浙江花园生物医药股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人会前认真审阅了报告期内所召开董事会会议的所有议案内容，并审查了表决 程序，认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序，议案内容符合公司的实际 1 （厉国威） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 厉国威：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。 曾任浙江财经大学会计学院副院 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 （杨启炜） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 杨启炜：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、博士生导师，教育部 长江学者。曾荣获国家技术发明奖二等奖、浙江省科技进步奖一等奖、中国化工学会 侯德榜化工科技青年奖等荣誉。现任浙江大学长聘教授，兼任中国化工学会分子辨识 分离工程专业委员会秘书长。2024 年 2 月至今任公司独立 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）为推动建立 契合现代企业制度的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性与 创造性，提升企业经营管理水平，进一步提高公司效益，确保公司发展战略目 标得以实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事； （二）公司高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书和其他公司章程制定的高级管理人员。 第三条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前 获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （严建苗） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 严建苗：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、经济学教授。曾任杭 州大学（现浙江大学）金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经 济学系副主任、系主任。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼 任中国世界经济学会理事、浙江 ...

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超7亿连带责任信用担保，占比20.06%[2] - 花园营养被担保4亿，占比11.46%，资产负债率51.07%[5] - 花园药业被担保3亿，占比8.60%，资产负债率42.52%[5] - 提供担保后累计担保7亿，占比20.06%[13] - 实际担保余额9500万，占比2.72%，合并报表外担保余额0元[13] 业绩数据 - 花园营养2025年末资产37.34亿，负债19.07亿，净资产18.27亿[8] - 花园营养2025年营收7.68亿，利润总额1.55亿，净利润1.35亿[9] - 花园药业2025年末资产8.24亿，负债3.51亿，净资产4.74亿[10] - 花园药业2025年营收3.56亿，利润总额0.97亿，净利润0.82亿[10]

关联交易 - 2026年度公司与花园建设预计关联交易不超20000万元，2025年已发生4104.28万元[2] - 2026年4月16日董事会审议通过2026年度关联交易预计议案，尚需股东会审议[2] 花园建设业绩 - 2025年度花园建设营收153629万元，净利润5153万元[3] 花园建设资产 - 截至2025年12月31日，花园建设资产总额314550万元，净资产233865万元[3] 各方意见 - 独立董事认为关联交易预计符合公司需求，定价公允[6] - 审计委员会同意，保荐机构认为决策程序合规，定价公允[6][7]

资金募集 - 公司发行可转债1200万张，募集资金总额12亿元，净额11.86亿元[3] 项目投入及进度 - 截至2025年12月31日，骨化醇类原料药项目累计投入2189.40万元，投资进度16.89%[6] - 截至2025年12月31日，骨化醇类制剂项目累计投入2115.01万元，投资进度12.22%[6] - 截至2025年12月31日，年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目累计投入3009.18万元，投资进度99.35%[6] - 截至2025年12月31日，年产5000吨维生素B6项目累计投入29999.24万元，投资进度81.02%[7] - 截至2025年12月31日，年产200吨生物素项目累计投入14103.10万元，投资进度87.88%[7] - 截至2025年12月31日，高端仿制药品研发项目累计投入5825.92万元，投资进度86.95%[7] - 截至2025年12月31日，年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目累计投入9749.68万元，投资进度57.23%[7] 项目预计使用日期变更 - 年产5000吨维生素B6项目预计可使用状态日期从2026年5月31日延至2027年6月30日[8] - 年产200吨生物素项目预计可使用状态日期从2025年12月31日延至2026年12月31日[8]

关联资金 - 2025年其他关联资金往来期初余额143,222.77万元，累计发生53,572.38万元，偿还54,790.12万元，期末余额142,005.02万元[2] 往来资金 - 东阳花园田氏医院2025年期初3.37万元，累计发生20.33万元，偿还20.40万元，期末3.30万元[2] - 花园集团有限公司2025年累计发生109.54万元，偿还101.52万元，期末8.02万元[2] - 东阳市花园古建园林工程设计有限公司2025年累计发生92.63万元，偿还70.33万元，期末22.30万元[2] 应收预付款 - 浙江花园营养科技有限公司应收账款累计发生10,528.35万元[2] - 浙江花园营养科技有限公司其他应收款期初143,132.87万元，偿还8,547.19万元，期末134,585.67万元[2] - 浙江花园营养科技有限公司预付款项累计发生42,383.23万元，偿还35,046.91万元，期末7,336.32万元[2]

审计机构情况 - 截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人[1] 审计相关决策 - 2025年3月21日公司召开相关会议，审议通过续聘北京德皓国际为2025年度审计机构[2][5] 审计工作安排 - 2026年1月4日沟通2025年度审计初步预审情况并制定审计计划[5] - 2026年4月16日审计委员会审议通过2025年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为该事务所有资质和专业能力，2025年年报审计表现良好[5][8]