成都运达科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告 运达创新（成都）投资有限公司、智象达行（成都）科技合伙企业（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-042 2025 年 7 月 21 日，持有本公司股份 146,809,324 股，占总股本比例 33.07% （占剔除公司回购专用账户中的股份数量 10,521,800 股后的股本 433,396,800 股 比例 33.87%）的公司控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下简称"运达 创新"）与智象达行（成都）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"智象达行"） 签订了《关于成都运达科技股份有限公司之股份转让协议》，拟通过协议转让方 式将其持有公司 44,391,860 股无限售流通股（占总股本比例 10.00%）转让给智 象达行。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控 ...

股本信息 - 公司总股本443,918,600股，扣除回购后有表决权股份433,396,800股[3] 股东大会情况 - 2025年7月23日召开股东大会[2] - 144人出席，代表股份151,205,812股，占比34.8885%[3] 投票情况 - 现场6人投票，代表股份148,286,971股，占比34.2151%[3] - 网络138人投票，代表股份2,918,841股，占比0.6735%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[5][7][10][13]

会议安排 - 公司于2025年7月7日决定并于7月8日刊登通知召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场会议于2025年7月23日14:00召开，由董事长何鸿云主持[7] - 现场表决与网络投票时间为2025年7月23日[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份148,286,971股，占比34.2151%[8] - 网络投票股东138名，代表股份2,918,841股，占比0.6735%[8] - 出席股东大会股东共144人，代表股份151,205,812股，占比34.8885%[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意股数150,844,950股，占比99.7613%[14] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意150,827,750股，占比99.7500%[15] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》同意150,828,750股，占比99.7506%[16] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意151,087,050股，占比99.9215%[16] 会议结论 - 本次股东大会召集人为公司董事会，资格合规[10] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18]

沪市重要公告 - 哈空调控股子公司终止投资年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），因设备进口成本大幅波动、市场竞争加剧及终端产品价格承压导致项目经济可行性无法保障 [1] - 成都先导自主研发新药项目多数处于临床前不同阶段，开发存在不确定性且对外转让可能性存疑 [1] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设及通讯连接器研发能力升级 [1] 合合信息经营数据 - 预计2025年上半年营收8.2亿元至8.68亿元，同比增长19.15%至26.13%，受益于AI技术探索及多场景应用落地 [2] 厦钨新能业绩快报 - 2025年上半年营业总收入75.34亿元（同比+18.04%），净利润3.07亿元（同比+27.76%），受益于国家换机补贴及3C设备AI功能带电量需求增长 [3] 中国电建经营情况 - 2025年上半年新签合同额6866.99亿元（同比+5.83%），其中能源电力类合同4313.88亿元（同比+12.27%） [4] 深市重要公告 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地，计划5年内完成 [5] - 中石科技预计2025年上半年净利润1.16亿元至1.29亿元（同比+85.01%至105.75%），因消费电子需求回暖及AI驱动散热方案需求增加 [6] - 永利股份拟设立合资公司百问科技（注册资本500万元，持股51%），从事智能宠物电器业务 [7] - 三全食品拟投资2.8亿澳元设立境外子公司及孙公司，建设澳大利亚生产基地并开拓澳新及东南亚市场 [7] - 运达科技控股股东拟协议转让10%股份（4439.19万股，总价款4亿元），转让后控股股东不变 [7] 中亚股份减持计划 - 实控人及一致行动人拟减持不超过1.27%股份（510.86万股） [8] 德联集团证券投资 - 拟使用不超过6000万元进行证券投资，包括新股申购、股票债券投资等 [9]

权益变动 - 减持公司股份44,391,860股，占总股本10.00%[8] - 权益变动前持股34.26%，变动后持股24.26%[28] - 运达创新转让44,391,860股给智象达行[30] 公司信息 - 公司总股本为443,918,600股[8] - 运达创新注册资本5000万元，四川天鸿投资持股55.93%[10][11] - 曲水知创注册资本471万元，何鸿云持股65.39278%[15][16] 交易条款 - 每股转让价9.01元，总价款4亿元[31] - 分四笔付款，各阶段有时间和金额规定[32] - 双方违约有相应处罚[35] 未来展望 - 不排除未来12个月增减股份可能[25] - 乙方承诺转让完成后18个月内不减持[41] 股份质押 - 运达创新73,980,000股股份质押，占比50.39%[47]

权益变动情况 - 智象达行拟受让运达创新44391860股，占总股本10.00%[8][17] - 权益变动后智象达行持股44391860股，比例10.00%（剔除回购专用账户后10.24%）[18] 交易信息 - 每股转让价9.01元，总价款4亿元[21] - 分四笔支付转让款，首笔1亿5日内付等[22] 后续安排 - 过户手续在取得深交所确认且收到二笔款后10个交易日内办理[23] - 过户后30日内促成公司调整人员架构，提名副董事长[25] 相关承诺 - 智象达行18个月内不减持股份[29] - 未来12个月无继续增持计划[15][45] 其他说明 - 本次变动不涉及控股权变更，无需批准[34][46] - 签署日前6个月无集中交易买卖股票行为[35][46]

