核心事件：实际控制人变更 - 公司实际控制人于2026年2月11日正式由新乡市人民政府变更为AI领域资深人士付英波先生[1] - 此次控制权变更自2025年12月开始筹划，并于近期完成交割，被视为公司寻求突破的关键事件[1] - 市场预期新任实控人将为其注入人工智能技术基因，助力传统安防业务智能化转型[1] 股价与资金表现 - 受实控人变更事件影响，公司股价在近7天内出现显著波动[2] - 2026年2月6日，股价单日上涨5.53%，收盘报11.83元，当日成交额2.23亿元，换手率达7.24%[2] - 随后股价震荡回调，截至2026年2月13日，收盘价报11.67元，近5日累计跌幅1.35%[2] - 2月13日主力资金净流出1853.98万元，散户资金占主导，整体交投活跃度较高[2] 最新财务状况 - 公司最新财务数据为2025年第三季度报告[3] - 2025年第三季度营业总收入为7110.15万元，同比下降34.47%[3] - 同期归母净利润亏损4331.78万元，但亏损幅度同比收窄14.0%[3] - 业绩下滑主要因应收款项回款不及预期导致信用减值损失计提，同时管理费用和销售费用优化未能完全抵消收入下滑影响[3]

公司基本信息 - 公司于2011年10月12日在深交所上市，首次发行1000万股[4] - 公司注册资本为30280.6028万元[4] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为30280.6028万股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 石旭刚持股23668500股，持股比例59.17%[12] - 恒生电子股份有限公司持股1500000股，持股比例3.750%[12] - 朱广信持股1396500股，持股比例3.490%[12] - 胡丽娟持股1050000股，持股比例2.630%[12] - 周翼剑持股750000股，持股比例1.880%[12] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事人数不足5名时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[33] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[40] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[66] - 董事连续两次未能出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[62] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，须有三分之二以上成员出席方可举行[86] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[105] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[105]

薪酬制度 - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 外部董事津贴不高于60万元/年，独立董事10万元/年[9] - 董事长和总经理年薪120万元/年[10] - 副总经理等年薪60 - 120万元/年[10] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议董高薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定标准和政策并提建议[5] 薪酬发放 - 年初定考核目标，年末定发放方案[13][15] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，修订同[21] - 董事会负责制度解释，原制度废止[21] 负面情况 - 产品质量投诉、信息披露失误及财务失真有严重影响[20]

独立董事提名 - 新乡硅步科技合伙企业提名马朝松为杭州中威电子第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[8] - 被提名人担任独董公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司任独董未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 被提名人不符条件，提名人将督促辞职[10]

人员提名 - 马朝松被提名为杭州中威电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 马朝松及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 马朝松近三十六个月内未受相关谴责或多次批评[7] - 马朝松担任独立董事的境内上市公司数量合规[8] - 马朝松在该公司连续任职未超六年[8] 承诺事项 - 马朝松承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 马朝松承诺履职遵守规定，不受影响[9] - 马朝松承诺不符资格及时报告并辞职[9] - 马朝松授权报送信息并承担相应法律责任[9]

独立性与任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 候选人最近十二个月无限制情形[6] 合规记录 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[7] - 不存在重大失信等不良记录[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续任职未超六年[8] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职不符资格将及时报告并辞任[9]

独立董事提名 - 新乡硅步科技合伙企业提名王慧为杭州中威电子第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家，且在公司任职未超六年[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[10] - 被提名人不符要求时提名人将报告并督促辞职[10]

独立董事提名 - 新乡硅步科技合伙企业提名陈涛为中威电子第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合相关规定的独立董事任职资格和条件[3] 无利害关系 - 提名人与被提名人无利害关系[2] 合规声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[10]

独立董事提名 - 陈涛被提名为中威电子第六届董事会独立董事候选人[1] - 陈涛通过中威电子第六届董事会提名资格审查[1] 任职合规情况 - 陈涛及直系亲属等不在公司任职、持股等方面违规[5][6] - 陈涛担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 陈涛在中威电子连续任独立董事未超六年[8]

董事会换届 - 公司于2026年2月6日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 采取累积投票制选举产生第六届董事会成员[3] 人员持股与履历 - 付英波间接持有公司0.3441%股份[7] - 谢鹏、宋璇、张培培有相关任职履历[7][9][10] 审核流程 - 独立董事候选人需报深交所审核后提交股东会审议[3]