证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-021 江苏三六五网络股份有限公司 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会仍由5名成员组成： 非独立董事：胡光辉先生、齐东先生 职工董事：凌云女士 独立董事：盛宇华先生、刘希彤女士 上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人 员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 二、不再设监事会， 根据最新法律法规变化，本次股东会审议通过了修订公司章程的议案，公司 自本届起组织结构调整，不再设监事会，监事会相关职能改由董事会审计委员会 关于公司董事会换届工作完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东会审议通 过了修订公司章程的议案并完成了董事会换届选 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-020 江苏三六五网络股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据有关法律法规要求，公司开展了换届工作；根据最新修订的公司章程，自第 六届董事会开始，公司董事会成员总数不变，但结构调整为由 2 名非独立董事、 2 名独立董事和 1 名职工代表董事组成。 公司工会于 2025 年 6 月 27 日下午在公司会议室召开公司职工代表大会；经 与会职工代表投票表决，选举凌云女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历 见附件）。 凌云女士， 1975 年出生，中国国籍，工商管理硕士，2006 年-2007 年担任 365 地产家居网南京站人力资源部经理；2007 年-2009 年任江苏三六五网络有限 公司人力资源总监，总经理助理；2008 年-2010 年 6 月，担任网景投资执行董事， 2009—2012 年 8 月任本公司副总经理、第一届董事会秘书。2012 年 8 月至 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致：江苏三六五网络股份有限公司 公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有 限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。通知中明确了股权登记日公司登记 在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参 2 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 加会议须出示、提交的文件等。 经本所律师核查，本次股东会召集、召开的程序符合有 ...

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-019 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月22日中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 一）会议召开及出席情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度股东会于2025 年6月27日（星期五）在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会 议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2025年4月22日以公 告方式向全体股东发出；本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持 会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议和参加网络 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-022 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议，于2025年6月27日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议为换届后临 时会议，经第六届董事会全体董事同意，董事会于当天发出临时会议通知并召开 临时会议。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主 持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》； 经表决，会议选举胡光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举齐东先生为公司第六届董事会 副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 第六届董事会第一次会议决议公告 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于聘任胡光辉先生为公司总经理的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限 ...

公司业绩情况 - 2024 年净利润亏损 8533.49 万元，亏损同比减少 6.24%，亏损原因包括营业总收入同比下降、单项计提、房产减值准备、递延所得税费用增加，减亏是因 2023 年单项计提更多 [1] - 2024 年经营活动现金流净额从 - 3053 万元转为 2.17 亿元，得益于控制放贷规模 [1] - 2024 年度研发投入资金约为 1558 万元，与营业总收入之比约为 12.7% [4] 业务相关问题 - 金融服务业务由小贷和保理子公司开展，资金流入流出影响经营活动现金流净额，趋势无法预期 [2] - AI 技术已在智能客服、内容创作辅助、机器判客、智能体等场景商业化应用，但与垂直行业深入结合需进一步探索 [2] - 公司基于自有平台提供数据、网络服务，前期主要服务新房市场，受房地产市场探底影响大 [2][3] 发展战略与措施 - 深耕已建立品牌优势的市场，通过新技术应用提升竞争力，拓展存量房市场，探索新机会 [3] - 2025 年完善以交付为核心的精准数据营销服务核心能力，完成存量房精准数据服务模式，探索 AI 等技术融合，拓展新领域 [4] - 通过 AI 技术提升客服水平、私域运营和机器判客提升平台用户粘性 [4] - 通过 AI 辅助内容创作、内部培训竞赛提升内容创作水平，与专业自媒体或平台合作扩大影响力 [4] - 不排除拓展新业务寻找新增长点，会谨慎推进 [5] 行业情况与前景 - 因非上市企业信息不公开和年报披露未结束，不掌握行业本期整体业绩情况，房地产市场尚在筑底 [3] - 行业受房地产行业新阶段影响调整大，但从发达国家经验和政策调控看，市场有望止跌回稳，难回以往快速发展 [3][4] 其他问题 - 对南京极舍网络科技、贝客邦的增资或股权调整是以前年度事项，前期有相关公告 [3] - 持续关注政策变化和市场变化，探索抓住政策红利的机会 [4]

业绩总结 - 2024年母公司净利润 -88,012,965.14元，合并报表归母净利润 -85,334,897.41元[3] - 2024年营业收入122,750,897.59元，研发投入15,579,609.32元[5] - 近三个会计年度平均净利润 -56,784,674.51元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[4] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[5] 财务数据 - 截至2024年末，母公司累计未分配利润540,408,303.92元，合并报表593,182,876.12元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例11.78%[5]

分组1：不同年份数据对比 - 某指标2025年为 -0.0100，2024年为0.0300，较2024年变化 -133.33%，2023年为0.0400 [1] - 某数据2025年为5.96，2024年为6.44，较2024年变化 -7.45%，2023年为6.92 [1] - 某数值（单位未明确）2025年为1.27，2024年为1.36，较2024年变化 -6.62%，2023年为1.36 [1] - 某数据（单位未明确）2025年为3.12，2024年为3.59，较2024年变化 -13.09%，2023年为4.08 [1] - 某数据（单位未明确）2025年为0.22，2024年为0.39，较2024年变化 -43.59%，2023年为0.52 [1] - 某数据（单位未明确）2025年为 -0.02，2024年为0.07，较2024年变化 -128.57%，2023年为0.08 [1] - 某百分比2025年为 -0.18，2024年为0.53，较2024年变化 -133.96%，2023年为0.58 [1] 分组2：其他数据信息 - 某数值为2337.01，变化率为13.96%，变化值为 -44.69 [2] - 部分数据：718.20（占比4.29%）、371.49（占比2.22%，变化 -2.14）、298.70（占比1.78%，变化200.28）等 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入22,349,109.67元，较上年同期下降43.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,030,863.08元，较上年同期下降131.10%[5] - 营业总收入本期发生额22,349,109.67元，较上期发生额39,242,193.89元下降约43.05%[18] - 营业总成本本期发生额23,299,962.77元，较上期发生额34,918,461.63元下降约33.27%[18] - 营业利润本期为-133.27万元，上期为994.62万元[19] - 利润总额本期为-134.96万元，上期为993.21万元[19] - 净利润本期为-203.02万元，上期为690.47万元[19] - 基本每股收益本期为-0.01元，上期为0.03元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为231,428,305.31元，较上年同期增长11.32%[5] - 经营活动现金流入较上年同期下降52.29%，因营业收入下降[9] - 经营活动现金流入小计本期为6788.17万元，上期为14229.22万元[21] - 经营活动现金流出小计本期为-16354.66万元，上期为-6560.14万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23142.83万元，上期为20789.35万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2843.16万元，上期为-34.16万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-309.94万元，上期为-619.61万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为25676.05万元，上期为20135.59万元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,182,536,788.64元，较上年度末下降2.43%[5] - 货币资金较期初增加222.34%，因金服业务控制风险放贷减少，回收资金多[9] - 其他流动资产较期初减少39.01%，因金服业务控制风险放贷减少[9] - 应付职工薪酬较期初下降34.98%，因期初薪酬含上年度年终奖励已发放[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额372,240,523.74元，较期初余额115,480,004.26元增长约222.34%[15] - 交易性金融资产期末余额165,161,046.95元，较期初余额191,432,099.18元下降约13.72%[15] - 应收账款期末余额11,075,239.73元，较期初余额8,345,470.47元增长约32.71%[15] - 流动资产合计期末余额959,577,191.03元，较期初余额988,594,966.96元下降约2.94%[15] - 非流动资产合计期末余额222,959,597.61元，较期初余额223,345,589.13元下降约0.17%[16] - 资产总计期末余额1,182,536,788.64元，较期初余额1,211,940,556.09元下降约2.43%[16] - 流动负债合计期末余额51,882,634.37元，较期初余额79,237,216.92元下降约34.52%[16] - 非流动负债合计期末余额794,815.68元，较期初余额813,767.23元下降约2.33%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,336,016.95元[6] 股东信息 - 胡光辉持股比例15.15%，持股数量28,727,950股[12]

候选人独立性与资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] 股份与股东任职情况 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[21] 禁止任职情形 - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[25] 过往处罚记录 - 候选人最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[28] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 其他情况 - 候选人不存在重大失信等不良记录[32] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[36] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36]