会议信息 - 2026 年第一次临时股东会由 3 月 24 日董事会提议，3 月 25 日公告通知[3] - 4 月 9 日下午 14:00 在苏州召开，董事长主持[4] - 网络投票时间为 4 月 9 日，有不同时段[5] 参会情况 - 203 人出席，代表 63,570,056 股，占比 24.6667%[6] 议案表决 - 《关于公司及子公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》同意 63,496,468 股，占比 99.8842%[8] - 《关于公司及子公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意 13,356,710 股，占比 98.7331%[9] - 《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》同意 63,537,156 股，占比 99.9482%[10] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意 63,408,768 股，占比 99.7463%[11] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[14]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于4月9日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:00开始[2] - 出席会议股东及代表203人，代表股份63,570,056股，占比24.6667%[3] 议案表决 - 《关于公司及子公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》，同意63,496,468股，占比99.8842%[5] - 《关于公司及子公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意13,356,710股，占比98.7331%[6] - 《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，同意63,537,156股，占比99.9482%[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意63,408,768股，占比99.7463%[9] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11]

会议信息 - 苏州苏大维格第六届董事会第十七次会议于2026年3月31日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 人事聘任 - 同意聘任王志为董事会秘书，表决9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 同意聘任朱红为证券事务代表，表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

人事变动 - 2026年3月31日公司审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表议案[1] - 聘任王志为董事会秘书，朱红为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 王志1993年出生，2018年7月入职，2021年12月取得资格证书[5] - 朱红1996年出生，2020年11月入职，未取证但承诺参加培训[2][6] 联系方式 - 联系电话0512 - 62868882 - 881，传真0512 - 62589155，邮箱zqb@svgoptronics.com，地址苏州工业园区新昌路68号[2] 持股与关系 - 截至公告日，二人未持股，与相关人员无关联关系[5][6]

募集资金情况 - 公司向9名特定对象发行33,613,445股A股，募集资金总额799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[1] 项目投资计划 - 盐城维旺光学级板材项目总投资55,000.00万元，拟投募集资金33,226.26万元[3] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资55,671.61万元，拟投募集资金35,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投募集资金10,000.00万元[3] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，已使用募集资金31,471.96万元，专户余额6,653.74万元，现金管理未到期资金21,000.00万元[9] - 盐城维旺光学级板材项目累计投入18,419.91万元[10] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目累计投入3,052.10万元[11] - 补充流动资金项目累计投入9,999.95万元[11] 资金补充计划 - 2025 - 2026年归还17,000万元闲置募集资金[13] - 拟用不超7000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14][15][18] - 按3.00%利率测算，预计节约210万元利息支出[16]

授信额度 - 2026年公司及子公司拟申请综合授信额度不超15.68亿元或等值外币[1] - 综合授信额度超公司最近一期经审计净资产50%[2] 授信期限 - 授信期限自股东会审议通过起一年内有效，额度可循环使用[1] 审议与授权 - 事项需提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理授信事宜[2] 申请原因 - 申请综合授信为满足公司及子公司生产经营需要[3] 公司情况 - 公司及子公司经营正常，偿债能力较好，财务风险可控[3]

关联交易数据 - 2026年度拟与关联企业发生日常关联交易预计总金额1.143亿元，同比2025年度预计降4930万元[1] - 2025年度与关联方发生日常关联交易实际总金额9407.41万元[1] - 2025年向浙江美浓世纪集团销售产品实际额1059.76万元，预计5000万元，差异 -78.80%[6] - 2025年向江苏金之彩集团销售产品实际额1138.31万元，预计1460万元，差异 -22.03%[6] - 2025年向江苏鑫城印刷集团销售产品实际额5195.62万元，预计7000万元，差异 -25.78%[6] - 2025年向浙江美浓世纪集团采购原材料实际额1741.56万元，预计1000万元，差异74.16%[6] - 2025年向江苏鑫城印刷集团租赁厂房及水电实际额221.29万元，预计200万元，差异10.65%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年12月31日，浙江美浓世纪集团总资产15.885133亿元，净资产11.768354亿元，2025年营收4.372107亿元，净利润2966.69万元[9] - 江苏金之彩集团2025年总资产68861.65万元，净资产28881.57万元，营收15194.43万元，净利润1302.42万元[10] - 江苏鑫城印刷集团2025年总资产103113.41万元，净资产45323.16万元，营收80499.42万元，净利润12649.12万元[12] 股权相关 - 公司第二大股东虞樟星持有1549.3404万股，占总股本比例5.97%[9] 公司合作 - 与江苏金之彩集团共同出资设立江苏维格新材料科技有限公司，持股70%[11] - 与江苏鑫城印刷集团及其他相关方共同出资设立江阴格鑫新材料科技有限公司，持股51%[12] 会议决议 - 2026年3月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过2026年度日常性关联交易预计议案[2] - 公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过2026年度日常性关联交易预计议案[19]

