会议基本情况 - 第七届董事会第十二次会议于2025年9月2日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人实际出席9人 会议由董事长邵徐君主持[1] 董事会决议事项 - 选举邵徐君为代表公司执行事务董事并担任法定代表人 任期至第七届董事会届满 表决结果9票同意0票反对0票弃权[1] - 选举邵徐君、严建苗、厉国威为审计委员会成员 厉国威担任召集人且为会计专业人士 任期至第七届董事会届满 表决结果9票同意0票反对0票弃权[2] 关键人员背景信息 - 邵徐君持有公司股份245.425万股 为公司实际控制人邵钦祥女婿 现任公司董事长及金华市政协委员等职[2] - 严建苗现任浙江大学经济学院教授 未持有公司股份 与控股股东无关联关系[3] - 厉国威现任浙江财经大学教授 未持有公司股份 与控股股东无关联关系[3][4]

会议基本情况 - 会议于2025年9月2日召开 花园转债2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召集依据为《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等规定 [1] - 会议表决方式采用现场投票及通讯表决相结合 记名方式表决 [1][2] 会议出席情况 - 出席会议的债券持有人及代理人共2人 代表有表决权债券11,031张 [1][2] - 代表未偿还债券本金总额1,103,100元 占未偿还债券面值总额的0.09% [1][2] - 现场出席持有人2名 代表债券11,031张 通讯出席持有人0名 [2] 议案表决结果 - 审议通过议案 同意票11,031张 占出席会议有效表决权的100% [2] - 反对票0张 弃权票0张 [2] 法律意见 - 北京浩天律师事务所律师现场见证并出具法律意见 [2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 [2] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [2]

公司治理变动 - 花园生物第七届董事会第十二次会议审议通过选举代表公司执行公司事务董事的议案 [2] - 会议同时审议通过选举审计委员会成员及推选召集人的议案 [2]

公司治理与资本运作 - 公司于9月2日晚间召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》 [2] - 股东会同时通过《关于修订及部分制度的议案》 [2]

公司治理 - 第七届第十二次董事会会议于2025年9月2日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件[1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中维生素占比65.08%[1] - 医药制造行业收入占比34.92%[1] 市值信息 - 公司当前市值为79亿元[1]

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 "花园转债"2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《公司可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等相关规定， 于2025年9月2日召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债 券持有人会议"）。本次债券持有人会议决议如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长邵徐君 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 5、 ...

北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 "花园转债"2025 年第一次债券持有人会议 法律意见书 二〇二五年九月二日 北京浩天律师事务所 法律意见书 北 京 浩 天 律 师 事 务 所 Hylands Law Firm 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866 北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 "花园转债"2025 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：浙江花园生物医药股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江花园生物医药股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司"花园转债"2025 年第一次债 券持有人会议（以下简称"本次会议"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2 ...

北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 二〇二五年九月二日 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 Hylands Law Firm 北京浩天律师事务所 浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 北 京 浩 天 律 师 事 务 所 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866 北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 致：浙江花园生物医药股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江花园生物医药股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》(以下简称《证券法》)、《中华人民共 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：2025年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年9月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于2025年9月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月2日 以微信、电子邮件等方式送达全体董事，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应 到董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长邵徐君先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举邵徐君先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 ...