| 股东名称 | 处置方式 | | 处置期间 | | | | 处置均价 | 处置股数 | | 处置比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (元/股） | （万股） | | (%) | | 俞凌 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 11 | 月至 | 2025 | 3.19 | | 1,100 | 0.70 | | | 交易 | 年 4 | 月 | | | | | | | | 股东俞凌先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日披 露的《关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法强制执行的提示性公告》 （公告编号：2024-070），提示根据北京市海淀区人民法院的《执行裁定书》【（2021） 京 0108 执 5894 号】，公司 5%以上股东俞凌先生持有的公司 11,000,000 股（ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-026 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，兹定 于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 1 （1）截止股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00 收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 ...

四川安控科技股份有限公司 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-005 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了 以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 报告期内，公司董事会 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优 化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维 护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。《2024 年度董事会工作 报告》具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事刘波 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-94,180,484.12元[3] - 2024年研发投入45,935,689.35元，营收397,610,062.87元[4] - 近三个会计年度平均净利润为-235,339,058.43元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表未分配利润为-2,244,967,964.95元[1] - 截至2024年底，母公司报表未分配利润为-1,881,703,589.40元[1]

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 评价范围 - 6家单位纳入评价范围，资产占比149.71%，营收占比100.73%[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占比划分等级[28] 公司制度 - 制定《资金预算实施细则》等财务制度[21] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管控[22] 董事会构成 - 董事会有11名成员，4名为独立董事[19]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-015 四川安控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内本 人任职期间召开的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业合规第 ...

人员变动 - 原财务总监张滨辞职后任副总经理，陈黎任财务总监至届满[19] - 原董事长朱林辞职，张志刚当选第六届董事会董事长至届满[21] - 原董事会秘书李士强辞职后任副总经理，王超任董事会秘书至届满[21] 会议与决策 - 2024年独立董事刘波出席董事会9次，股东大会6次[5] - 2024年4月16日审议通过综合融资及担保额度暨关联交易议案[7] - 2024年11月4日同意聘请北京德皓为2024年度审计机构[17] 其他情况 - 2024年公司无变更或豁免承诺及被收购事项[15] - 2024年无会计准则变更外的会计政策更正[20]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场2次通讯7次，无缺席委托，反对票0次[5] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事出席9次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议[6] 人事变动 - 原财务总监张滨辞职任副总经理，陈黎任财务总监至届满[17] - 原董事长朱林辞职，张志刚当选董事长至届满[20] - 原董事会秘书李士强辞职任副总，王超任秘书至届满[20] 其他事项 - 2024年4月16日审议通过融资及担保额度关联交易议案[6] - 2024年11月4日聘请北京德皓为年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年无相关方变更或豁免承诺、被收购等事项[14] - 2024年无非准则变更原因的会计政策更正[19] - 董事高管薪酬参考同行结合公司情况制定[21]

会议与决策 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场1次通讯8次，无缺席委托，反对票0次[5] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事出席6次[5] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年4月16日独立董事专门会议审议通过融资及担保额度关联交易议案[7] - 2023年4月12日第六届董事会第一次会议审议通过聘任财务负责人议案[17] - 2024年11月4日第六届董事会第十五次会议审议通过聘请审计机构，聘期一年[18] 人事变动 - 原董事长朱林辞职，补选非独立董事并选举张志刚为董事长[19][20] - 原董事会秘书李士强辞职任副总经理，聘任王超为董事会秘书[20] 其他情况 - 2024年任职期间未发生被收购及承诺变更豁免事项[14][15] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策更正情形[21] - 董事、高管薪酬制定合理，未损害公司和中小股东利益[22] - 2024年未发生其他需重点关注事项[22]