市场扩张和并购 - 2025年2月24日公司与长飞光纤签署6亿元合资协议[2] - 公司认缴3.39亿元，占比56.5%[2] - 长飞光纤认缴2.61亿元，占比43.5%[2] 其他新策略 - 公司收到反垄断审查不予禁止决定书[4] - 交易相关方待完成工商注册登记[5]

公司中标情况 - 全资子公司通光强能、通光光缆参与国家电网2025年第三十三批采购并中标，合计金额1.15亿元 [1] - 通光强能中标节能导线项目，金额8099万元 [1] - 通光光缆中标OPGW光缆和光缆附件项目，金额分别为2431万元和981万元 [1] 财务影响 - 中标金额占公司2024年经审计营业收入的4.44% [1] - 中标将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 项目进展 - 目前处于预中标公示阶段 [1]

中标情况 - 全资子公司通光强能和通光光缆参与国家电网2025年第三十三批采购项目[2] - 通光强能预中标节能导线项目，金额8099万元[2] - 通光光缆预中标OPGW光缆及附件项目，金额分别为2431万、981万元[3] 数据相关 - 中标项目合计金额11511万元，约占2024年营收4.44%[3] 其他信息 - 中标公示期自2025年7月11日起3日，订单交货有不确定性[2][4]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额779,999,996.60元，扣除发行费用10,563,446.30元后，实际募集资金净额为769,436,550.30元 [1] - 募集资金已于2023年6月21日全部到账，并进行了专户管理，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] 募集资金用途及调整 - 募集资金原计划投入86,000万元，调整后拟投入78,000万元，实际投资金额76,943.66万元 [2] - 主要投向为高端海洋装备能源系统项目（一期） [2] 募集资金存放与管理 - 公司与中信证券及招商银行、浙商银行分别签订了三方和四方监管协议，明确募集资金使用审批和监管 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金在招商银行账户余额112,051.59元，浙商银行账户余额206,935,599.73元，合计207,047,651.32元 [3] 募投项目延期与结项 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）因设备选型调整导致建设进度延误，延期至2025年6月30日 [3] - 该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，累计投入41,664万元，节余资金20,704.77万元 [4][5] 节余资金原因及使用计划 - 节余资金主要源于项目成本控制、设备国产替代降低成本以及闲置资金现金管理收益 [5] - 公司拟将节余资金20,704.77万元永久补充流动资金，用于日常经营活动，并注销相关募集资金专户 [6] 审议与核查情况 - 董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案，认为符合法规要求且有利于提升经营效益 [7] - 保荐人中信证券对相关事项无异议，认为程序合规，尚需股东大会审议 [8]

监事会会议决议 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加3名，会议由监事会主席徐雪平主持 [1] - 会议通知于2025年7月8日以书面和通讯方式发出，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 募投项目结项决议 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成、0反对、0弃权 [1][2] - "高端海洋装备能源系统项目（一期）"已基本实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 将节余募集资金永久补充流动资金可提高资金使用效率、降低财务费用并提升经营效益 [1] 合规性说明 - 该事项审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定 [2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月28日14:30召开第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册股东有权参会[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 该议案已获第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过[2] - 议案需获得出席股东所持表决权二分之一以上通过[3] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证和股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书[3] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料[4] - 登记时间为2025年7月22日至25日9:00-16:00，可通过信函或传真方式办理[4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[4] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码[5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种，多选或未选视为无效[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行93,301,435股，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[2] - 截至2025年6月30日，招行和浙商银行账户募资余额207,047,651.32元[9] 募投项目情况 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）投入延期至2025年6月30日[7] - 该项目拟投62,000万元，累计投入41,664万元，节余20,704.77万元[11] 资金使用决策 - 公司拟将节余募资20,704.77万元永久补充流动资金[13] - 2025年7月11日，董事会、监事会通过部分募投项目结项及补流议案[16][17] 核查情况 - 中信证券对部分募投项目结项及补流发表核查意见[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行93,301,435股，募集资金总额779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[3] 项目投资 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）投资70,000万元，拟投募集资金62,000万元[6] - 补充流动资金投资16,000万元，调整后拟投募集资金14,943.66万元[6] 账户余额 - 截至2025年6月30日，招行和浙商银行海门支行账户余额小计207,047,651.32元[7] 项目进展 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）延期至2025年6月30日达预定可使用状态[8][9] - 该项目累计投入41,664万元，节余20,704.77万元，待支付5,704.48万元[11] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金20,704.77万元永久补充流动资金[13] - 募投项目尾款5,704.48万元将用自有资金支付[12]

股东大会信息 - 2025年7月28日14:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间为2025年7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月21日[4] 会议地点与提案 - 现场会议在江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室[4] - 提交关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案[5] 其他要点 - 议案需二分之一以上表决权通过，对中小投资者单独计票[5][6] - 现场登记时间为2025年7月25日10:00 - 16:00[7] - 投票代码350265，投票简称“通光投票”[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

公司信息 - 江苏通光电子线缆股份有限公司，证券简称通光线缆，债券简称通光转债[1] 会议情况 - 第六届监事会第十二次会议于2025年7月11日上午10点召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2][3] 募投项目 - 募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”基本实施完毕[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东大会审议[2][3]