上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 律师见证法律意见书 二零二五年五月十九日 律师见证法律意见书 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派冯宇航律师、冷佳丽律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真 实、完整、可 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-026 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过网络投票的股东 188 人，代表股份 18,007,350 股，占公司有表决权股份 总数的 13.0074％。 通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 64,468,196 股，占公司有表决 权股份总数的 46.5679％。 （2）中小股东出席的总体情况： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会 ...

公司业绩情况 - 2024年度，公司实现营业收入99,043.07万元，较上年度增长11.53%；归属于上市公司股东的净利润1,508.81万元，较上年度增长132.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润653.61万元，较上年度增长112.23% [3] - 2025年第一季度，存货期末余额为5.467亿元，占营业成本555.37%，同比增长0.39%；财务费用发生额93.52万元，占息税前利润 - 83.61%，较上年同期减少54.40% [4] - 2024年度，公司研发投入金额为103,700,762.48元 [6] 业务相关情况 业务开展与规划 - 个人征信业务开展严格遵守法律法规，如有进展将按规定披露 [3] - 以软件系统为根基和载体，打造综合服务模式，逐步扩大数据产品、服务咨询收入占比，实现业务均衡发展 [3][5][7] - 海南子公司设立可提高对当地客户响应速度和服务质量，解决员工本地化问题，便于招聘和留住人才 [3] - 主要业务是向客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，继续推进新产品重点市场机会挖掘，加强与长期合作伙伴合作 [3] - 暂时没有跨境支付相关业务 [5] 业务市场与合作 - 公司总部在上海，有全国性营销及服务网络，客户遍及全国31个省、自治区、直辖市和特别行政区，努力扩大各地区业务规模 [7] - 在香港和澳门，软件业务和创新业务已成功落地且运行良好 [6] - 注重与合作伙伴在金融行业国产化、数字化等方面合作，为银行信贷业务及风险管理提供科技解决方案，具体以对外披露信息为准 [6][7][8] - 在技术研发上注重与行业伙伴及相关高校合作，如有具体进展可关注相关公告 [5] 业务中标与风险 - 涉及重大合同披露将按法律法规及深交所标准履行程序，指定信息披露媒体为证券日报及巨潮资讯网 [4] - 对存货可变现净值充分评估分析，按成本与可变现净值孰低计量，对可能跌价存货计提减值准备 [4] 行业发展情况 - 近两年，在政策指引下，中国银行业加速数字化转型，银行科技投入规模整体呈上涨趋势。“十四五”期间，银行业数字化转型全面推进。IDC预计，到2028年，中国银行业整体IT市场投资规模将达到2,578.87亿元，2024 - 2028年的年均复合增长率为9.3% [4] 公司应对策略 财务与盈利方面 - 通过优化资金管理、降低贷款利率，在保障稳定运营前提下，系统性改善财务费用 [4] - 注重项目筛选，加强目标和效率管理，提高项目执行效率，改善项目验收节奏，以改善毛利率和利润 [5][7] 市场与竞争方面 - 及时关注市场动态，研究经济环境变化对客户和行业的影响，根据市场变化调整产品结构和营销策略 [7] - 凭借在银行信贷风险管理领域积累的知识经验、与客户的紧密信任合作关系以及进入银行供应商名单的难度形成差异化竞争优势 [5] 其他情况 - 股东减持原因系资金需求 [6] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [8]