募集资金情况 - 公司向9名特定对象发行33,613,445股A股，募集资金总额799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[1] - 募集资金投资项目总投资120,671.61万元，拟投入募集资金78,226.26万元[2][3] 资金使用情况 - 公司使用募集资金向维旺科技增资332,262,619.82元，维旺科技向盐城维旺增资332,262,619.82元[5] - 公司使用不超4.9亿元暂时闲置募集资金购买12个月内保本产品[7] - 截至2025年12月31日，已使用募集资金31,471.96万元，专户余额6,653.74万元，现金管理未到期资金21,000.00万元[8] 项目投入情况 - 盐城维旺光学级板材项目拟投入33,226.26万元，累计投入18,419.91万元[9] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目拟投入35,000.00万元，累计投入3,052.10万元[10] - 补充流动资金拟投入10,000.00万元，累计投入9999.95万元[10] 流动资金补充情况 - 2025年公司及子公司使用不超17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[12] - 2026年公司拟使用不超7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][13] - 按一年期贷款市场报价利率3.00%测算，预计一年可节约210万元利息支出[15] 决策审议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[17] - 东吴证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[19]

资金管理 - 拟用不超30000万元短期闲置自有资金买低风险理财产品[1] - 2025年9月5日审议通过4.9亿元暂时闲置募集资金现金管理额度[3] - 2025年4月11日审议通过15000万元自有资金现金管理额度且未到期[3] 投资安排 - 投资期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效，单个产品不超十二个月[2] 风险与监管 - 理财投资受市场波动影响，实际收益不可预期[4] - 选信誉良好金融机构发行的低风险产品[4] - 财务部分析跟踪理财产品投向和进展[4] - 内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督和审计[4] 影响说明 - 本次投资不影响公司日常资金周转和主营业务发展[5] - 累计现金管理额度短期内可能超公司最近一期经审计净资产50%[3]

担保额度 - 2026年度公司为子公司申请综合授信额度提供担保合计不超过55300万元，同比下降4000万元[1] - 2026年维旺科技担保额度18000万元，占上市公司最近一期净资产比例11.53%[3] - 2026年盐城维格担保额度5000万元，占比3.20%[3] - 2026年华日升担保额度13000万元，占比8.33%[3] - 2026年维业达担保额度10000万元，占比6.41%[3] - 2026年迈塔光电担保额度3300万元，占比2.11%[3] - 2026年维业达江苏担保额度4000万元，占比2.56%[3] - 2026年盐城维旺担保额度2000万元，占比1.28%[3] - 维旺科技为盐城维旺、盐城维盛与供应商合作提供不超过9300万元账期担保额度[4] - 本次担保额度预计审批通过后，公司及子公司对合并报表范围内子公司担保额度总金额为64600万元，占公司最近一期经审计总资产的21.58%[34] - 截至2026年3月18日，公司及下属子公司实际担保总余额为19578.36万元，占公司最近一期经审计净资产的12.54%，且无逾期和涉及诉讼担保情形[34] 子公司业绩 - 常州华日升2024年末资产总额39858.20万元，2025年9月末42040.56万元；2024年营业收入54371.11万元，2025年1 - 9月41037.93万元[11] - 华日升2024年末资产总额63213.97万元，2025年9月末60561.48万元；2024年营业收入23401.85万元，2025年1 - 9月18343.67万元[13] - 苏州维业达2024年末资产总额27094.90万元，2025年9月末32176.60万元；2024年营业收入18580.03万元，2025年1 - 9月20858.36万元[17] - 苏州迈塔光电2024年末资产总额7483.83万元，2025年9月末9547.19万元；2024年营业收入5150.09万元，2025年1 - 9月5726.92万元[21] - 常州华日升2024年净利润1501.01万元，2025年1 - 9月1244.88万元[11] - 华日升2024年净利润 - 7648.29万元，2025年1 - 9月 - 620.18万元[13] - 2024年12月31日至2025年9月30日，公司资产总额从26933.39万元增至34403.31万元，负债总额从20212.94万元增至29719.90万元，净资产从6720.46万元降至4683.40万元[24] - 2024年度至2025年1 - 9月，公司营业收入从11085.69万元增至15710.41万元，利润总额从 - 1167.38万元降至 - 2084.99万元，净利润从 - 1100.61万元降至 - 2037.05万元[24] - 2024年12月31日至2025年9月30日，盐城维盛资产总额从45007.59万元增至45530.60万元，负债总额从7107.07万元增至8115.13万元，净资产从37900.52万元降至37415.47万元[27] - 2024年度至2025年1 - 9月，盐城维盛营业收入从20292.93万元降至17872.74万元，利润总额从 - 1363.67万元升至 - 441.98万元，净利润从 - 1431.70万元升至 - 485.05万元[27] - 2024年12月31日至2025年9月30日，另一组盐城维盛数据显示资产总额从18430.98万元增至18972.94万元，负债总额从16489.36万元降至15895.78万元，净资产从1941.62万元增至3077.16万元[29] - 2024年度至2025年1 - 9月，该组盐城维盛营业收入从18044.39万元增至18391.91万元，利润总额从 - 99.51万元升至1107.87万元，净利润从 - 122.36万元升至1135.54万元[29] 股权结构 - 常州华日升股东苏州苏大维格科技集团股份有限公司持股99.50%，苏大维格（盐城）光电科技有限公司持股0.50%[12] - 苏州维业达股东苏州苏大维格科技集团股份有限公司持股55.4850%[15] - 苏州迈塔光电股东苏州苏大维格科技集团股份有限公司持股51.33%[19] - 维业达江苏由维业达持有100%股权，公司通过维业达间接持有55.4850%股权[23] - 盐城维旺科技有限公司注册资本10000万元，公司通过维旺科技间接持有其100%股权[25][26] - 盐城维盛新材料有限公司注册资本3000万元，公司通过维旺科技间接持有其70%股权[27] 审批情况 - 公司于2026年3月24日董事会审议通过担保议案，尚需股东会审议[6]