薪酬方案 - 2026年3月16日审议通过第六届董事会高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为第六届董事会高级管理人员[1] - 适用期限自通过日至新方案通过止[2] 薪酬构成 - 由基本、绩效和中长期激励收入构成，绩效占比不低于50%[3] - 基本薪酬固定按月发放，绩效与业绩挂钩年报披露后发[3] - 中长期激励视经营和政策实施[4] 特殊规定 - 董事长兼总经理王伟有专项特殊薪酬政策，不常规考核[5] - 离任薪酬按实际任职期限核算发放[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[7]

公司治理 - 2026年3月16日完成董事会换届选举，第六届董事会由3名非独立董事与2名独立董事组成，任期三年[1] - 第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员任期与董事会任期相同[3][4] 人员任职 - 聘任王伟为总经理，王春、田丹为副总经理，王春兼任董事会秘书和财务总监，肖越越为证券事务代表，黄治宥为内审部门负责人，任期至第六届董事会任期届满[5] - 王伟1998年9月创立公司，现任法定代表人、董事长兼总经理[10] - 王春1999年7月就职公司，现任副总经理、财务总监等职[12][13] 股权结构 - 王伟直接持有公司股份106,806,315股，占公司总股份的31.61%；间接控制公司股份6,253,884股，占公司总股份的1.85%，直接和间接控制比例为33.46%，为公司控股股东及实际控制人[11] 人员情况 - 王春、田丹、肖越越、黄治宥未持有公司股份，与公司控股股东等不存在关联关系，任职资格符合规定，未受过处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪等情形，不是失信被执行人[14][15][16][18] - 田丹2020年11月至今任贵阳朗玛视讯科技有限公司董事[15] - 黄治宥2025年03月21日至今任贵州资本市场法律工作委员会委员[17]

股东会信息 - 2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，在北京朗玛信息北京分公司会议室召开[6] - 现场4人代表114,333,799股，占33.8324%；网络172人代表3,140,260股，占0.9292%[7][9] - 中小股东174人代表4,413,860股，占1.3061%[9] 选举情况 - 王伟、王春、肖越越当选非独立董事，同意率分别为98.3664%、98.3204%、98.3168%[11][13][14] - 陈文德、杨小舟当选独立董事，同意率分别为98.3262%、98.3092%[15][16] 议案审议 - 董事会董事薪酬方案通过，同意率99.0267%[17] - 控股子公司日常关联交易预计议案通过，同意率99.1614%[19]

会议参与情况 - 公司总股本337,941,402股，出席会议股东代表所持股份117,474,059股，占比34.7617%[8] - 出席现场会议股东或股东代表4人，所持表决权股份114,333,799股，占比33.8324%[9] - 参加网络投票股东172人，代表有表决权股份3,140,260股，占比0.9292%[9] - 出席会议中小投资者174人，代表股份4,413,860股，占比1.3061%[9] 选举与议案 - 选举王伟为非独立董事，同意票115,554,984，占出席会议有表决权股份总数98.3664%[13] - 选举陈文德为独立董事，同意票115,507,780，占出席会议有表决权股份总数98.3262%[19] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，同意116,330,659股，占比99.0267%[23] - 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意116,488,959股，占比99.1614%[24] 会议时间 - 现场会议召开时间为2026年3月16日14:00[3] - 网络投票时间为2026年3月16日9:15 - 15:00[4]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2026年3月16日召开[2] - 选举王伟为董事长，聘任其为总经理[3][8] - 聘任王春、田丹为副总经理，王春兼董秘和财务总监[8][10] 人员聘任 - 聘任肖越越为证券事务代表，黄治宥为内审部门负责人[11][13] 薪酬政策 - 高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[16] - 为核心人才王伟制定专项特殊薪酬政策[17]

市场表现 - 2月27日，医疗耗材供应链SPD板块整体上涨0.58%，表现强于上证指数（上涨0.39%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 在板块内部，朗玛信息为领涨个股[1] 资金流向 - 当日，医疗耗材供应链SPD板块整体呈现主力资金与游资净流出，主力资金净流出1053.25万元，游资资金净流出3908.28万元[1] - 散户资金则呈现净流入状态，净流入金额为4961.53万元[1]

公司股东情况 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为37，033户 [2]

股价与交易表现 - 截至2026年2月25日收盘，公司股价报收于14.45元，上涨0.14% [1] - 当日换手率为2.59%，成交量为6.64万手，总成交额为9662.94万元 [1] 资金流向分析 - 2月25日，主力资金净流出633.97万元，占总成交额的6.56% [1] - 同日，游资资金净流入233.88万元，占总成交额的2.42%，散户资金净流入400.08万元，占总成交额的4.14% [1] 财务业绩 1. **整体业绩下滑**：2025年前三季度，公司主营收入为2.24亿元，同比下降24.75% [2] 2. **盈利能力减弱**：2025年前三季度，归母净利润为1350.7万元，同比下降67.04%；扣非净利润为1300.73万元，同比下降67.9% [2] 3. **第三季度出现亏损**：2025年第三季度单季度主营收入为7252.69万元，同比下降36.46% [2] 4. **季度利润转负**：2025年第三季度单季度归母净利润为-92.85万元，同比下降105.48%；扣非净利润为-85.34万元，同比下降105.01% [2] 5. **其他财务指标**：2025年三季报显示，公司负债率为17.27%，投资收益为1699.59万元，财务费用为-252.96万元，毛利率为29.25% [2] 业务构成 - 公司主营业务分为两大板块：医疗服务+互联网医疗业务，以及电信及电信增值业务 [2] - 医疗服务+互联网医疗业务具体包括：实体医疗机构业务、医疗信息服务业务、互联网医院业务、IPTV智慧医疗家庭健康服务平台、智能可穿戴设备业务、医药流通业务 [2] - 电信及电信增值业务具体包括：移动转售业务、电信增值业务 [2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会延期至3月16日召开[3] - 现场会议时间为3月16日14:00[6] - 深交所系统投票时间为3月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][19] - 互联网投票系统投票时间为3月16日9:15至15:00[6][20] 会议审议 - 非独立董事候选人应选3人[7][8][22] - 独立董事候选人应选2人[7][8][22] 其他信息 - 股权登记日为3月6日[3] - 登记时间为3月10日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] - 联系电话为0851 - 83842119 - 8004，邮箱为zhengquanbu@longmaster.com.cn[11] - 普通股投票代码为"350288"，投票简称为"朗玛投票"[16] - 授权期限至本次股东会结束[24] - 参会登记表内容需与股权登记日股东信息一致[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2026年2月24日下午2时召开[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 股东会安排 - 2026年第一次临时股东会从3月12日延期至3月16日召开[3] - 现场会议召开时间为2026年3月16日下午14:00[3] - 股权登记日仍为2026年3月6日[3] 议案表决 - 《关于延期召开2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票[4]