无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-028 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议 的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司和晶智能提供的担保情况 如下： 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、2025 年 5 月 16 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之 间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2025 年度（即召开 2025 年度股东 大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内的子公司 之间提供担保的总额度预计不超过人民币 80,000 万元。其中，公司对合并报表 范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 70,0 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-027 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、2025 年 5 月 16 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之 间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2025 年度（即召开 2025 年度股东 大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内的子公司 之间提供担保的总额度预计不超过人民币 80,000 万元。其中，公司对合并报表 范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 70,000 万元（在有效担保额度内， 公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡 和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不超过 65,000 万元担保， ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-026 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 无锡和晶科技股份有限公司（简称"公司"）因与上海一什智能科技有限公 司（简称"上海一什"）、上海澳润信息科技有限公司（简称"澳润科技"）的股 权转让纠纷，公司依据相关合同约定于2021年3月向上海市第二中级人民法院提 交了诉讼材料，请求法院判令上海一什向公司支付澳润科技100%股权交易事项的 第三期转让对价款58,814,210.00元及相应的违约金（暂计至2021年3月1日的金 额为1,940,868.93元），并由澳润科技承担相应的连带赔偿责任；公司同时向上 海市第二中级人民法院提交了关于本次诉讼的财产保全申请，请求法院查封、扣 押、冻结上海一什、澳润科技的银行存款60,755,078.93元或其他等值财产（具 体内容详见公司于2021年3月30日披露在深圳证券交易所法定信息 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-025 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、2025 年 5 月 16 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之 间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2025 年度（即召开 2025 年度股东 大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内的子公司 之间提供担保的总额度预计不超过人民币 80,000 万元。其中，公司对合并报表 范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 70,000 万元（在有效担保额度内， 公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公司无锡 和晶智能科技有限公司提供不超过 65,000 万元担保，为全资子公司江苏中科新 瑞科技 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会的 法律意见书 关于无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会的 法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和晶科技于 2025 年 5 月 16 日召开的二〇二四年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和晶科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限公司股东 大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程 序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二○二五年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 本所及经办 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度股 东大会； 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式； 5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室； 6、会议时间： （1）现场会议时间： ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为进 一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构进行调 整如下：将公司的原证券及投资发展部改为证券事务部，同时增设投资运营部（和 晶投资发展），负责公司的战略投资、新兴业务孵化布局和资本运营相关事项。 1 / 2 特此公告。 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-024 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 2 / 2 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-023 无锡和晶科技股份有限公司 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2025年5月16日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成 决议如下： 一、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》 根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管 理水平，对公司现有组织架构进行调整如下：将公司的原证券及投资发展部改为 证券事务部，同时增设投资 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-021 无锡和晶科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,100,000 股（占 公司总股本比例 0.43%）的副董事长兼总经理徐宏斌先生计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 公司于近日收到副董事长兼总经理徐宏斌先生的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本 的 0.43%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 徐宏斌先生的股份来源为首次公开发行股票前已发行的股份以及前述股份 因权益分派送转的股份。 徐宏斌先生拟减持股份不超过 525,000 股，即不超过公司总股本的 0.11%。 若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次减持股 份数量将进行相应调 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-021 无锡和晶科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,100,000 股（占 公司总股本比例 0.43%）的副董事长兼总经理徐宏斌先生计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 525,000 股，即不超过公司总股本的 0.11%。 公司于近日收到副董事长兼总经理徐宏斌先生的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本 的 0.43%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、减持股份原因：个人资金需求。 2、减持股份来源： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月之内（即 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 9 月 ...