为进一步加强与投资者的互动交流，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司 董事长商春利先生、董事会秘书郑巍先生、财务总监魏学兵先生将在线就公司经 营情况、财务状况及未来发展规划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-27 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-26 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第六届董事会第十五次会议和 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了 《关于变更注册资本及其他条款暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及其他条款 暨修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-10）。 公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了荆州市市场监 督管理局换发的营业执照，具体信息如下： 一、变更后的营业执照登记信息 （一）公司名称：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （六）注册资本：伍亿贰仟贰佰贰拾陆万柒仟陆佰柒拾叁圆人民币 （七）成立日期：1999 年 1 月 22 日 （八）经营范围：一般项目：玻璃制造，技术玻璃制品制造，光学玻璃制造，玻璃纤 维及 ...

公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了荆州市市场监 督管理局换发的营业执照，具体信息如下： 一、变更后的营业执照登记信息 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-26 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月21日召开的 第六届董事会第十五次会议和2025 年5 月14 日召开的2024 年度股东大会，审议通过了 《关于变更注册资本及其他条款暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及其他条款 暨修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-10）。 （七）成立日期：1999年1 月22日 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025年5月26日 二、备查文件 （一）湖北菲利华石英玻璃股份有限公司营业执照。 特此公告。 （八）经营范围：一般项目：玻璃制造，技 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-25 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专户中持有的本公司股份不享有参与 利润分配的权利。因此，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年年度权益分派以现有总股本 522,267,673 股剔除已回购股 份 1,688,050 股后的 520,579,623 股为基数。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 522,267,673 股 （含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购 股份）*10=67,675,350.99 元/522,267,673 股*10=1.295798 元（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除 权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分 ...

菲利华（300395）公告，公司副总经理刘俊龙计划在公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持不超过81750股，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0.0157%。刘俊龙 先生持有公司股份32.7万股，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本比例0.0628%。减持原 因为个人资金需求，减持股份来源为限制性股票激励计划所获授的股份及相应因公司权益分派时资本公 积转增股本增加的股份。减持价格将根据市场价格确定。 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-24 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 高级管理人员减持股份预披露公告 本公司副总经理刘俊龙先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）副总经 理刘俊龙先生持有本公司股份327,000 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量 后总股本比例 0.0628%），计划在自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内以集中 竞价方式减持本公司股份不超过81,750股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量 后总股本比例0.0157%）。 公司于近日收到副总经理刘俊龙先生出具的《关于高级管理人员股份减持计划的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、 股东的基本情况 截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 占剔除本公司回购 专用证券账户中的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

业绩总结 - 2024年营业收入17.42亿元，同比降16.68%[6] - 2024年营业利润3.51亿元，同比降45.81%[6] - 2024年利润总额3.44亿元，同比降46.54%[6] - 2024年净利润3.26亿元，同比降43.20%[6] - 2024年归母净利润3.14亿元，同比降41.56%[6] 保荐机构情况 - 2024年4月注销所有募集资金账户[3] - 现场检查1次，报告无主要问题[3] - 发表专项意见4次，非同意意见问题为0次[3][4] - 2024年12月30日对公司培训1次[4] 承诺履行 - 公司及股东相关承诺均已履行[7][8]

股东大会安排 - 公司2025年4月21日决定于5月14日召开2024年度股东大会[2] - 2025年4月22日在巨潮资讯网发布《会议通知》等公告信息[3] - 现场会议于2025年5月14日13:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东共422人，代表股份221,208,485股，占比42.4927％[7] - 出席现场会议的股东20人，代表股份92,457,057股，占比17.7604％[7] - 参与网络投票的股东402人，代表股份128,751,428股，占比24.7323％[7] - 出席股东大会的中小股东共409人，代表股份136,102,976股，占比26.1445%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意221,056,785股，占比99.9314％[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意221,056,785股，占比99.9314％[15] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意221,061,235股，占比99.9334％[17] - 议案4.00总表决同意221,061,235股，占比99.9334%，反对146,050股，占比0.0660%，弃权1,200股，占比0.0005%[19] - 议案4.00中小股东表决同意135,955,726股，占比99.8918%，反对146,050股，占比0.1073%，弃权1,200股，占比0.0009%[18] - 议案5.00总表决同意221,059,735股，占比99.9328%，反对147,550股，占比0.0667%，弃权1,200股，占比0.0005%[21] - 议案5.00中小股东表决同意135,954,226股，占比99.8907%，反对147,550股，占比0.1084%，弃权1,200股，占比0.0009%[22] - 议案6.00总表决同意221,054,985股，占比99.9306%，反对149,100股，占比0.0674%，弃权4,400股，占比0.0020%[24] - 议案6.00中小股东表决同意135,949,476股，占比99.8872%，反对149,100股，占比0.1095%，弃权4,400股，占比0.0032%[25] - 议案7.00总表决同意220,772,112股，占比99.8027%，反对431,973股，占比0.1953%，弃权4,400股，占比0.0020%[26] - 议案7.00中小股东表决同意135,666,603股，占比99.6794%，反对431,973股，占比0.3174%，弃权4,400股，占比0.0032%[27] - 议案8.00总表决同意220,960,474股，占比99.8879%，反对246,511股，占比0.1114%，弃权1,500股，占比0.0007%[28] - 议案8.00中小股东表决同意135,854,965股，占比99.8178%，反对246,511股，占比0.1811%，弃权1,500股，占比0.0011%[29]

