（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，尔康制药发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案。 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：湖南尔康制药股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于 湖南尔康制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 二0二五年十二月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、 公 司 于 2025 年 11 月 28 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.s ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-052 湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 6、现场会议主持人：董事长帅放文先生 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权代表共 313 名，代表股份 1,011,948,647 股,占公 司总股份的 49.0617%。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 991,499,218 股,占公司 总股份的 48.0702％。 （3）网络投票情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日上午 09:15-09:25、09 ...

证券日报网讯 12月9日晚间，尔康制药发布公告称，公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司经营范围等内容进行修改，具体详见2025 年10月30日发布的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。近期，公司已收到由长沙市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-051 法定代表人：孙庆荣 注册资本：贰拾亿陆仟贰佰陆拾万肆仟捌佰柒拾元整 湖南尔康制药股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 对公司经营范围等内容进行修改，具体详见 2025 年 10 月 30 日发布的《关于修 订〈公司章程〉及相关制度的公告》。 近期，公司已收到由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 《营业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：914301007558022471 名称：湖南尔康制药股份有限公司 住所：长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 经营范围： 许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；药品生产；食品添加剂生产；食 品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；食品销售；药品互联网信息服务； 医疗器械互联网 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第六届第二次董事会会议，审议了包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医药行业占比79.38% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，新能源行业占比18.57% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，其他业务占比2.05% [1]

业务计划 - 公司拟在2026年开展商品期货、外汇套期保值业务[1][3] 额度限制 - 商品期货套期保值业务保证金最高不超5000万元[2][4][10] - 外汇套期保值业务交易金额不超6000万美元或等值外币[2][4][10] 业务规则 - 额度2026年可循环使用，需股东会审议[2][4][10] - 期货品种限于场内与经营相关，外汇为主要结算货币[1][4] - 资金来源为自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、汇率等风险[5][6] - 公司采取制定制度等风控措施[7]

担保情况 - 2026年度为子公司申请银行综合授信担保不超106,000万元[1] - 湘利来等各子公司担保金额及占净资产比例[1][4] - 截至2025年9月30日实际担保余额2,950.50万元，无逾期[14] 子公司财务数据 - 截至2025年9月30日湘利来等子公司资产、负债、净资产情况[5][8][10][11]

现金管理计划 - 2026年度拟用不超5亿闲置资金现金管理，可滚动使用[1][5] - 拟购不超12个月低风险产品，不投股票等衍生品[2] 流程与授权 - 投资需董事会、股东会审议，授权董事长签合同[2][5] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等，有多项风控措施[3] 业绩影响与现状 - 现金管理不影响经营可提业绩，2025年10月31日余额3000万[4][6]

授信额度 - 2026年度公司申请综合授信额度不超22.6亿元[1] - 母公司及各子公司分别有对应额度申请[1] 授信用途及相关说明 - 授信用于日常生产经营及项目建设[1] - 依实际需求选业务品种，以银行审批为准[2] - 申请需提交股东会审议[2]