关联交易 - 2025年与关联方预计日常关联交易总额不超7700万元，无需股东大会审议[1] - 2025年向金波科技采购预计100万元，已发生1.3万元，上年4.22万元[4] - 2025年向弘泽能源采购预计120万元，已发生21.74万元，上年95.66万元[4] - 2025年向关联人销售预计1170万元，已发生79.14万元，上年444.52万元[5] - 2025年接受关联人服务预计6000万元，已发生169.58万元，上年2250.47万元[5] - 2025年接受关联人房屋租赁预计250万元，已发生24.59万元，上年198.75万元[5] - 2025年向关联人提供租赁预计60万元，已发生0.82万元，上年18.09万元[5] - 2024年向通光光纤采购实际481.58万元，预计600万元，差异19.74%[7] - 2024年向海通达销售实际422.88万元，预计1000万元，差异 -57.71%[7] 公司收购 - 公司购买通光光纤100%股权，2024年1月24日完成工商变更登记[8] 关联公司数据 - 通光集团2024年末总资产54019.14万元，净资产48357.39万元，收入443.25万元，净利润14758.05万元[9][11] - 南城通海物流2024年末总资产761.55万元，净资产749.55万元，收入1371.56万元，净利润229.80万元[12][13] - 西安金波科技2024年末总资产66546.30万元，净资产54379.52万元，收入28805.55万元，净利润13381.47万元[15][16] - 江苏昌隆电力2024年末总资产14681.59万元，净资产4237.63万元，收入9044.90万元，净利润739.15万元[17][19] - 江苏弘泽能源2024年末总资产1206.94万元，净资产1196.31万元，收入163.72万元，净利润100.41万元[20][22] - 南通通大信息2024年末总资产8984.22万元，净资产8861.51万元，收入27.14万元，净利润 -130.09万元[23][24] - 海通达2024年末总资产27673.55万元，净资产8890万元，收入6755.83万元，净利润 -2158.28万元[27] 各方意见 - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计金额合理[32] - 监事会认为2025年度日常关联交易对经营业绩无重大影响[33] - 董事会认为2025年度日常关联交易对经营业绩无重大影响[34] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[36]

业务规模与期限 - 期货套期保值业务交易保证金和权利金上限不超1.5亿元，最高合约价值不超10亿元[2] - 业务期限12个月，单笔超有效期自动顺延[2] 资金与制度 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 制定《期货套期保值内部控制制度》[4] 管理与风控 - 成立期货决策组，下设业务组和风控组[4] - 业务存在价格波动等多种风险[5][6][7] - 采取与经营匹配等风控措施[8] 审议情况 - 业务已通过董事会及监事会审议，待股东大会审议[10] - 保荐人认为业务有利且无异议[11][12]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事召集并主持审计委员会会议4次，出席薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[6] 其他事项 - 报告期内独立董事参与现场工作达15天[10] - 公司2024年度日常关联交易未超出预计限额[14] - 2024年度公司续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年度公司第六届董事会第三次会议审议批准非独立董事和高级管理人员薪酬方案[17] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺等情形[17][18] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、临时股东大会等事宜[19] - 2024年度公司对独立董事工作给予积极支持，未妨碍其独立性[19] 财务审阅 - 独立董事审阅4份定期报告中的财务信息，认为公司内部控制运行总体良好[15]

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人唐正国，1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教 授级高级工程师。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程 师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998 年 3 月至 2012 年 2 月任电 子工业部第二十三研究所所长。2004 年至 20 ...

