易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 （经公司第七届董事会第十六次会议修订） （尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 - | | 第六节 股东会的召开 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年四月 （经公司第七届董事会第十六次会议修订） （尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》 ...

易事特集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 董 事 会 2026 年 4 月 8 日 本次《公司章程》（2026 年 4 月）修订经第七届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，董事会提请股东会授权 公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的 备案等工商变更手续。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结 果为准。 易事特集团股份有限公司 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《公司 章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由七名董事组成，设董事 | 董事会由九名董事组成，设董事长 | | | 长一人，副董事长一人，其中独 | 一人，副董事长一人，其中职工代 | | 十八条 | 立董事不少于三名。董事长和副 | 表董事一名，独立董事不少于三 | | | 董事长由董事会以全体董事的过 | 名。董事长和副董事长由董事会以 ...

因公司实际经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上 市公司章程指引》（2025 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-017 易事特集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开第七届 董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况 如下： 一、本次章程修订的原因： 董 事 会 2026 年 4 月 8 日 2 二、根据以上公司信息的变更，《公司章程》将作出相应修订，具体如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由七名董事组成，设董事 | 董事会由九名董事组成，设董事长 | | | 长一人，副董事长一人，其中独 | 一人，副董事长一人，其中职工代 | | 十八条 | 立董事不少于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议决议，决定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 10:30 以现场与网络投票相 结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-018 易事特集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，对《公司章程》的相关内容予以修订。公司提请股东会授权公司董事会 或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工 商变更手续，本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-016 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知于 2026 年 4 月 1 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于 2026 年 4 月 8 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长、 总经理何佳先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人；公司高 ...

人事变动 - 2026 年 3 月 31 日副总经理鄢银科因退休提交辞职报告[1] - 辞职申请送达董事会生效，辞职后不再任公司及子公司职务[1] - 截至公告披露日鄢银科未持股，辞职不影响公司经营[1]

股份转让 - 2025年12月8日广东恒锐、东方集团拟向荆江实业转让股份，荆江实业合计取得434,429,514股（占总股本18.66%）[1] - 2026年3月30日股份转让完成过户登记，过户数量434,429,514股[3] 表决权放弃 - 东方集团放弃721,966,914股（占总股本31.01%）表决权[1] 质押情况 - 东方集团本次转让的16,860,914股解除质押，占其过户前所持股份2.5164%，占公司总股本0.7242%[4] - 截至公告披露日，东方集团、新平慧盟新能源科技有限公司合计持股76,326.8469万股，累计质押33,292.9086万股，占公司总股本14.2996%[6]

股权质押 - 新平慧盟解除质押2150万股，占所持比例19.5288%，占总股本0.9234%[1] - 东方集团持股67003.5383万股，持股比例28.7786%，累计质押32829万股[3] - 新平慧盟新能源持股11009.4万股，持股比例4.7286%，累计质押0万股[3] - 股东及其一致行动人合计持股78012.9383万股，持股比例33.5072%，累计质押32829万股[3] 质押时间与质权人 - 新平慧盟质押始于2025年3月10日，解除于2026年3月18日，质权人为中信证券[1]

融资与担保 - 九家控股子、孙公司拟融资不超37.13亿元，公司担保不超44.08亿元[2] - 中能易电预计融资1.5亿元，公司提供不超1.5亿元连带责任保证担保[3] 授信额度 - 中能易电获中行、兴业银行东莞分行综合授信额度2000万元、1000万元[5] 财务数据 - 2025年9月30日中能易电资产总额1.53亿元较2024年末下降[9] - 2025年9月30日中能易电负债总额5813.7万元较2024年末下降[9] - 2025年9月30日中能易电资产负债率38.06%较2024年末下降[9] - 2025年1 - 9月中能易电营收6372.6万元较2024年度下降[9] - 2025年1 - 9月中能易电利润总额 - 650.75万元，2024年度为111.08万元[9] - 2025年1 - 9月中能易电净利润 - 658.46万元，2024年度为99.96万元[9] 担保详情 - 中行东莞分行保证最高本金限额2000万元[11] - 兴业银行东莞分行保证最高本金限额1000万元[13] - 保证方式为连带责任保证，范围含多项内容[13] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[15][16] 担保总额 - 截至披露日，公司及控股子公司累计担保总额228,137.13万元，占2024年经审计净资产33.34%[17] - 实际提供担保总余额183,359.90万元，占2024年经审计净资产26.80%[17] - 对合并报表外单位担保总余额5,097.08万元，占2024年经审计净资产0.74%[17] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[17]