股东大会情况 - 2025年5月14日13:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东422人，代表股份221,208,485股，占公司有表决权股份总数的42.4927％[7][8] - 出席会议的中小股东409人，代表股份136,102,976股，占公司有表决权股份总数的26.1445％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决中，同意221,056,785股，占比99.9314％[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决中，同意135,951,276股，占比99.8885％[15] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》总表决中，同意221,061,235股，占比99.9334％[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决中，同意135,955,726股，占比99.8918％[20] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》总表决中，同意221,059,735股，占比99.9328％[21] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中小股东表决中，同意135,949,476股，占比99.8872％[25] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决中，同意220,772,112股，占比99.8027％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决同意135,854,965股，占比99.8178％[29] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决反对246,511股，占比0.1811％[29] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决弃权1,500股，占比0.0011％[29] - 提案9.00总表决同意221,056,285股，占比99.9312％[31] - 提案9.00总表决反对149,100股，占比0.0674％[31] - 提案9.00总表决弃权3,100股，占比0.0014％[31] - 提案9.00中小股东表决同意135,950,776股，占比99.8882％[32] - 提案9.00中小股东表决反对149,100股，占比0.1095％[32] - 提案9.00中小股东表决弃权3,100股，占比0.0023％[32] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[33]

行业与公司发展前景 - 石英玻璃材料和制品是半导体、航空航天等行业重要基础性材料，在高新技术领域高景气度与国产替代叠加背景下，行业内企业面临良好发展机遇 [1][2][5] 公司未来盈利增长驱动因素 - 通过拓展业务领域、延伸产业链，实施技术创新和管理创新双轮驱动，提升组织管控、技术创新、人才管理、风险应对等能力，巩固提高企业行业地位和影响力 [2] 透明陶瓷业务情况 - 透明陶瓷可应用于半导体、光学、航空航天等领域，产品处于研发阶段，项目全要素检验检测平台和中试平台建设完成 [2] 高纯合成石英砂项目情况 - 高纯合成石英砂项目正处于研发过程中，已进入中试阶段 [2] 产能释放与业绩增长 - 2024 年合成石英玻璃材料扩产项目开工建设，预计新增年产能 160 吨，其他项目陆续进入中试、批量制备和供货阶段，将给公司带来新的业绩增长点 [2] 2025 年一季度业绩情况 - 2025 年一季度，航空航天、半导体板块营收同比增长，研发新品逐步量产，通过工艺改善、装备升级提高生产效率，通过预算管理、成本控制提升盈利能力 [3] 2024 年业绩下降原因及应对策略 - 2024 年国际形势复杂、国内经济增长有挑战，航空航天领域需求回落、光伏行业供需错配、光通讯板块市场需求承压致公司部分板块营收下降；公司加大研发投入，通过工艺改善、装备升级、预算管理和成本控制提升盈利能力 [3][4][5] - 2024 年研发投入 2.5 亿元，同比增长 11.98% [3] 研发成果 - 石英玻璃材料和制品板块：高纯合成石英砂项目转入中试阶段；黑白石英等产品初步形成稳定量产能力；大规格低羟基合成石英材料达研发指标；低膨胀合成石英产品质量居国内领先，牵头制订国家标准，建成全面检测能力；无氯合成石英产品通过客户验证并批量生产 [5][6][7] - 石英玻璃纤维板块：完成电子电路用石英纱等研制，完成新型蜂窝结构织物研制并自动化生产，均进入推广应用阶段 [5][7] 扩产计划与技术升级 - 紧跟市场需求，稳步推进技术研发和工艺改进，应对国际高端市场竞争压力，为国产化替代做贡献 [6] 毛利率下降原因及提升措施 - 2024 年毛利率下降主要因产品销售结构变化，公司将加大研发投入、改善工艺、升级装备、加强预算管理和成本控制提升盈利能力 [7] 掩膜版基板领域情况 - 光掩膜基板全球市场由海外企业主导，公司是国内少数从事合成石英玻璃研发制造企业，在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上国内领先，具备全规格产品生产能力，子公司项目填补国内空白 [7][8] 定向增发情况 - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票议案是为预留政策空间，不意味着必然或立即启动发行程序，公司将结合实际情况审慎评估并履行决策程序，后续有安排将及时披露 [9]