立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-063 立方数科股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监 事会行使的规定职权，转由 ...

证券代码：300344 证券简称：ST立方 公告编号：2025-065 立方数科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披露违 法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查,若 后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注 意投资风险。 4．现场会议召开时间：2025 年11 月17 日（星期一）14：00。 5．现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会 议室。 根据公司第九届董事会第十三次会议决议，决定于 2025 年11 月17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-062 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。 一、会议召开情况 公司第九届监事会第十次会议通知于2025年10月26日以邮件形式发出，并通 过电话予以确认。本次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场会议及通讯的 方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女 士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《立方数科股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为，本次取 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-061 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。 一、会议召开情况 公司于 2025 年 10 月 26 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于 召开公司第九届董事会第十三次会议的通知。并于 2025 年 10 月 29 日以现场会 议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议 由公司董事长郭林生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《立方数科股份有限公司章程》 （以下简称《公司章 ...

立方数科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 公司本次终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划符合相关法律法规的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的 情形，不影响公司管理层及核心员工的勤勉尽责，相关人员将继续认真履行工作职责， 为股东创造价值。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划。 薪酬与考核委员会委员：付林 马驰 郭林生 2025 年 10 月 29 日 关于终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划的核查意见 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》、《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对公司终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划事项进行了核查，形成审核意见 如下： ...

证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-064 立方数科股份有限公司 关于终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 3、2024 年 1 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》。并公告了《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违 ...

法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 之 法律意见书 二○二五年十月 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公司 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年激励计划 2023 | 指 | 立方数科股份有限公司根据《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》实施的股权激励 | | | | 立方数科股份有限公司根据《立方数科股份有限公司 | | 2024 年激励计划 | 指 | 2024 年限制性股票激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 激励计划 | 指 | 2023 年激励计划、2024 年激励计划 | | 本次终止 | 指 | 立方数科股份有限公司拟终止实施 2023 年激励计划及 年激励计划 2024 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 ...

立方数科股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《立方数科股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 ...

第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，对公司造成重大经济损失或 不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际 控制人、公司各部门、子公司、分公司负责人以及与年报信息披露工作相关的财 务、审计等部门人员。 立方数科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 立方数科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 责任的认定及追究 第一章 总 则 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 第一条 为了提高立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的质量和合 规性，根据法律法规、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会 计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大 差错的； ...

立方数科股份有限公司 独立董事工作制度 立方数科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关规定，以及《立方数科股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业 ...