公司基本信息 - 公司于2014年1月3日首次发行2239万股，1月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为23.28240476亿元，已发行股份数为23.28240476亿股[7][14] 股权结构 - 安庆东方投资管理有限公司持股5821.05万股，持股比例75.50%[14] - 新平慧盟新能源科技有限公司持股1542.00万股，持股比例20.00%[14] - 何司训、何思典、何佳各持股115.65万股，持股比例均为1.50%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，请求法院撤销期限为决议作出之日起60日，1年内未行使则撤销权消灭[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 六种情形下公司需在两个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含独立董事三名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[115] - 每年以现金方式分配的利润不少于15%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资、解散等登记事项变更，应依法办理相应登记[140] - 清算结束后清算组制作报告，报确认并报送登记机关申请注销登记[145]

易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年四月 （经公司第七届董事会第十六次会议修订） （尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》 ...

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，修订后董事会由9名董事组成，修订前为7名[2] - 《公司章程》修订经第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需2026年第一次临时股东会批准[3] - 修订后的《公司章程》为2026年4月版本，详见巨潮资讯网[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更手续，以市场监管部门核准结果为准[3]

公司章程修订 - 2026年4月8日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由九名董事组成，新增职工代表董事一名[1] - 修订后的章程于4月8日在巨潮资讯网披露[1] - 修订需提交2026年第一次临时股东会审议批准[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更手续[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议决议，决定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 10:30 以现场与网络投票相 结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-018 易事特集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

会议安排 - 公司第七届董事会第十六次会议于2026年4月8日现场召开，通知4月1日送达全体董事[1] - 董事会提议2026年4月24日召开公司2026年第一次临时股东会，表决7票同意[4] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》表决7票同意，需提交临时股东会审议[2] - 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》表决7票同意，需提交临时股东会审议[3]

人事变动 - 2026 年 3 月 31 日副总经理鄢银科因退休提交辞职报告[1] - 辞职申请送达董事会生效，辞职后不再任公司及子公司职务[1] - 截至公告披露日鄢银科未持股，辞职不影响公司经营[1]

股份转让 - 2025年12月8日广东恒锐、东方集团拟向荆江实业转让股份，荆江实业合计取得434,429,514股（占总股本18.66%）[1] - 2026年3月30日股份转让完成过户登记，过户数量434,429,514股[3] 表决权放弃 - 东方集团放弃721,966,914股（占总股本31.01%）表决权[1] 质押情况 - 东方集团本次转让的16,860,914股解除质押，占其过户前所持股份2.5164%，占公司总股本0.7242%[4] - 截至公告披露日，东方集团、新平慧盟新能源科技有限公司合计持股76,326.8469万股，累计质押33,292.9086万股，占公司总股本14.2996%[6]

股权质押 - 新平慧盟解除质押2150万股，占所持比例19.5288%，占总股本0.9234%[1] - 东方集团持股67003.5383万股，持股比例28.7786%，累计质押32829万股[3] - 新平慧盟新能源持股11009.4万股，持股比例4.7286%，累计质押0万股[3] - 股东及其一致行动人合计持股78012.9383万股，持股比例33.5072%，累计质押32829万股[3] 质押时间与质权人 - 新平慧盟质押始于2025年3月10日，解除于2026年3月18日，质权人为中信证券[1]

融资与担保 - 九家控股子、孙公司拟融资不超37.13亿元，公司担保不超44.08亿元[2] - 中能易电预计融资1.5亿元，公司提供不超1.5亿元连带责任保证担保[3] 授信额度 - 中能易电获中行、兴业银行东莞分行综合授信额度2000万元、1000万元[5] 财务数据 - 2025年9月30日中能易电资产总额1.53亿元较2024年末下降[9] - 2025年9月30日中能易电负债总额5813.7万元较2024年末下降[9] - 2025年9月30日中能易电资产负债率38.06%较2024年末下降[9] - 2025年1 - 9月中能易电营收6372.6万元较2024年度下降[9] - 2025年1 - 9月中能易电利润总额 - 650.75万元，2024年度为111.08万元[9] - 2025年1 - 9月中能易电净利润 - 658.46万元，2024年度为99.96万元[9] 担保详情 - 中行东莞分行保证最高本金限额2000万元[11] - 兴业银行东莞分行保证最高本金限额1000万元[13] - 保证方式为连带责任保证，范围含多项内容[13] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[15][16] 担保总额 - 截至披露日，公司及控股子公司累计担保总额228,137.13万元，占2024年经审计净资产33.34%[17] - 实际提供担保总余额183,359.90万元，占2024年经审计净资产26.80%[17] - 对合并报表外单位担保总余额5,097.08万元，占2024年经审计净资产0.74%[17] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[17]