无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-045 无锡和晶科技股份有限公司 关于股东股份冻结的公告 | 轮候 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次轮候冻 结的股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 售股及限 | 委托 | | 轮候 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期限 | 名称 | 东及其一致行 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售类型 | 日期 | | 机关 | | | | | 动人 | | | | | | | | | | 广东省深圳 | 陈柏林 | 是 | 44,856,287 | 100% | 9.17% | 否 | 年 2025 12 | | 市中级人民 | 轮候 | | 个 | | | | | | | 月 8 | 36 | | | | 月 | | | | | 注：陈柏林先生因股份表决权委托事宜，其与公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系 | | 日 | | 法院 ...

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为28,280户 [1]

托育服务概念板块市场表现 - 截至11月19日收盘，托育服务概念板块整体下跌2.82%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股普遍下跌，其中孚日股份跌停，*ST金科下跌3.27%，拓维信息下跌3.26%，海伦钢琴下跌3.18%[1][2][3] 板块资金流向 - 托育服务概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额为4.63亿元[2] - 板块内14只股票呈现主力资金净流出，其中5只股票净流出金额超过3000万元[2] - 拓维信息主力资金净流出居首，达1.86亿元，孚日股份、景兴纸业、孩子王分别净流出7085.08万元、4773.53万元、4551.15万元[2] - 仅少数个股获得主力资金净流入，海伦钢琴、和晶科技、ST易联众分别净流入217.82万元、192.04万元、181.10万元[2][3] 相关个股交易数据 - 孚日股份换手率高达27.08%，拓维信息换手率为5.84%，景兴纸业换手率为6.35%[2] - 多数个股换手率相对较低，如长江传媒换手率为0.73%，中原传媒换手率为0.74%[2][3]

会议安排 - 公司2025年10月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9] - 2025年10月27日，公司在指定媒体刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[9] - 本次股东大会现场会议于2025年11月14日下午15:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[11] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4人，所持股份130,232,487股，占比26.6270%[14] - 通过网络投票的股东共148人，代表股份7,993,500股，占比1.6343%[15] - 出席现场和网络投票的股东共计152人，合计持有表决权股份138,225,987股，占比28.2613%[15] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意136,974,587股，占比99.0947％；反对1,246,400股，占比0.9017％；弃权5,000股，占比0.0036％[19] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意136,879,587股，占比99.0259％；反对1,245,800股，占比0.9013％；弃权100,600股，占比0.0728％[22] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意136,879,587股，占比99.0259％；反对1,245,800股，占比0.9013％；弃权100,600股，占比0.0728％[24] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》总表决，同意136,879,587股占99.0259％，反对1,246,400股占0.9017％，弃权100,000股占0.0723％[27] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》总表决，同意136,876,687股占99.0238％，反对1,190,700股占0.8614％，弃权158,600股占0.1147％[29] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》总表决，同意136,818,087股占98.9815％，反对1,301,900股占0.9419％，弃权106,000股占0.0767％[31][32] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》总表决，同意136,810,987股占98.9763％，反对1,302,000股占0.9419％，弃权113,000股占0.0818％[34] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》总表决，同意136,790,987股占98.9618％，反对1,302,000股占0.9419％，弃权133,000股占0.0962％[36][37] - 中小股东对议案表决，同意7,078,300股占84.0184％，反对1,245,800股占14.7875％，弃权100,600股占1.1941％[25] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》中小股东表决，同意7,078,300股占84.0184％，反对1,246,400股占14.7946％，弃权100,000股占1.1870％[28] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》中小股东表决，同意7,075,400股占83.9840％，反对1,190,700股占14.1334％，弃权158,600股占1.8826％[30] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》中小股东表决，同意7,016,800股占83.2884％，反对1,301,900股占15.4534％，弃权106,000股占1.2582％[33] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》中小股东表决，同意7,009,700股占83.2041％，反对1,302,000股占15.4546％，弃权113,000股占1.3413％[35] 议案结果 - 上述三项议案均为特别决议议案，已获出席股东大会有表决权股东及代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过[20][23]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表152名，持股138,225,987股，占比28.2613%[4] - 出席现场会议股东及代表4名，持股130,232,487股，占比26.6270%[4] - 参与网络投票股东148名，持股7,993,500股，占比1.6343%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，总表决同意136,974,587股，占比99.0947％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东表决同意7,173,300股，占比85.1461％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总表决同意136,879,587股，占比99.0259％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，中小股东表决同意7,078,300股，占比84.0184％[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，总表决同意136,876,687股，占比99.0238％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，中小股东表决同意7,075,400股，占比83.9840％[14] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》，总表决同意136,818,087股，占比98.9815％[15] - 某议案同意股占出席有效表决权股份总数98.9763%获通过[17] - 修订关联交易制度议案总表决同意136,790,987股，占比98.9618％[17] - 修订关联交易制度议案中小股东同意6,989,700股，占比82.9668％[17] - 修订关联交易制度议案同意股占出席有效表决权股份总数98.9618%获通过[18]

