河南清水源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李继明） 各位股东及股东代表： 本人李继明，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，在 2025 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人自 2025 年 7 月 7 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李继明，汉族，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 8 月 至 2003 年 7 月任职于济源环球运输有限公司财务处，2003 年 8 月至今在济源明 兴会计师事务所从事审计工作，2013 年 7 月至今担任济源明兴会计师事务所副 所长。1999 年通过全国注册会计师考试，2003 年 ...

河南清水源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（程晨） 各位股东及股东代表： 本人程晨，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审议董事会 各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人程晨，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年于华中科技 大学获博士学位。具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 8 月 -2018 年 4 月任郑州大学讲师，2018 年 5 月-2024 年 4 月任郑州大学副教授、硕 士生导师，2024 年 5 月至今任郑州大学教授、硕士生导师。主要研究方向为财 务会计、企业创新，主持国家自然科学基金项目 1 项，国家社会科学基金 1 项。 2024 年入选财政部高层次财会人才素 ...

河南清水源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张宪胜） 各位股东及股东代表： 本人张宪胜，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张宪胜，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师、 注册会计师，河南财经政法大学硕士研究生校外导师，具有上海证券交易所独立 董事资格证书。曾担任安阳钢铁总会计师、董事会秘书以及安钢集团审计与法律 事务部部长、财务部总监、安钢集团一级首席专家等职务，现任普莱柯（603566）、 双汇发展（000895）的独立董事。自 2023 年 12 月 25 日起担任公司独 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立河南清水源 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）责任权利相匹配的激励约束 机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理规则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规的规定及《河南清水源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工 程师和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）市场化导向原则。遵循现代企业制度要求，完善公司治理，强化责 任担当，增强企业发展活力。 （二）激励与约束并重原则。薪酬水平与经营责任、经营风险、经营业绩 紧密挂钩，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降，实现有效激励、刚性约束。 （三）效率优先、兼顾公平原则。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益 增长、职 ...

河南清水源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张治军-已离任） 各位股东及股东代表： 本人张治军，在河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）任原独 立董事。报告期内，本人由于个人原因提出辞职，于 2025 年 7 月 7 日公司召开 2025 年第二次临时股东会完成独立董事补选后正式卸任。报告期任职期间内， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，忠实履 行独立董事职责。 现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中 国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教 授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙 佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中 ...

经核查独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生的任职经历以及签 署提交的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独 立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；亦 不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 河南清水源科技股份有限公司 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 - 1 - 二、公司内部控制评价结论 河南清水源科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南清水源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"清水源"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计 委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-023 河南清水源科技股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司 实际经营情况，参考所处行业、所在地区、同等规模企业的薪酬水平，制定了公 司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，并于 2026 年 4 月 20 日召开第六届 董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关 于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、方案适用对象 公司董事、高级管理人员 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事依据与公司签署的合同、具 ...

2025 Sustainability Report Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Tel: 0391-6088788 Address: 100 meters west of the intersection of Kegong Road and Wenbo Road, Huling High-tech Zone, Jiyuan City, Henan Province, China Email: dongshihui@qywt.com.cn Website: http://www.qywt.com.cn Group WeChat Public Platform Stock Code：300437 Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Content | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | About Qingshuiyuan | 05 | | Corporate Honors | 09 | | 2025 Mile ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-018 河南清水源科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星期三）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日发 布《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2025 年年度报 告》及公司经营情况，公司定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15：00-17：00 在 全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明 ...