湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | 35 | | 第二节 | ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-17 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第八次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 定于2024年5月15日下午13:30召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： （1）现场会议召开时间 2024 年 5 月 15 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9: ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为湖 北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"、"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，就菲利华 2024 年度 日常关联交易预计事项，发表专项核查意见如下： 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金 额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发生额 与预计金额 差异（%） 披露日期及 索引 向关联人 采购原材 料 日本青峦 株式会社 采购石英 材料、制 品及设备 633.08 500.00 0.77% 26.62% 2023 年 4 月 20 日， 巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn/） 湖北永绍 科技股份 有限公司 采购加工 与辅材 516.20 400.00 0.63% 2 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员无法履职时，由其指定一名其他委员 代为履行职责。当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满, 连选可以连任。担任委员期间如不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 董事会根据本规则规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的 考核标准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考核委 员会履行其职责，据《中华人 ...

内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0100570 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。菲利华公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对菲利华公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求 我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必 要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情 ...

第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会负责拟订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并依照该标准、程序及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）以及《公司章程》的有关规定，公正、透明地 向董事会提出相关候选人。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 日 组织形式 | 6 | | 特殊普通合 | | | | | | | | 伙企业 | | | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | | 166 | 号长江产业大 | | | | | 厦 17-18 层 | | | | | | | 首席合伙人 | 2023 石文先 合伙人数量 | | | 216 人 | 年度末 | | | 上年度末执业人 | 注册会计师 | | 1,244 | | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计 | | 716 | | | 人 | | | 报告的注册会计师 | | | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 215,466.65 | 万元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 185,127.83 | 万元 | | | | | 证券业务收入 | | 56,747.9 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-25 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，编制和审议公司《2023 年度董事会工作报告》的程序符合法 律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士和原独立董事岳蓉女士、谢 敏先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节"公司治理"的相关内容和《2023 年度独立董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2024 年 4 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-21 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》,同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公 司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2023年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于2023 年9 月27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 个归属期归属的股份于2023年11月8日上市流通。本 ...