会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于5月31日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份218,532,949股，占总股份43.9252％[4] - 各议案所有股东同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份99.9980％；反对4,400股，占0.0020％；弃权0股[6] - 各议案中小股东同意919,415股，占出席会议中小股东所持股份99.5237％；反对4,400股，占0.4763％；弃权0股[6] 议案审议 - 本次股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》等10项议案[6] 人员选举 - 选举王猛为独立董事，所有股东同意218,528,550股，占比99.9980％；中小股东同意919,416股，占比99.5238％[31] - 选举崔静、刘善仕、谭海波为公司第五届董事会非独立董事，总表决同意均为218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％，中小股东同意均为919,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.5238％[38][39][40]

业绩总结 - 公司去年营收为20亿，较前年下降一半[1] - 减值方面出现17亿的减值，对经济造成重大影响[1] - 公司年报显示，碧桂园占据营收的70%，目前营收赚款占比57%左右[3] - 传统业务板块包括高低压和LED照明，预期今年营收持平[4] 技术和项目进展 - 公司在技术方面有新进展，采用新一代电极技术提升电解槽性能[7] - 公司在项目方面有一些新增突破，目前有三台套订单落实[5] - 公司预期今年能拿到15到20套订单，产能扩大到50套[6] 产品和市场 - 公司在业主方面有优势，电器技术沉淀和电控方面具备优势[8] - 产品具有差异化优势，主要在电流密度和图层方面[12] - 有海外市场布局，已完成C1认证[13] - 预期今年订单目标为15到20台[13] 成本和价格 - 自清成本大概为16元[9] - 枪口成本大约为25元[9] - 有职保价格为35元每公斤以下[9] - 价格普遍在45到55元左右[9] 氢能车运营 - 氢能车运营暂时没有新增打算[10] - 目前氢能车运营处于盈亏平衡状态[10] 风险和解决 - 地贵园应付账款减值风险已通过释放[14]

董事会提名 - 昇辉智能董事会提名王猛为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[18] - 本人及直系亲属等不在公司任职或持股超规定比例[19][21][22] - 最近十二个月无相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 昇辉智能董事会提名张琦为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股和任职要求[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

昇辉智能科技股份有限公司 内部控制制度 2024 年 5 月 | 第四节 临时报告 | | --- | | 第四章 信息披露事务管理 | | 第一节 信息披露事务管理相关机构和人员的职责 | | 第二节 重大信息的内部报告制度………………………………………………… 119 - | | 第三节 信息披露文件的编制、审核与披露 120 - | | 第四节 信息披露文件的存档与管理…………………………………………………………- 122 - | | 第五章 保密和处罚 . | | 投资者关系活动的行为规范 - 123 - 第六章 | | 第七章 董事、监事和高管买卖公司股份的管理……………………………………… - 125 - | | 第八章 对监管部门的收文管理 - 126 - | | 第九章 附 则 | | 第十六篇 内幕信息知情人登记管理制度. | | 第一章 总则 | | 第二章 内幕信息及其范围 - 128 - | | 第三章 内幕信息知情人及其范围 - 130 - | | 第四章 登记备案 …………………………………………………………………………………… - 131 - | | 第五章 保密及责任追究……… ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-025 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为昇辉智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，公司第四届董事会第二十六次会议于2024年5 月10日召开，会议决议召开公司2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...

人员提名 - 张琦被提名为昇辉智能第五届董事会独立董事候选人[2] - 张琦已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 张琦具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 张琦需有5年以上会计等专业全职工作经验[18] 独立性条件 - 张琦及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股[19][20][21][22] - 张琦近十二个月无不符合独立性情形[26] - 张琦近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 张琦担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年5月10日召开，9名董事均参加[1] 人员提名 - 拟提名王猛等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待2023年年度股东大会审议[2][3] - 拟提名李昭强等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待2023年年度股东大会审议[4][5][6] 制度相关 - 同意更新部分制度并制定两项制度，部分议案需提交2023年年度股东大会审议[7][8] - 同意修订《公司章程》部分条款，需提交2023年年度股东大会以特别决议方式审议[9] 股东大会 - 一致同意提请于2024年5月31日召开2023年年度股东大会审议相关事项[10]

董事会提名 - 昇辉智能董事会提名冯平法为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-026 昇辉智能科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司于 2024 年 5 月 10 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司于同日召 开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟 ...