北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0184号 二〇二五年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0184 号 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 三诺生物传感股份有限公司 3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公 司 716 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李少波先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 1 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：20 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或者"三诺生物"）于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事； 于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董 事会非独立董事、独立董事，与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期 自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司 第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第六届高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告 如下： 2、独立董事：陈纪正女士、Ji ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司 全体董事传达。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。经 全体董事共同推举，本次会议由董事李少波先生主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一） ...

公司股价与交易情况 - 12月30日，三诺生物股价下跌1.04%，报收17.13元/股，成交额为1869.74万元，换手率为0.24%，总市值为95.97亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 三诺生物传感股份有限公司成立于2002年8月7日，于2012年3月19日上市，公司位于湖南省长沙高新技术产业开发区 [1] - 公司主营业务为基于生物传感技术的慢性疾病即时检测(POCT)产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成：血糖监测系统占73.29%，糖尿病营养、护理等辅助产品占6.59%，糖化血红蛋白检测系统占5.03%，血脂检测系统占4.14%，血压计占4.11%，iPOCT监测系统占3.94%，经营品占2.05%，其他占0.85% [1] 主要流通股东动态 - 华宝基金旗下的华宝中证医疗ETF（512170）位列三诺生物十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了150.68万股三诺生物股票，截至当时持有961.42万股，占流通股比例为2.13% [2] - 根据测算，12月30日该基金持有三诺生物股票浮亏约173.06万元 [2] 相关基金概况 - 华宝中证医疗ETF（512170）成立于2019年5月20日，最新规模为264.04亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为5.42%，同类排名3760/4195；近一年收益率为3.14%，同类排名3826/4179；成立以来收益率为3.3% [2] - 该基金基金经理为胡洁，累计任职时间13年79天，现任基金资产总规模为1002.04亿元，其任职期间最佳基金回报为176.04%，最差基金回报为-98.01% [3]

公司股价与交易数据 - 12月29日，三诺生物股价下跌0.75%，成交额为7951.99万元 [1] - 当日融资买入1345.73万元，融资偿还2276.56万元，融资净买入为-930.84万元 [1] - 截至12月29日，融资融券余额合计3.99亿元，其中融资余额3.98亿元，占流通市值的4.10%，融资余额超过近一年70%分位水平 [1] - 12月29日融券卖出6800股，卖出金额11.77万元，融券余量11.08万股，融券余额191.81万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为三诺生物传感股份有限公司，位于湖南省长沙高新技术产业开发区，成立于2002年8月7日，于2012年3月19日上市 [2] - 公司主营业务为以生物传感技术为基础的慢性疾病即时检测(POCT)产品的研发、设计、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成：血糖监测系统占73.29%，糖尿病营养、护理等辅助产品占6.59%，糖化血红蛋白检测系统占5.03%，血脂检测系统占4.14%，血压计占4.11%，iPOCT监测系统占3.94%，经营品占2.05%，其他占0.85% [2] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为2.46万户，较上期增加58.52% [2] - 截至9月30日，人均流通股为18347股，较上期减少37.47% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2566.60万股，较上期增加329.67万股 [3] - 睿远成长价值混合A为第四大流通股东，持股1832.48万股，较上期减少873.24万股 [3] - 华宝中证医疗ETF为第六大流通股东，持股961.42万股，较上期减少150.68万股 [3] - 睿远均衡价值三年持有混合A为第八大流通股东，持股610.00万股，较上期减少690.00万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入34.53亿元，同比增长8.52% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为2.11亿元，同比减少17.36% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利15.12亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利3.44亿元 [3]

公司公告 - 三诺生物发布公告，将于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东大会 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月31日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年12月24日[4] - 现场会议地点为湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号公司716会议室[5] - 股东大会会期为半天[20] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日，交易系统投票时间分时段[3][4][20] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月31日上午9:15至下午15:00[3][4][21] - 普通股投票代码为350298，投票简称为“三诺投票”[18] 提案信息 - 提案2.00有9个子议案需逐项表决[7] - 提案5.00和6.00需累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[7][9] - 提案1.00、2.01、2.04属特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[8] - 提案4.00涉及关联事项，关联股东应回避表决[8] 登记信息 - 登记时间为2025年12月25 - 30日，每日分时段[11] - 异地股东登记邮件等须在2025年12月30日17:00前送达公司[10] 咨询信息 - 会议咨询联系电话为0731 - 8993 5529，传真为0731 - 8993 5530[12]

市场整体表现 - 2023年12月26日，医疗器械板块整体下跌0.54%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，天臣医疗领涨，涨幅为3.14%，英科医疗领跌，跌幅为-6.72% [1][2] 领涨个股详情 - 天臣医疗收盘价为54.60元，上涨3.14%，成交量为4.54万手，成交额为2.47亿元 [1] - 采纳股份收盘价为27.55元，上涨2.99%，成交量为2.17万手，成交额为5943.98万元 [1] - 赛诺医疗收盘价为20.89元，上涨2.25%，成交量为57.20万手，成交额为11.64亿元 [1] - 佰仁医疗收盘价为111.02元，上涨1.67%，成交量为4979.11手，成交额为5448.99万元 [1] - 三诺生物收盘价为17.44元，上涨1.34%，成交量为8.40万手，成交额为1.47亿元 [1] 领跌个股详情 - 英科医疗收盘价为40.55元，下跌-6.72%，成交量为26.08万手，成交额为10.73亿元 [2] - 华康洁净收盘价为42.87元，下跌-4.94%，成交量为15.64万手，成交额为7.01亿元 [2] - C健信收盘价为50.85元，下跌-4.61%，成交量为10.22万手，成交额为5.34亿元 [2] - 麦澜德收盘价为38.56元，下跌-4.51%，成交量为3.23万手，成交额为1.27亿元 [2] - 翔宇医疗收盘价为55.29元，下跌-3.79%，成交量为4.58万手，成交额为2.54亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗器械板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为6.29亿元 [2] - 游资资金净流入1.66亿元，散户资金净流入4.63亿元 [2] 个股资金流向详情 - 联影医疗主力资金净流入4525.14万元，主力净占比为9.61%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 天臣医疗主力资金净流入2740.64万元，主力净占比为11.10%，游资净流入957.24万元，但散户资金大幅净流出3697.88万元 [3] - 九安医疗主力资金净流入926.56万元，主力净占比为4.55%，但游资资金净流出2272.47万元 [3] - 三诺生物主力资金净流入849.06万元，主力净占比为5.78%，游资和散户资金均为小幅净流出 [3] - 振德医疗主力资金净流入697.80万元，游资净流入938.02万元，但散户资金净流出1635.82万元 [3]

董事会组成 - 公司第六届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[2] - 黄绍波与3名非独立董事、3名独立董事组成第六届董事会，任期三年[3] 人员信息 - 黄绍波1984年出生，毕业于湖南大学，有MBA学位，是注会非执业会员[7] - 2016 - 2017年任审计主管，2017年至今任职工代表监事等职[7] 其他 - 2025年12月24日职工代表大会选黄绍波为职工代表董事[3] - 截至公告日，黄绍波未直接持有公司股票[8]