（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日，金盾股份发布公告称，公司五届十次董事会审议通过《关于聘任董事会秘书 的议案》《关于制定的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日，金盾股份发布公告称，公司于2025年12月19日召开第五届董事会第十次会 议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通 过，公司董事会同意聘任兰通先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。公司董事长王淼根先生不再代行董事会秘书职责。 ...

金盾股份12月19日公告，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意 聘任兰通为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事 长王淼根不再代行董事会秘书职责。 ...

每经AI快讯，金盾股份（SZ 300411，收盘价：11.5元）12月19日晚间发布公告称，公司五届十次董事 会会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于聘任董事会秘 书的议案》等文件。 2024年1至12月份，金盾股份的营业收入构成为：通用设备制造业占比83.55%，建筑安装行业占比 16.26%，其他业务占比0.19%。 截至发稿，金盾股份市值为47亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 王晓波） ...

浙江金盾风机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、 规范性文件及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董 事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任兰通先生为公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事 长王淼根先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-055 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届十次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届十次董事会会议通知 于 2025 年 12 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、 朱建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-056 电子信箱：zqb@jindunfan.com 通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"金盾股份"）于2025年12月19日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司 董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任兰通先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。公司董事长王淼根先生不再代行董事会秘书职责。兰通先生简历详见附件。 兰通先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任 职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《公司章程》等有关规定， ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：你好，请问公司是否有核电相关订单？ 金盾股份（300411.SZ）12月15日在投资者互动平台表示，公司目前核电在手订单约4.5亿元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

金盾股份（300411.SZ）12月15日在投资者互动平台表示，公司在低空经济领域积极布局，在研系列涵 道风扇产品在完成地面性能及可靠性验证的基础上，目前已经实现与客户低空飞行器的装机集成，低空 飞行器已完成垂直起降及空中悬停飞行验证。公司已设立全资子公司——浙江涵翼智能推进科技有限公 司继续推进多场景"涵道推进器"项目产品的研发及后续产业化。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：你好，公司旗下哪些公司有在无人机、低空领域进行 布局或者产品研发？ （文章来源：每日经济新闻） ...

格隆汇12月15日丨金盾股份(300411.SZ)在投资者互动平台表示,公司前期已与中物院、中科院等单位有 紧密的合作，研发可控核聚变通风系统。 ...