公司治理动态 - 公司于2026年2月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 会议提名高勇、姜蓬、王和忠、虞慧晖、梁明俊为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 会议提名刘建国、方慧、徐爽为第六届董事会独立董事候选人 [2] - 上述董事会候选人提名尚需提交公司股东会审议通过 [2]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-006 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议通过 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员、证券事务代表；（3） 本公司聘请的 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名高勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1.02 提名姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1.03 提名王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1.04 提名虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2026 年 2 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日在上 海市杨浦区 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安硕信息技术股份有限公司董事会现就提名徐爽为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人徐爽作为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 安硕信息技术股份有限公司董事会提名为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 ...

关于董事会换届选举的公告 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。2026 年 2 月 27 日，公司召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意 提名高勇先生、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、梁明俊先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安硕信息技术股份有限公司董事会现就提名刘建国为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安硕信息技术股份有限公司董事会现就提名方慧为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人方慧作为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 安硕信息技术股份有限公司董事会提名为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建国作为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海安硕信息技术股份有限公司董事会提名为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定 ...