本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13日召开了第六届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，现将具 体情况公告如下： 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告 一、担保情况概述 1、本次对外担保基本情况 公司控股子公司深圳市亿联无限科技有限公司（以下简称"亿联无限"）因自身经营发展 的实际需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请贷款业务，贷款总金额不超过人 民币5,000万元，贷款期限为12个月。 公司拟为控股子公司亿联无限向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，亿联无限第二 大股东王周锋按照持股比例提供等比例的担保。实际担保金额在担保额度内以银行与子公司实 际发生的金额为准，担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 2、审议情况 公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三十次会议于2026年3月13日通讯表决召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 担保事项 - 会议审议通过为控股子公司亿联无限申请银行贷款提供担保议案[4] - 董事会认为担保符合战略需求，财务风险可控[4] - 担保事项在董事会权限内，无需股东会审议[4] - 担保议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》登于巨潮资讯网[4]

激励计划流程 - 2026年1月23日董事会通过激励计划相关议案[15] - 1月24日独立董事同意实施激励计划[16] - 1月26日至2月4日对拟激励对象公示[17][18] 激励计划授予 - 2月9日股东会审议通过激励计划相关议案[18] - 3月2日同意以5.88元/股向117名激励对象授予3936万股[19] - 首次授予激励对象人数由122人调为117人[22] 激励条件与情况 - 激励对象需满足公司和自身特定条件[25] - 截至法律意见书出具日无影响激励计划负面情形[28] - 激励计划调整及首次授予尚需办理相关事宜[32]

会议信息 - 第六届董事会第二十九次会议于2026年3月2日上午10:00召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象由122人调整为117人[3] - 同意以2026年3月3日为首次授予日[6] - 向117名激励对象首次授予3936万股限制性股票[6]

激励计划流程 - 2026年1月23日董事会通过激励计划相关议案[1] - 2月9日临时股东会通过激励计划相关议案[2] - 3月2日董事会通过调整激励对象等议案[3] 激励对象调整 - 《激励计划（草案）》拟定122名激励对象，5人放弃[4] - 2026年首次授予激励对象由122人调为117人，总量不变[5] 合规情况 - 激励计划调整符合规定，无实质财务影响[6] - 独立董事同意调整，法律顾问认为已获必要授权[7][8]

股权激励 - 激励对象人数由122人调整为117人，首次授予总量不变[1] - 以2026年3月3日为首次授予日[4] - 以5.88元/股向117名激励对象授予3936万股限制性股票[4]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量4920万股，占公司股本总额8.84%，首次授予3936万股，预留984万股[3] - 授予价格为每股5.88元[3] - 有效期最长不超过48个月[6] - 首次及预留授予分两个解除限售期，比例均为50%[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象由122人调整为117人，总量不变[15][27] - 董事韩东获授538万股，占比10.93%；刘烜豪获授522万股，占比10.61%[19] - 中层管理人员等获授2874万股，占比58.41%；预留部分984万股，占比20%[19] 业绩考核目标 - 2026年度营业收入不低于22.5亿元或净利润不低于1.8亿元[9] - 2027年度营业收入不低于26亿元或净利润不低于2.15亿元[9][10] - 若预留部分在2026年第三季度报告披露后授出，2028年业绩考核目标未提及[10] 其他要点 - 激励对象绩效考核分四档，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0[11] - 2026年1月23日董事会通过激励计划议案[12] - 2026年2月9日股东会审议通过激励计划议案[13] - 首次授予日为2026年3月3日，股票来源为定向发行A股普通股[18] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[24] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[26] - 激励计划调整及首次授予已获必要批准与授权[30] - 首次授予条件已满足，尚需办理信息披露、登记等事宜[30]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前未直接向蓝箭航天、星际荣耀等商业航天企业提供3D打印技术或精密零部件产品 [1] 行业关联 - 新闻提及蓝箭航天、星际荣耀等企业，表明商业航天是当前市场关注的热点领域之一 [1]

股权质押 - 侯若洪本次质押330万股，占其所持股份7.42%，占总股本0.59%[2] - 侯若洪累计质押2335万股，占其所持股份52.48%，占总股本4.20%[3] - 光韵达集团累计质押1760万股，占其所持股份69.03%，占总股本3.16%[3] 股权变动 - 2024年9月27日，侯若洪等三人将1.074亿股表决权委托给光韵达集团[4] - 侯若洪等三人转让2549.8万股给光韵达集团，转让后成控股股东[5] 风险说明 - 侯若洪及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押不影响生产经营[5] - 侯若洪目前质押未出现平仓风险，若出现将采取措施[5]

2025年业绩预告与亏损分析 - 公司预计2025年归母净利润亏损区间为2.4亿元至3亿元，较2024年亏损2736.66万元显著扩大 [1][2] - 亏损扩大的主要原因包括：智能装备业务竞争激烈导致存货减值、航空零部件业务毛利下滑、商誉减值及股权激励费用计提 [2] - 以2025年三季报为基础，公司前三季度归母净利润已亏损5244.84万元，毛利率30.58%，负债率56.18%，每股经营性现金流为-0.17元 [2] 近期股价与资金流向 - 近7天（2026年02月04日至02月11日）股价呈现震荡走势，截至02月11日收盘报13.09元，较7日前（12.82元）上涨2.11%，但日内下跌0.15% [1] - 02月09日主力资金净流入1368.79万元，推动股价当日上涨4.26%，换手率达8.89% [1] - 02月10日主力资金净流入603.98万元，但股价当日下跌0.83% [1] - 技术面显示股价近期突破20日均线，但面临13.77元附近的压力位 [1] 市场关注与业务挑战 - 2025年业绩预告事件持续影响市场情绪 [1] - 业绩预告反映出公司主营业务正面临盈利挑战 [2]