证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-046 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 五届六次董事会会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 2025 年 9 月 12 日，公司五届七次董事会会议逐项审议并通过《关于修订公 司部分制度的 ...

浙江金盾风机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 浙江金盾风机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规，以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》等文件的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保 密管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负责 其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作 的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工 作。 公司董事会 ...

浙江金盾风机股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待 和推广工作，公司证券部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资 者接待和推广工作。证券事务代表协助董事会秘书组织开展接待和推广工作。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江金盾风机股份有 限公司（下称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所相关规定，结合《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、公司网站、接 受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分 析师会议、投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通， 增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构， ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江金盾风机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江金盾风机股份有限公司独 立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 浙江金盾风机股份有限公司独立董事专门会议工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三 ...

浙江金盾风机股份有限公司舆情管理制度 浙江金盾风机股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股 票价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件的规定以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-045 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届七次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届七次董事会会议通知 于 2025 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱 建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 2 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 战略委员 ...

浙江金盾风机股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江金 盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：资助对象为公司合 并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 在主 ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的一个专门委员会,主要负责 对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营范 围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的项目， 进行研究审议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,均由董事会成员担任，其中包括 一名独立董事。 （三）评估公司战略规划的制订、执行流程； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员 ...

第一章 总则 第一条 为了加强浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金 盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理 办法。 浙江金盾风机股份有限公司对外投资管理办法 浙江金盾风机股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委托理财、对子公司投资（设立或增资全资子公司除外）、 证券投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本 增减等。 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策主体，各自在其权限范 围内，依法对公司的对外投资做出决策。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 ...

浙江金盾风机股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金盾风机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司 ...