东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的核 查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对裕兴股份 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关 联交易计划的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2026 年 4 月 14 日，裕兴股份召开第六届董事会第十七次会议审议通过了 《2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王 建新先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。 1、预计 2026 年度日常关联交易的基本情况 | ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2026NJAA3B0033 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （二）开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要 结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司 （含子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍 生产品业务或前述业务的组合。 2、业务额度 1 公司（含子公司）拟开展不超过 2 亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保 值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）向特定对象 发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关规定，对裕兴股份对外投资暨关联交易事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司为进一步加强控股子公司管控，优化控股子公司治理结构，提高决策 效率，充分发挥产业链上下游协同效应，提升控股子公司盈利能力，经与控股 子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常州福洛力"或者"标 的公司"）股东常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉明投资 管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙）（上 述三方以下分别简称"常州嘉腾"、"常州嘉明"、"常州嘉美"，合称"少 数股东"或"转让方"）友好协商， ...

东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份使用闲置自有资金购买理财产品的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。 2、投资额度 东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高 的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业银 行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理 计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 2025 年 12 月 31 日 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是裕兴股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(01 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，建立激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及 支付方式，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事； （二）权、责、利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重，薪酬发放与业绩考核、奖惩、激励机制挂钩。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 本制度所指"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、高 ...

本人钱振华，1963 年出生，本科学历，法律专业人士。2009 年至今，任江 苏永创律师事务所合伙人；2020 年 12 月至 2025 年 5 月，任永安行科技股份有 限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董 事；2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（钱振华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2025 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基 ...

一、基本情况 本人朱利平，1978 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。2009 年 至今，在浙江大学任职讲师、副教授、教授。2020 年 12 月至今，任本公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱利平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2025 年度履行职责的基本 情况报告如下： 2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人均按时召集并出 席会议，具体履职情况如下： 本人担任公司董事会提 ...

本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东会情况 2025 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了全部董事会， 未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会 会议数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。报告期内，本人均提前详细 阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，会上积极参与讨论，依法表决。 本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内 历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 ...