上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名黄 胜忠为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭勤贵作为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中节能国祯 环保科技股份有限公司董事会提名为中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名郭 勤贵为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄胜忠作为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中节能国祯环 保科技股份有限公司董事会提名为中节能国祯环保科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名胡 真虎为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡真虎作为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中节能国祯环 保科技股份有限公司董事会提名为中节能国祯环保科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月28日召开第七届董事会第 三十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日下午15：00； 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 22日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 （2）网络投票：公司 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-024 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符合国 家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.3 选举齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于董事会、监事会换届选举 的公告》（2025-025）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十八日 鉴于 ...

本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董 事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、 监事会换届选举。第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名。经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审 查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女 士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-023 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...