证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-004 北京飞利信科技股份有限公司 变更后的签字注册会计师为樊艳丽和江元元，项目质量复核人未变更，仍为马玉婧。 二、本次变更人员的基本信息 签字注册会计师：樊艳丽，2006 年成为注册会计师，2006 开始从事上市公司审计工作， 2025 年 12 月开始在中审亚太执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过三家上 市公司年审项目，分别为浩瀚深度（688292）、海昌新材（300885）和海菲曼（920183）。 签字注册会计师：江元元，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计工 作，2025 年开始在中审亚太执业，2025 年开始为公司提供审计服务；最近三年签署过两家 新三板挂牌公司年审项目，分别为华糖云商（839629）、启奥科技（831287）。 上述签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事 ...

北京飞利信科技股份有限公司 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-003 关于拟补选董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于拟补选董事会非独立董事候选人的情况 2026 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟补 选董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提 名委员会审查，公司董事会一致同意，提名李士玉女士为公司第六届董事会非独 立董事候选人，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止，并将以上事项提交公司 2025 年度股东会审议。（董事候选人简历见 附件） 二、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 附件 1、李士玉女士简历 李士玉，女，中国籍，无境外居留权。2008 年入职北京飞利信科技股份有限 公司；2008 年至 2009 年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程 师职位；2009 年至 2016 年，在北京飞利 ...

北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-002 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2026 年 3 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2026 年 3 月 18 日以通讯方式通知了全体董事。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合电子 通信方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）关于拟补选董事会非独立董事候选人的议案 董事会现有董事 8 人，其中独立董事 3 人，按照《公司法》及《公司章程》 的规定，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，提名李士玉女 士为 ...

公司概况与业务结构 - 公司全称为北京飞利信科技股份有限公司，成立于2002年10月16日，于2012年2月1日上市，总部位于北京市海淀区 [2] - 公司主营业务是向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，具体业务包括智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售、智慧城市系统集成、数据中心服务等 [2] - 按收入构成划分，物联网与智能化业务占比50.80%，数据、软件及服务业务占比22.22%，音视频与控制业务占比21.97%，房屋、数据中心租赁及其他业务占比5.01% [2] 近期市场交易数据 - 1月30日，公司股价下跌4.22%，当日成交额为2.36亿元 [1] - 当日融资买入额为1311.24万元，融资偿还额为2066.58万元，融资净买入额为-755.34万元 [1] - 截至1月30日，公司融资融券余额合计为3.86亿元，其中融资余额为3.85亿元，占流通市值的5.18% [1] - 当前融资余额处于近一年10%分位水平，属于低位；融券余量为9.99万股，融券余额为52.15万元，处于近一年90%分位水平，属于高位 [1] 财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.02亿元，同比减少30.00% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1.01亿元，但同比增长18.57% [2] - 公司自A股上市以来累计派现2.43亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至1月9日，公司股东户数为11.55万户，较上期增加1.17%；人均流通股为11415股，较上期减少1.16% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第四大流通股东，持股664.60万股，相比上期减少624.74万股 [3] - 华宝创业板人工智能ETF（159363）为公司第五大流通股东，持股424.47万股，相比上期增加184.77万股 [3]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为净亏损1.60亿元至2.00亿元 [1] - 预计2025年全年扣除非经常性损益的净利润为净亏损1.70亿元至2.10亿元 [1] - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-1,000万元至1,000万元 [1] 业绩变动主要原因 - 政府机构、事业单位、国有企业等客户需求、预算执行节奏放缓，资金预算缩减导致公司营业收入下降 [1] - 公司正处于业务结构优化及新领域拓展过渡期 [1] 资产减值与应收账款管理 - 2025年度预计业绩已考虑应收款项、商誉等资产减值准备的影响，预计相关资产计提减值准备约为500万元至1,500万元 [1] - 公司近年加强应收账款管理的工作已取得成效 [1]

财务数据关键指标变化：收入 - 预计2025年度营业收入区间为32,000万元至41,000万元，较上年同期的58,497.95万元大幅下降[4] - 预计2025年度扣除后营业收入区间为31,000万元至40,000万元，上年同期为56,649.14万元[4] 财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间在-20,000万元至-16,000万元之间，上年同期为-20,722.86万元[3][4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润区间为-21,000万元至-17,000万元，上年同期为-22,191.33万元[4] 财务数据关键指标变化：成本、费用及减值 - 公司预计2025年度对应收款项、商誉等资产计提减值准备约为500万元至1,500万元[4] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 预计2025年度非经常性损益对净利润的影响金额约为-1,000万元至1,000万元[4] 业务表现与市场环境 - 业绩变动主因是政府机构、事业单位及国企等客户需求放缓、预算缩减导致营业收入下降[4] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司正处于业务结构优化及新领域拓展的过渡期[4] - 2026年公司将聚焦主业，并关注低空经济、具身智能等行业机遇以开拓新市场[4] 管理层讨论和指引：运营管理 - 公司近年加强应收账款管理已取得成效，并将继续加大催收力度以改善现金流[4][5]

