财务表现 - 2025年中报营业总收入1.79亿元，同比下降5.38%，归母净利润3370.85万元，同比下降5.47% [1] - 第二季度营业总收入9854.66万元，同比下降4.76%，归母净利润2242.79万元，同比下降0.43% [1] - 毛利率66.48%，同比增1.92%，净利率19.43%，同比增0.85% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计5131.76万元，三费占营收比28.68%，同比增3.06% [1] - 每股净资产5.51元，同比增0.34%，每股经营性现金流0.03元，同比减76.6%，每股收益0.13元 [1] 历史数据对比 - 扣非净利润2460.6万元，同比增5.56%，货币资金2.61亿元，同比增18.31% [1] - 应收账款1864.29万元，同比减8.28%，有息负债45.94万元 [1] - 公司近10年中位数ROIC为5.49%，2018年ROIC为-28.21%，历史净利率中位数为21.95% [1] 业务与商业模式 - 公司业绩主要依靠研发驱动，需进一步研究研发驱动力实际情况 [2] - 去年ROIC为5.88%，资本回报率一般，产品或服务附加值较高 [1] 基金持仓 - 博时专精特新主题混合A基金持有25.30万股，新进十大股东，基金规模2.36亿元，最新净值1.2354，近一年上涨86.05% [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月15日共有2个机构投资者持有远方信息A股股份合计持股量达5102.06万股占公司总股本的18.97% [1] - 机构投资者包括杭州远方长益投资有限公司和博时专精特新主题混合A [1] - 机构持股比例较上一季度下降1.68个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新增披露1只公募基金为博时专精特新主题混合A [1] - 本期有3只公募基金未再披露包括博道远航混合A、国泰君安中证1000指数增强A和鹏华量化先锋混合 [1] 外资机构动向 - 本期高盛公司有限责任公司和MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC未再披露持股情况 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，远方信息股价报13.81元，较前一交易日上涨0.73% [1] - 成交额0.89亿元，换手率4.11% [1] 业务构成 - 公司属于仪器仪表、电子身份证等概念板块 [1] - 主营业务涵盖工业和计算机领域，其中工业占比68.54%，计算机占比31.46% [1] 公司动态 - 8月15日晚间公告召开第五届第十二次董事会会议，审议《关于修订的议案》等文件 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出434.85万元 [1] - 近五日累计净流出2442.89万元 [1]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及《公司章程》制定，旨在规范股东会职权行使并保障股东权益 [1] - 股东会作为公司最高权力机构，分为年度股东会（每年一次）和临时股东会（不定期召开），年度股东会需在会计年度结束后六个月内举行 [1][4] 临时股东会召开条件 - 触发临时股东会的情形包括：董事人数不足法定三分之二、未弥补亏损达实收股本三分之一、单独或合计持股10%以上股东书面请求、董事会或审计委员会提议等 [2][5] - 独立董事提议召开临时股东会需经独立董事专门会议过半数同意，董事会需在10日内反馈意见 [3][8] 股东会召集程序 - 持股10%以上股东可请求董事会召开临时股东会，若董事会未在10日内回应，股东可向审计委员会提议，审计委员会拒绝后股东可自行召集 [4][10] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会书面通知并向深交所备案，且会议费用由公司承担 [5][11][12] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [5][13][14] - 股东会通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日等信息，年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知 [6][18][19] 股东会召开与主持 - 股东会采用现场会议与网络投票结合形式，董事长主持，董事长缺席时由半数以上董事推举董事主持 [10][22][31] - 董事会需在年度股东会上汇报年度工作，独立董事需提交述职报告并提前披露 [13][32] 表决与决议机制 - 表决采用记名投票制，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [16][40] - 关联股东需回避表决，非关联股东过半数或三分之二（特别决议）通过即生效 [17][41][42] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席情况、审议过程、表决结果等，由董事会秘书保存至少十年 [20][54][55] - 股东会决议由董事会执行，涉及审计委员会事项由其直接实施，违规决议股东可请求法院撤销 [21][58][60] 规则修订与解释 - 本规则由董事会制定并经股东会批准生效，修改程序相同，解释权归属董事会 [22][63][64]

