易事特集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年四月 | > | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和人员 1 | | 第三章 | 审计原则和依据 2 | | 第四章 | 审计部职责 2 | | 第五章 | 内部审计机构的权限 3 | | 第六章 | 内部审计工作程序 4 | | 第七章 | 附则 5 | 易事特集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司经营行为，控制经营风险，建立健全有效的内部审计监 督体系，保证企业遵守国家的财经法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准 则第 1101 号——内部审计基本准则》等有关法律、法规制度，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部 审计活动。 第三条 本制度所称内部审计是指公司内部机构或人员对本公司及所属机构 财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议，以促进本公司完善治理、实现目标的活动。 公司所属各部门 ...

易事特集团股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是易事 特公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7-603 号 易事特集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了易事特集团股份有限公司（以下简称易事特公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：游小辉 中国·杭州 中国注册会计师：夏淳 二〇二五年四月二十八日 第2页,共2页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 我们接受委托，审计了易事特集团股份有限公司（以下简称易事特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 易事特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供易事特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易事特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易事特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2025〕7-604 号 易事特集团股份有限公司全体股东： 易事特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监 ...

关于对易事特集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告 所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明 天健函〔2025〕7-13 号 易事特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易事特集团股份有限公司（以下简称易事特公司）2024 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕7-602 号）。易事特 2023 年度财务报表业经本所审计，并由本所出具了带强调事项段 的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕7-711 号）（以下简称上期审计 报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将易事特公 司有关情况说明如下： 强调事项段所涉及事项 如上期审计报告中"强调事项"段所述： 如财务报表附注十五（二）2 所述，易事特公司及第一大股东扬州东方集团 有限公司之控制人于 2023 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简 称中国证监会)《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理 委员会决定对易事特公司及扬州东方集团有限公司之控制人立案。截至审计报告 日，立案调查尚在进行。 强调事项段所涉及事项在本期消 ...

4月28日晚间，ST易事特（300376）发布了2024年度报告和2025年一季报。数据显示，去年公司实现营 业收入30.44亿元，较上年下降36.49%；归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比下降66.38%。业 绩下滑主要因公司新能源总包、建设业务交付和转让不及预期，本年度持有运营光伏电站容量下降。 2025年一季度，公司的业绩有所回暖。一季报显示，公司实现营收6.39亿元，同比下降4.52%；归属于 上市公司股东的净利润为4421.21万元，同比下降3.95%。 值得注意的是，尽管业绩有所波动，但公司的研发投入力度一直持续增强。公司表示，2024年全年研发 投入为2.41亿元，占本期营业收入的7.92%，较上年同期研发投入占营业收入比例5.03%增加2.89个百分 点，重点投向钠离子电池、储能系统等战略性新兴领域。拉长来看，2021年至2023年，公司研发支出分 别为1.5亿元、2.1亿元、2.4亿元，近四年累计投入研发费用超过8亿元。 持续的研发投入也换来了技术和专利突破。ST易事特称，公司紧跟行业发展趋势和市场客户需求，在 光伏逆变器、大型储能、工商业储能、户用储能、充电桩、数据算力中心、电源 ...

前十大流通股东累计持有： 137241.68万股，累计占流通股比： 58.97%，较上期变化： 223.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 扬州东方集团有限公司 | 73882.78 | 31.74 | 不变 | | 广东恒锐股权投资合伙企业(有限合伙) | 41756.86 | 17.94 | 不变 | | 新平慧盟新能源科技有限公司 | 17270.40 | 7.42 | 不变 | | 赫连建玲 | 1388.26 | 0.60 | 不变 | | 钟允溪 | 932.24 | 0.40 | 0.58 | | 何宇 | 548.79 | 0.24 | 不变 | | 周传 | 440.00 | 0.19 | 60.00 | | 黄海军 | 388.30 | 0.17 | 新进 | | 陈辉军 | 372.00 | 0.16 | 26.31 | | 马佳佳 | 262.05 | 0.11 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 曹先润 | 251.37 | 0.11 | ...

易事特集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 易事特集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-019 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 易事特集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 638,670,246.26 | 668,887,806.03 | -4.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

易事特集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何佳、主管会计工作负责人陈敬松及会计机构负责人（会计主 管人员）陈敬松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 易事特集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 易事特集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 | . | 5 | > | N | | --- | --- | --- | --- | | Carolina Career Station Company of Children Company of | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 55 | | 第五节 | 环境和社会责任 73 | | 第六节 | 重要事项 74 | | 第七节 | 股份 ...

易事特集团股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-012 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度相关 规定，董志刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具 备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合其任职资格相关规定，董事会同意聘 任董志刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议 决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司财务负责人陈敬松先生不再代行 董事会秘书职责。 石雅芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业能力，符合其任职资格相关 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-011 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳先 生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董志刚先生已取得深圳 证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和 管理能力，符合其任职资格相关规定，公司第七届董事会同意聘任为公司副总经理、 董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议决议通过之日起至第七届董 ...