股东减持情况 - 控股股东上海安硕科技发展有限公司及实际控制人高鸣在2025年5月6日至5月14日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份98.54万股，占总股本的0.71% [1] - 减持后安硕发展、高鸣及其一致行动人高勇合计持股比例由43.38%降至42.67%，权益变动幅度达1%整数倍 [1] 股权结构变动 - 本次减持导致控股股东及一致行动人持股比例首次跌破43%，但仍保持42%以上的控制权 [1]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-025 | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人1 | 上海安硕科技发展有限公司 | | | | | 住所 | 上海市杨浦区兰州路681号408A室 | | | | | 信息披露义务人2 | 高鸣 | | | | | 住所 | 上海市杨浦区国泰路11号2308室 | | | | | 权益变动时间 | 2025年5月6日至2025年5月14日 | | | | | 权益变动过程 | 公司于2025年3月19日披露《关于控股股东、实际控制人及部分董 | | | | | | 事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2025-007)。股 | | | | | | 东安硕发展和股东高鸣先生于2025年5月6日至2025年5月14日期间， | | | | | | 通过集中竞价交易方式累计减持公司股份985,407股，占公司总股本 | | | | | | 的0.71%；本次减持股份后，安硕发展、高鸣先生及其一致行动人高 | | | | | | 勇先生合计持有公司股份比例由43 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入9.90亿元，同比增长11.53% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1508.81万元，扣非净利润653.61万元，均同比扭亏为盈 [2] - 经营活动现金流量净额3299.55万元 [2] 技术研发与产品进展 - 金融垂直领域大模型算法"千寻"获国家网信办备案，并与DeepSeek对接优化，适配企业信用分析、财务报表分析等多层次应用 [2] - 已与国有大行、股份制银行、城商行等多家金融机构在大模型方向开展深度联创实践 [2] 战略布局与业务发展 - 将金融信创定为重要战略目标，布局建设、实施及服务，适配国产基础软硬件 [3] - 加速客户数智化转型，扩大"伙伴"体系，打造行业解决方案及"资源+能力中心" [3] - 计划2025年提升盈利能力，拓展海外市场，支持企业征信及大数据业务成长 [3] 管理与运营 - 加强营销、研发及项目管理，优化组织架构和人才考核激励机制 [3] - 注重信息安全与产品质量，强化人力资源长期竞争力 [3]

上海安硕信息技术股份有限 公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 4-00327 号 内控审计报告 大信审字[2025]第 4-00327 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海安硕信息技术股份有限公司（以下简称安硕信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

业绩总结 - 2024年末资产总计859,846,994.21元，较期初减少约0.97%[31] - 2024年末负债合计396,208,537.11元，较期初下降[33] - 2024年末股东权益合计463,638,457.10元，较期初上升[33] - 2024年度营业收入926,047,155.85元，较上期增长约8.51%[36] - 2024年度营业成本783,983,086.02元，较上期增长约6.92%[36] - 2024年度营业利润5,725,528.49元，上期为亏损[36] - 2024年度净利润6,605,157.09元，上期为亏损[36] - 2024年度其他综合收益的税后净额78,527.74元，较上期大幅下降[36] - 2024年度综合收益总额6,683,684.83元，上期为亏损[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3299.55万元，上期为1654.43万元[39] 资产数据 - 2024年末应收账款为73,805,751.71元，较期初增长约32.94%[31] - 2024年末存货为446,106,939.27元，较期初减少约4.31%[31] - 2024年末货币资金为92,359,263.74元，较期初减少约12.74%[31] 子公司情况 - 公司子公司上海安硕畅达信息管理咨询有限公司新设成立子公司上海畅隽企业管理咨询有限公司[185] - 公司对上海安硕计算机系统集成有限公司持股比例为100.00%[186] - 公司对苏州安硕软科软件有限公司持股比例为100.00%[186] - 北京宏远贵德科技有限公司少数股东持股比例为44.67%，当期归属于少数股东的损益为952,956.73美元，期末累计少数股东权益为12,317,186.89美元[189] - 上海安硕企业征信服务有限公司少数股东持股比例为20.00%，当期归属于少数股东的损益为767,266.37美元，期末累计少数股东权益为 - 3,139,798.74美元[189] - 北京宏远贵德科技有限公司本期营业收入为44,435,602.74美元，净利润为2,133,326.02美元[190] - 上海安硕企业征信服务有限公司本期营业收入为52,579,443.51美元，净利润为3,836,331.85美元[190] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司主营业务为提供软件产品定制服务和技术开发服务等[10] - 因存货跌价准备涉及金额重大且需管理层重大判断，将其识别为关键审计事项[8] - 因收入存在管理层操纵固有风险，将收入确认识别为关键审计事项[10] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[50] - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本，调减销售费用[122] - 上海安硕信息技术等多家公司为高新技术企业，在相应税收优惠期间减按15%税率征收企业所得税[126]

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事刘建国 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运 作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲席 教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国科学技术大学近代物理系博士 后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得瑞士 Fribourg 大学理论物理哲学博士学位。2010 年 10 月至 201 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事董希淼 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的 规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的 生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董希淼，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1977 年出生，2000 年获 得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理 硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行研究院执行院长、中国 人民大学重 ...