公司基本情况 - 公司全称为杭州远方光电信息股份有限公司，英文名称为HANGZHOU EVERFINE PHOTO-E-INFO CO.,LTD. [4] - 公司注册地址为杭州市滨江区滨康路669号1号楼，邮政编码310053 [4] - 公司成立于2012年，于2012年3月29日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1500万股普通股 [1] - 公司现注册资本为人民币268,958,778元，股份总数268,958,778股，每股面值1元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事会全体董事过半数通过产生，法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [4] - 公司设立共产党组织并为其活动提供必要条件 [13] - 公司股东会为最高权力机构，董事会由7名董事组成(含3名独立董事和1名职工代表董事) [52] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事履职 [57][58] 经营范围 - 公司经营宗旨为"为客户创造更大价值，让奋斗者实现更大成功" [13] - 主要经营范围包括计算机软硬件制造、智能仪器仪表制造、电子测量仪器制造等 [13] - 许可项目包括检验检测服务和货物进出口 [13] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司设立时发行股份总额为45,000,000股 [20] - 公司不得收购本公司股份，但符合特定情形除外，如减少注册资本、员工持股计划等 [25][26] - 公司董事、高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [31] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，同时需遵守公司章程和不得滥用股东权利 [34][40] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [43] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管损害公司利益行为提起诉讼 [38] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [48] - 股东会可采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 [50] - 股东会决议分为普通决议(1/2以上通过)和特别决议(2/3以上通过) [80][82] - 关联股东在审议关联交易事项时应回避表决 [84] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [117][118] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决 [121][122] - 董事长负责召集和主持董事会会议，督促检查董事会决议执行情况 [114] 投资与交易权限 - 董事会对外投资权限为不超过公司最近一期经审计总资产30%或5000万元 [54] - 董事会对外担保权限为单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10% [55] - 董事会关联交易审批权限为不超过3000万元或最近一期经审计净资产绝对值5% [55]

董事会审计委员会设立目的 - 提高公司治理水平并强化董事会决策功能[2] - 确保董事会对经理层的有效监督[2] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程设立[2] 委员会组成与成员资格 - 由3名不在公司担任高管的董事组成，独立董事占比超1/2[4] - 成员需具备专业知识和商业经验，独立于日常经营管理[6] - 召集人由会计专业人士担任且必须为独立董事[8] - 任期与董事会一致，成员离任时需及时补足[9] 职责与权限 - 审核财务信息及披露，监督内外部审计与内部控制[6] - 需过半数同意后提交董事会审议的事项包括：财务会计报告披露、会计师事务所聘用/解聘、财务负责人任免、重大会计政策变更[6][7] - 指导内部审计制度实施，审阅年度审计计划并协调内外部审计关系[12] - 每半年检查高风险事项如募集资金使用、关联交易、大额资金往来[13] 工作程序与会议机制 - 定期会议每季度至少一次，临时会议需2名以上成员提议[10] - 会议需2/3以上成员出席，决议需过半数通过[10][21] - 关联委员需回避表决，非关联成员过半数通过方有效[23] - 会议记录保存十年，决议需提交董事会且保密义务严格[27][29] 支持与资源保障 - 公司需提供工作条件及专职人员支持委员会运作[4] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[25] - 管理层及相关部门须配合委员会行使职权[4][16]

董事会构成与职责 - 公司董事会由7名董事构成，包括3名独立董事（至少1名会计专业人士）和1名职工代表董事[4] - 董事候选人需满足《公司法》要求且无最近三年受证监会行政处罚、交易所公开谴责等情形[4] - 兼任高管的董事人数不得超过董事会总数的二分之一[6] - 董事需履行忠实勤勉义务，包括亲自参会、审慎决策、避免利益冲突等[7] 董事会议事规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事或过半数独立董事提议[15][23] - 会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知[14][16] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过[21][39] - 会议记录需包含提案表决详情、董事发言要点及签字确认，保存期限为十年[22][23][24] 董事会职权范围 - 董事会职权包括制定经营计划、财务预算、利润分配方案及重大收购合并等事项[12][13] - 可决定公司内部管理机构设置及高管聘任解聘，管理信息披露事项[12][13] - 在股东会授权范围内审批对外投资、担保、关联交易等事项[12] 董事长与董事行为规范 - 董事长需确保董事会依法运作，不得以个人意见代替集体决策[11][17] - 董事审议重大交易、关联交易时需重点关注定价公允性及风险[6][7][10] - 董事辞职后三年内再任职需提前向交易所报告，离职后需履行保密义务[10][14] 会议召开与表决机制 - 董事会会议可采用现场或视频/电话等方式召开，非现场方式需有效记录出席情况[19] - 董事委托投票需明确表决意向，不得全权委托或接受模糊授权[18][19] - 提案暂缓表决需1/2以上与会董事或两名独立董事提出明确条件[22]

