深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赵九利） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用， 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵九利，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山 东大学管理学院会计学系，硕士毕业于 Kozminski University；曾先后担任 TCL 电子科技控股集团波兰工厂财务总监、中国区销售公司财务部高级经理、集团财 务综合管理部部长兼 CFO 助理、制造与供应链中心财务副总监、集团预算管理 部副总监、TES BU 财务总监、深圳华大基因科技有限公司财经中心财务总监等 职务；现任圣湘集团财 ...

本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用， 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （岑维） 各位股东及股东代理人： 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，经认真自查，2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，本人已 向公司提交了独立性确认函，确认符合监管机构关于上市公司独立董事的任职资 格和独立性等要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会会议、股东会的情况 2025 年度，本人任职期间，公司共召开 1 次董事会、未召开股东会，本人 按照《公司法》《公司 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用， 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人张强，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通 大学，硕士研究生学历。2018 年 12 月至今任深圳市业绩榜信息技术有限公司董 事、总经理，现任公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，经认真自查，2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，本人已 向公司提交了独立性确认函，确认符合监管机构关于上市公司独立董事的任职资 格和独立性等要求，不存在影响 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （谢春华--离任） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极 履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立 董事作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢春华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理 工学院会计系，研究生学历，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师 （FCCA），工商管理硕士，具备深交所的独立董事资格；曾先后就职于沃尔玛 中国有限公司、杜邦中国有限公司、广州百佳超级市场有限公司、顺丰速运有限 公司、茂硕电源科技股份有限公司、上海丰宝电子信息科技有限公司等；于 2019 年 12 月 17 日至 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郑丹--离任） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极 履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立 董事作用，现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-011 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营的 需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元公司"）发生关联 交易，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 900 万元，公司 2025 年度与坤元 公司发生的日常关联交易总额为 184.47 万元。 （三）2025 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | | | 实际 发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联 | 关联交易 | 实际发 | 预计 | 额占 | 实际发生 | 披露日期 | | 类别 | 人 | 内容 | 生金额 | 金额 | 同类 | 额与预计 | 及索引 | | | | | | | 业务 | 金额差异 | | ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址位于北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚合伙人 233 人，注册会计师 1507 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》等相 关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情 况如下： 一、适用对象 深圳市艾比森光电股份有限公司 公司的董事、高级管理人员 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 二、适用期限 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管 理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 公司高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其 与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。 （三）公司董事、高级管理人员在公司内部任职的年度薪酬由基本薪酬、绩 效薪酬、中长期激励（包括但不限于限制性股票、股票期 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市艾比森光电股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初占用资 金余额 2025年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2025年度占用资 金的利息(如有) 2025年度偿还累 计发生金额 2025年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 不适用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 不适用 - - 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 不适用 - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资 金余额 2025年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2025年度往来资 金的利息(如有) 2025年度偿还累 计发生金额 2025年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) 控股股东、实际控制人及 其附属企业 不适用 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-016 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告及摘 要已于2026年3月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2025年度经营情况，公司定 于2026年4月10日下午15:00—17:00在"价值在线"举行2025年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。公司为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：访问如下网址：https://eseb.cn/1w5odfBTNy8 参与方式二：使用微信扫描下方小程序码： 1 出席本次业 ...