董事会提名 - 公司董事会提名郝振平为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名周华为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[37]

独立董事提名 - 周华被提名为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[40]

监事会会议 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年6月12日召开[1] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举议案，提名王建新为非职工代表监事[1] - 本议案需提交股东大会审议，监事任期三年[2] 津贴议案 - 审议通过第五届监事会监事津贴议案[3] - 非职工代表监事津贴每年10万元，职工代表无津贴[3][4] 人员情况 - 截至公告披露日，王建新未持有公司股份[7]

委员会组成与选举 - 委员会由三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[3] 人数规定与职权行使 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 会议通知与召开 - 会议应于召开前3日发出通知[11] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 职责与建议 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[18] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[20] 会议记录 - 会议记录应包含会议召开信息、出席人员等内容[24] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[25] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[26] 委员权利与义务 - 委员有权评估公司董事上一年度工作情况[30] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等资料[30] - 委员可向公司董事询问问题，董事应给予答复[31] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[31] 规则执行与解释 - 工作规则自董事会审议通过之日起执行[32] - 工作规则由公司董事会负责解释[33]

监事会会议 - 2024年6月12日召开第四届监事会第十六次会议[1] - 同意提名王建新为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 监事选举 - 非职工代表监事选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 采用累积投票制选1名非职工代表监事，职工代表大会选2名[1] 监事信息 - 王建新1973年生，上海财经大学会计学博士[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东等无关联[4]

审计委员会构成 - 至少三名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[7] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[7] - 会议记录保存不少于十年[10] 审计工作流程 - 商定年度财务决算报告审计安排[12] - 督促提交审计报告并记录情况[12] - 进场前审阅报表，出初步意见后审议报告并表决提交董事会[12] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议并披露[13] - 续聘或改聘需评价并按流程提交决议[14]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于6月28日14：30现场召开，网络投票9:15 - 15：00[1] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事1人，累积投票[6] 议案信息 - 第6、7、8项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，6月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层公司证券部[9] 投票信息 - 投票代码为"350231"，简称为"银信投票"[13] - 深交所交易系统6月28日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00投票[16] - 深交所互联网投票系统6月28日9：15至15：00投票[17]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满，第五届由3名监事组成，含2名职工代表监事[1] - 2024年6月12日职工代表大会选张鹏娴和许园园为职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 张鹏娴1988年生，2013年毕业，2016年至今就职公司，无股份和关联关系[4] - 许园园1989年1月出生，2012年毕业，2021年至今就职公司，无股份和关联关系[5]

独立董事提名 - 郝振平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][37] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]