昇辉智能科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-012 风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 昇辉智能科技股份有限公司（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）将 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。因本次 交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025 年 4 月 15 日（星期二） 开市起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-005）。 二、公司重大资产重组进展 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.03元，同比下降400%，2024年同期为0.01元，2023年同期为0.10元 [1] - 每股净资产2.67元，同比下降9.8%，2024年同期2.96元，2023年同期6.52元 [1] - 营业收入1.68亿元，同比下降37.08%，2024年同期2.67亿元，2023年同期6.11亿元 [1] - 净利润-0.13亿元，同比下降360%，2024年同期0.05亿元，2023年同期0.52亿元 [1] - 净资产收益率-0.97%，同比下降706.25个百分点，2024年同期0.16%，2023年同期1.61% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有9123.98万股，占流通股27.37%，较上期变化0.02万股 [1] - 李昭强持有2879.87万股(8.64%)保持不变，纪法清持有2445.44万股(7.34%)保持不变 [2] - 宋叶减持50万股至1817.13万股(5.45%)，隋启海增持90.32万股至270.70万股(0.81%) [2] - 李青新进200万股(0.60%)，刘雪英减持60万股至155.79万股(0.47%) [2] - 陆丽红退出前十大股东，原持有180.30万股(0.54%) [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2400元，较2023年的 -3.4100元增长92.96% [1] - 2024年每股净资产为2.71元，较2023年的2.94元下降7.82% [1] - 2024年每股公积金为3.67元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.17元，较2023年的 -1.91元下降13.61% [1] - 2024年营业收入为14.55亿元，较2023年的20.02亿元下降27.32% [1] - 2024年净利润为 -1.2亿元，较2023年的 -16.96亿元增长92.92% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.53%，较2023年的 -73.01%增长88.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9123.96万股，占流通股比27.37%，较上期减少153.95万股 [2] - 李昭强、纪法清、辛军、王少成、贾启超、刘雪英持股数量不变 [3] - 宋叶持股减少148.03万股，张义持股减少65.00万股 [3] - 隋启海、陆丽红为新进前十大股东 [3] - 蔡勇、张杰退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

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目 录 | 一、内部控制审计报告… | | --- | | 二、附件 | | (一) 本所执业证书复印件…………………………………………………………………………… 第３页 | | (二) 本所营业执照复印件………………………………………………………………………… 第４ 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… ……… 第 5—6 页 | 串圆章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔 2025 〕3-353 号 异辉智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了异辉智能科技股份有限公司（以下简称异辉科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是昇辉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 6 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 5 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 7-8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-355 号 天健审〔2025〕3-355 号 ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑Ҷ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠᰷䖹、ᢰޜਨ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王猛） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王猛，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学， 获硕士学位，历任广和律师事务所律师，君泽君律师事务所律师，现任北京海润 天睿律师事务所高级合伙人，公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断 ...

会议与决策 - 2024年召开2次董事会、1次股东会、2次审计委员会会议[3][5] - 4月26日董事会审议通过董事和高管薪酬方案等[15] - 5月31日股东大会审议通过续聘审计机构[13] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[12] 关联交易 - 2024年度公司未发生应披露的关联交易[11] 独立董事履职 - 独立董事蔡祥出席会议并履职，维护股东利益[3][16]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会，独立董事张琦均出席[4] - 2024年召开2次审计委员会会议，张琦履职[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，张琦参加并表决[8] 报告与机构 - 2024年按时披露半年度和三季度报告[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 高管提名 - 提名高级管理人员程序合法规范，候选人具备资格[16] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行职责[17]

会议情况 - 2024年度召开2次董事会会议、1次股东会，独立董事杨百寅均亲自出席[3] - 2024年度召开1次提名委员会，杨百寅作为主任委员履行职责[5] 审计相关 - 2024年1月29日，杨百寅参加与年度报告审计机构的沟通会进行审前沟通[7] - 2024年4月26日、5月31日会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 薪酬方案 - 2024年4月26日会议审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[14] 关联交易 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易[11]