会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度股东大会召开2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作达15天[10] - 审阅4份定期报告财务信息，认为内控总体良好[15] 公司运营情况 - 2024年度日常关联交易未超预计限额[14] - 2024年度未发生变更或豁免承诺等情形[17] 审计与薪酬 - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 第六届董事会三次会议批准非独立董事和高管薪酬方案[17]

业务原则 - 期货套期保值业务开展需遵循六项原则，在境内合规交易所交易[3] - 开展套期保值业务只允许与有资质金融机构交易[4] 组织架构 - 董事会授权董事长组织建立期货决策组，下设期货业务组、风险控制组[6] 审批流程 - 期货套期保值业务须经董事会批准，特定情况需提交股东会审议[9] - 期货业务组起草年度套期保值计划报期货决策组审批，经董事会审计委员会审查后执行[14] - 期货业务组制订期货套期保值方案提交期货决策组负责人审核批准[19] 交易管理 - 对期货套期交易操作实行授权管理，交易授权书由法定代表人或授权人员签署[11] - 交易员按批准方案执行交易并向期货决策组报告[20] 风险控制 - 期货风险控制组核查交易是否符合套期保值方案，不符则报告决策组负责人[21] - 套期保值业务实施止损机制，亏损或触及止损点位时执行，继续持有需重新制定方案审批[15] 汇报机制 - 期货业务组在四种情况发生时向期货决策组汇报[18] - 风险控制组会同期货业务组召开会议形成方案上报审批，紧急情况可先执行措施再开会[18] - 套期保值业务组定期向期货决策组、风险控制组报告建仓等情况[21] - 风险控制组定期向期货决策组汇报监督情况[21] 错单处理 - 交易员过错错单上报期货决策组决定指令，经纪公司等过错错单由其处理并追偿损失[19] 监督审计 - 审计部定期对套期保值业务进行内部审计并报告[18] - 独立董事、监事会可定期或不定期监督检查套期保值业务[19] 信息披露与档案管理 - 套期保值合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计净利润10%且超一千万元需临时公告披露[25] - 公司期货业务档案保存至少10年[27] 信息保密 - 期货业务相关人员未经允许不得泄露相关信息[23]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.2400元减少58.33% [1] - 2024年每股净资产4.78元，较2023年的4.94元减少3.24% [1] - 2024年每股公积金2.21元，较2023年的2.27元减少2.64% [1] - 2024年每股未分配利润1.47元，较2023年的1.49元减少1.34% [1] - 2024年营业收入25.93亿元，较2023年的24.87亿元增长4.26% [1] - 2024年净利润0.47亿元，较2023年的1.01亿元减少53.47% [1] - 2024年净资产收益率1.96%，较2023年的5.55%减少64.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22630.28万股，占流通股比49.41%，较上期变化105.22万股 [1] - 通光集团有限公司持有18283.00万股，占总股本比39.92%，持股不变 [2] - 张钟持有2076.61万股，占总股本比4.53%，持股不变 [2] - 徐镇江持有622.01万股，占总股本比1.36%，持股不变 [2] - 张家港市金茂创业投资有限公司持有358.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)持有357.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司 - 沣途沣泰贰号私募股权投资基金持有259.16万股，占总股本比0.57%，持股不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有182.31万股，占总股本比0.40%，为新进股东 [2] - 浦忠琴持有169.41万股，占总股本比0.37%，为新进股东 [2] - 戴文萍持有160.98万股，占总股本比0.35%，为新进股东 [2] - 叶东生持有160.10万股，占总股本比0.35%，较上期增加0.01万股 [2] - 杨连飞、财通基金 - 苏州湘信咨询管理中心(有限合伙) - 财通基金湘信1号单一资产管理计划、汤笑芳退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [2]

关联资金往来 - 2024年与西安金波经营性往来累计发生33.03万元，偿还24.40万元，期末余额8.63万元[2] - 2024年与江苏海通达期初余额272.97万元，累计发生482.15万元，偿还434.07万元，期末余额321.05万元[2] - 2024年关联资金往来总计期初272.97万元，累计发生515.18万元，偿还458.47万元，期末余额329.68万元[2]

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司 及中小股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事 ...

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1][3] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》[7] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[4] - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例不同[5] 政策调整 - 调整或变更议案经董事会审议后提交股东会[7] - 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7]