非经营性资金占用情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2025年半年度无资金占用发生额及余额 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业2025年半年度无资金占用发生额及余额 [1] - 其他关联方及其附属企业2025年半年度无资金占用发生额及余额 [1] 关联资金往来情况 - 杭州远方互益投资管理有限公司（子公司）2025年期初往来资金余额247万元，半年度无新增发生额，期末余额保持247万元 [1] - 深圳远方精测技术有限公司（子公司）2025年期初往来资金余额652万元，半年度新增53万元，偿还373万元，期末余额332万元 [1] - 浙江维尔科技有限公司（子公司）2025年期初往来资金余额1000万元，半年度新增500万元，期末余额1500万元 [1][2] - 远方谱色科技有限公司（子公司）2025年期初往来资金余额2000万元，半年度新增1088.96万元，偿还788.96万元，期末余额2300万元 [2] - Metrue Inc（子公司）2025年期初往来资金余额1940.73万元，半年度无变动 [2] - 杭州远方仪器有限公司（子公司）2025年期初无余额，半年度新增1143.53万元，偿还1043.53万元，期末余额100万元 [2] - 杭州远方电磁兼容技术有限公司（子公司）2025年期初无余额，半年度新增180.89万元，期末余额180.89万元 [2] - 杭州远方检测校准技术有限公司（子公司）2025年期初无余额，半年度新增668.07万元，期末余额668.07万元 [2] - 杭州米米电子有限公司（子公司）2025年期初无余额，半年度新增179.87万元，期末余额179.87万元 [2] - 杭州远方显示测量技术有限公司（孙公司）2025年期初无余额，半年度新增345.34万元，期末余额345.34万元 [2] 资金往来总额 - 2025年半年度关联方往来资金期初总额5839.73万元 [2] - 半年度累计新增发生额4159.66万元 [2] - 期末往来资金总额5672.73万元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.79亿元，同比下降5.38% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3,370.85万元，同比下降5.56% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系预收保证金减少所致 [3] - 公司总资产15.99亿元，较期初减少5.64% [3] - 加权平均净资产收益率2.19%，同比下降0.15个百分点 [3] 业务概况 - 主营业务聚焦中高端智能检测识别信息系统及服务市场 [4] - 产品覆盖显示、汽车、照明、医疗设备等多个行业 [4] - 光电检测技术和校准服务具备国际先进水平 [4] - 照明检测领域市场占有率保持在60%及以上 [8] - 学车信息系统市场份额领先 [8] 研发与技术优势 - 拥有有效专利192项（其中发明专利79项），软件著作权199项 [9] - 参与制定近50项国家、国际及行业标准 [9] - 研发投入4540.79万元，占营业收入比例较高 [3] - 拥有多个国家级研发平台和实验室 [10] - 技术团队涵盖软件、光学、电子等多个领域 [9] 经营模式 - 采用研发设计、生产制造、销售服务一体化模式 [6] - 以销定产的生产管理模式 [6] - 主要通过直销模式开发维护终端客户 [6] - 产品多为定制化非标准产品，采用成本加成定价 [6] 股东与股权 - 总股本2.69亿股，潘建根持股29.77%为第一大股东 [32] - 杭州远方长益投资有限公司持股18.88%为第二大股东 [32] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.12元 [1] 子公司情况 - 拥有7家全资子公司，3家控股子公司 [15] - 主要子公司包括维尔科技、远方检测、远方电磁等 [15] - 子公司业务涵盖检测校准、电磁兼容、学车信息系统等领域 [15] - 报告期内注销了杭州维尔融通科技有限公司 [31]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.79亿元，同比下降5.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3370.85万元，同比下降5.47% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为741.35万元，同比大幅下降76.60% [2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与上年同期持平 [2] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降0.15个百分点 [2] 资产与股东权益 - 报告期末总资产为15.99亿元，较上年度末下降5.64% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为15.34亿元，较上年度末下降3.44% [3] 股东结构 - 潘建根为公司第一大股东，持股比例为29.77%，持有8006.80万股，其中6005.10万股为限售股 [3] - 杭州远方长益投资有限公司为第二大股东，持股比例为5.89%，持有1584.50万股 [3] - 前十大股东中，潘建根与孟欣为夫妻关系，孟欣与孟拯为姐弟关系 [3][4] 利润分配 - 公司拟以总股本2.69亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] 公司治理 - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] - 公司无表决权差异安排，无优先股股东持股情况 [5]