证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-052 上海永利带业股份有限公司 关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、投资主体基本情况 公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司 统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步优化公司战略布局，强化区域市场渗透能力，更好地服务客户，上 海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）控股 子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称"上海尤利璞"）使用自有 资金人民币 1,000 万元在广东省东莞市设立了一家全资子公司尤利璞（广东）智 能设备制造有限公司（以下简称"广东尤利璞"），并于近日收到了由东莞市市场 监督管理局颁发的营业执照。 2、投资行为所必须的审批程序 本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《总裁工作细则》 及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-051 上海永利带业股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 活动时间为 2025 年 9 月 19 日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就 公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025 年 9 月 19 日（周 五）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次 集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度报告及摘要 ...

北京市天元律师事务所 关于上海永利带业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 562 号 致：上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 9 月 12 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《上 海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司关 于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-050 上海永利带业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月 12日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公 司"）于2025年8月27日在中国证监会指定的 ...

公司治理结构变更 - 永利股份将于2025年9月12日召开第一次临时股东会 [2] - 股东会议案包括取消监事会及修订公司章程 [2] - 会议通过公告形式于9月8日晚间正式发布 [2]

公司财务状况 - 公司目前财务状况健康 [1] - 公司资产和负债结构合理 [1] - 截至2025年6月30日公司资产负债率为23.24% [1]

一、召开会议的基本情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-049 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第 一次临时股东会，并已于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间： ...

公司投资计划 - 公司拟设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司作为项目实施主体 [1] - 项目计划投资总额为3亿元 [1] - 项目旨在建设智能传动系统产业化基地 [1] 项目目标与影响 - 项目将提高公司智能单机、同步带、电滚筒等传动设备、核心零部件及系统集成产品的产能 [1] - 项目将进一步丰富公司产品品类 [1] - 项目将强化公司在工业传动领域的研发创新、智能制造与市场拓展能力 [1] - 项目将全面巩固并提升公司核心竞争力 [1] 项目进展与要求 - 项目目前尚处于计划实施阶段 [1] - 项目实施尚需取得相关政府部门的批复文件 [1] - 项目建设、投产及生产需要一定的时间 [1]

公司经营状况 - 泰国工厂产能利用率维持在良好水平 [1] - 墨西哥工厂产能利用率维持在良好水平 [1] - 目前生产经营正常 [1] - 在手订单充足 [1]

业务客户范围 - 智能单机业务客户涵盖物流公司、机场及制造业企业等领域 [1]