公司股价与交易表现 - 2025年1月5日盘中，公司股价上涨2.04%，报4.99元/股，总市值71.62亿元，成交额1.17亿元，换手率1.79% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入5.48万元，特大单买卖占比分别为3.26%和3.60%，大单买卖占比分别为20.57%和20.18% [1] - 年初至今股价涨2.04%，近5日涨1.01%，近20日跌0.99%，近60日跌14.99% [2] 公司基本概况与主营业务 - 公司全称为北京飞利信科技股份有限公司，成立于2002年10月16日，于2012年2月1日上市 [2] - 主营业务为向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，具体包括智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售、智慧城市系统集成、数据中心服务等 [2] - 主营业务收入构成为：物联网与智能化50.80%，数据、软件及服务22.22%，音视频与控制21.97%，房屋、数据中心租赁及其他5.01% [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括AI语料库、虚拟数字人、在线教育、数字经济、流媒体等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年10月10日，公司股东户数为12.24万户，较上期减少1.27%，人均流通股10769股，较上期增加1.29% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股664.60万股，较上期减少624.74万股；华宝创业板人工智能ETF（159363）为第五大流通股东，持股424.47万股，较上期增加184.77万股 [3] - 公司A股上市后累计派现2.43亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 近期财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.02亿元，同比减少30.00% [2] - 同期归母净利润为-1.01亿元，但同比增长18.57% [2]

公司股价与交易数据 - 12月29日，公司股价下跌1.42%，成交额为1.09亿元[1] - 当日融资买入745.07万元，融资偿还832.44万元，融资净卖出87.36万元[1] - 截至12月29日，融资融券余额合计3.90亿元，其中融资余额3.89亿元，占流通市值的5.63%，融资余额处于近一年10%分位以下的低位水平[1] - 12月29日融券卖出2.74万股，金额13.29万元，融券余量10.43万股，余额50.59万元，融券余额处于近一年90%分位以上的高位水平[1] 公司基本情况与主营业务 - 公司成立于2002年10月16日，于2012年2月1日上市[2] - 主营业务为向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，具体包括智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售、智慧城市系统集成、数据中心服务等[2] - 主营业务收入构成：物联网与智能化占50.80%，数据、软件及服务占22.22%，音视频与控制占21.97%，房屋、数据中心租赁及其他占5.01%[2] 公司股东与股权结构 - 截至10月10日，公司股东户数为12.24万户，较上期减少1.27%[2] - 截至10月10日，人均流通股为10769股，较上期增加1.29%[2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股664.60万股，较上期减少624.74万股[3] - 截至2025年9月30日，华宝创业板人工智能ETF(159363)为第五大流通股东，持股424.47万股，较上期增加184.77万股[3] 公司财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入3.02亿元，同比减少30.00%[2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-1.01亿元，同比增长18.57%[2] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计现金分红2.43亿元[3] - 近三年累计现金分红为0.00元[3]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会会议通知于2025年12月11日在巨潮资讯网披露[3] - 现场会议于2025年12月29日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年12月29日多个时段[4] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东共658人，代表股份164,593,307股，占比11.4677%[6] - 出席现场会议的股东共9人，代表股份147,784,783股，占比10.2966%[6] - 参加网络投票的股东共649人，代表股份16,808,524股，占比1.1711%[6] - 出席的中小投资者共652人，代表股份44,433,809股，占比3.0958%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意161,123,507股，占比97.8919%[7] - 《修订<股东会议事规则>》同意155,875,674股，占比94.7035%[9] - 《修订<董事会议事规则>》同意155,855,774股，占比94.6914%[10] - 《修订<独立董事工作制度>》同意155,829,474股，占比94.6755%[11] - 总表决同意161,099,007股，占比97.8770%[17] - 总表决反对2,584,900股，占比1.5705%[17] - 总表决弃权909,400股，占比0.5525%[17] - 中小投资者表决同意40,939,509股，占比92.1359%[17] - 中小投资者表决反对2,584,900股，占比5.8174%[17] - 中小投资者表决弃权909,400股，占比2.0466%[17] 其他信息 - 律师认为本次股东会召集等程序及表决结果合法有效[18] - 备查文件含会议决议签署页和法律意见书[19] - 公告发布时间为2025年12月29日[21]

人员变动 - 杨惠超因制度调整辞去非独立董事职务[2] - 杨惠超当选职工代表董事[3] 股份情况 - 杨惠超持有公司股份300,750股[2] 董事会构成 - 第六届董事会由1职工代表董事和7非职工代表董事组成[3] 任职履历 - 杨惠超有清华同方等多家公司任职经历[7] - 2025年12月29日起任公司职工代表董事[7]