公司业务进展 - 公司在机器人领域已有少量销售订单形成 [1] - 相关订单主要集中于家电类扫地机器人控制器产品 [1] - 机器人业务在公司整体营业收入中占比较小 [1]

活动概况 - 公司于2025年11月4日15:30-17:00通过网络远程方式参与“2025无锡上市公司投资者集体接待日”活动 [1][2] - 公司副总经理兼董事会秘书白林、副总经理兼财务总监王大鹏、证券事务代表吴凡在线出席活动 [1] 财务数据 - 公司上季度归还银行贷款金额为2.12亿元 [3] 业务布局 - 墨西哥工厂主要客户为美国GE，产品聚焦于冰箱智能控制器 [4] - 机器人应用领域有少量销售订单，主要集中于家电类扫地机器人控制器，该业务在整体营收中占比较小 [4] - 公司主营智能控制器研发、生产和制造，芯片为采购的主要原材料之一，不生产车规芯片产品 [4] - 公司与宁德时代暂无直接产品合作 [4] 股权与诉讼动态 - 控股股东荆州慧和与陈柏林的债权质押诉讼已收到深圳市中级人民法院判决书，具体内容参见公司9月22日公告 [5] - 对于后续可能的股份拍卖等执行程序，公司将按照法律法规披露进展 [5] - 关于荆州慧和三年期满后是否转让股权的问题，公司表示其将“为公司赋能”，未提及具体转让计划 [5] 市值管理 - 公司将围绕整体战略推进经营计划，通过提升上市公司质量、提高信息披露质量、加强投资者关系管理等方式推动高质量发展 [5]

股权结构与股东情况 - 荆州慧和持有公司17.05%的股权 [2] - 荆州慧和拥有公司26.22%的表决权 [3] - 荆州慧和于2018年战略投资公司，并于2020年3月与陈柏林签署表决权委托，成为公司控股股东 [2] - 关于荆州慧和与陈柏林的债权质押诉讼，荆州慧和已收到深圳市中级人民法院判决书 [4][5] - 该诉讼后续执行情况，包括可能的股份拍卖程序，公司将依法披露进展 [4][5] 财务状况与资本运作 - 公司上季度归还银行贷款2.12亿元 [4] - 公司发展战略为主营业务内生增长加外延并购双轮驱动 [5] - 公司暂无购入资产、注入上市公司的重组计划 [5] 主营业务与产品 - 公司主营智能控制器研发、生产和制造 [4] - 芯片是公司采购的主要原材料之一，还采购PCB板、电容、电阻等电子元器件 [4] - 公司与宁德时代暂无直接产品合作 [4] - 墨西哥工厂主要生产冰箱智能控制器，客户为美国GE [4] - 在机器人领域，公司有形成少量销售订单，主要在家电类扫地机器人控制器，在公司整体营收中占比较小 [4] 公司治理与投资者关系 - 公司参加"2025无锡上市公司投资者集体接待日"活动，采用网络远程方式进行 [2] - 公司将继续围绕整体战略稳步推进经营计划，在提升上市公司质量、提高信息披露质量、加强投资者关系管理等方面开展工作 [2]

活动信息 - 公司参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动2025年11月4日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”网站等参与[1] 出席人员 - 副总经理兼董事会秘书白林、副总经理兼财务总监王大鹏出席[1] 活动内容 - 公司高管与投资者交流公司治理等问题[1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为4.03亿元，同比下降19.48% [1] - 第三季度净利润为2161.43万元，同比增长1.90% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为13.23亿元，同比下降15.55% [1] - 前三季度累计净利润为6548.66万元，同比增长23.84% [1]