股份转让 - 运达创新拟转让44,391,860股给智象达行，占总股本10.00%[2][5] - 转让价格9.01元/股，总价款4亿元[5][11] 持股比例 - 运达创新转让前持股33.07%，转让后持股23.07%[5] - 智象达行转让后持股10.00%[2][5] - 权益变动后何鸿云及其一致行动人持股24.26%[21] 付款安排 - 协议生效5日内付首笔1亿元[12] - 取得确认文件10日内付第二笔1亿元[12] - 完成过户20日内付第三笔1.2亿元[12] - 完成过户12个月内付第四笔8000万元[12] 其他要点 - 智象达行承诺18个月内不减持[2][20] - 转让需经深交所审核确认[22] - 权益变动不导致控制权变更[21]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理，提高使用效率，依据《公司法》《证券法》及深交所相关监管规则[1] - 募集资金定义包括公开发行证券所得资金，不包括股权激励计划资金，超募资金指实际募集净额超计划部分[1] - 公司董事会负责建立健全募集资金使用管理制度并确保实施[1] 募集资金专户存储 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，专户不得存放非募集资金，多次融资需分别设专户[2] - 资金到位后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议需包含资金支取超5000万元或净额20%时的通知机制等条款[2] - 通过控股子公司实施项目的，需由公司、子公司、银行及保荐机构共同签署三方协议[3] 募集资金使用规范 - 募集资金需严格按招股说明书承诺用途使用，禁止用于委托理财（现金管理除外）、证券投资等高风险活动[4] - 公司需防止关联方占用募集资金，发现占用需及时追偿并披露整改方案[5] - 资金支出需履行审批手续，使用计划书经董事会批准后由总裁组织实施[5] 募集资金使用调整与监督 - 项目出现市场环境重大变化、搁置超一年或投入不足计划50%等情形时需重新论证可行性[6] - 变更用途、使用超募资金或节余资金超500万元且达净额5%时需董事会审议，超10%且1000万元以上需股东大会通过[7] - 闲置资金可进行现金管理，产品需为保本型且期限不超过12个月，实施前需公告产品详情及保荐机构意见[8][9] 超募资金与临时补充流动资金 - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需在项目结项时明确[10] - 临时补充流动资金需经董事会审议，单次期限不超12个月且不得用于高风险投资，到期需归还专户[9][10] 募集资金变更与项目管理 - 变更用途需董事会及股东大会审议，包括取消原项目、变更实施主体或方式等情形[11] - 新投资项目需经可行性分析确保市场前景，合资实施时公司需保持控股地位[11][12] 监管与信息披露 - 董事会需每半年核查项目进展并披露专项报告，实际投资进度与计划差异超30%时需调整并说明原因[13] - 会计师事务所需对募集资金使用进行专项审核，鉴证结论异常时董事会需披露整改措施[14][15] 制度附则 - 本制度未尽事项按国家相关法规及公司章程执行，解释与修改权归董事会[16]

董事及高级管理人员离职管理制度总则 - 制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形 [1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 董事任期届满未连任则职务自动终止 [2] 离职情形与程序 - 董事/高管可提前辞任需提交书面报告 董事辞任自公司收到通知生效 高管辞职自董事会收到报告生效 [2] - 公司需在2个交易日内披露董事/高管辞任情况 [2] - 特殊情形下原董事需继续履职：董事会成员低于法定人数/审计委员会缺会计专业人士/独立董事比例不符规定 [2] - 董事辞职后公司需60日内完成补选 [2] - 董事/高管因违法违规被解职 董事解聘自股东会决议生效 高管解聘自董事会决议生效 [2][3] - 法定代表人辞任视为同步辞去该身份 公司需30日内确定新法定代表人 [3] 任职资格终止情形 - 存在8类情形时需解除职务：包括丧失民事行为能力/经济犯罪被判刑/破产企业负责人/失信被执行人/被证监会禁入等 [3][4] - 违规选举或聘任的董事/高管无效 [4] 移交与审计程序 - 离职需与指定负责人完成工作交接 包括未完结事项说明/业务文件/财务资料等 [4] - 涉及重大投资或财务决策的可启动离任审计 结果需报董事会 [4] - 未履行公开承诺（如业绩补偿）需制定书面方案 违约需赔偿损失 [4] 离职后义务与限制 - 离职后3年内仍需履行忠实义务 保密义务持续至商业秘密公开 [5] - 任职期间每年转让股份不超过持股25% 离职后半年内禁止转让所持股份 [5] - 需配合公司对履职期重大事项的核查 提供必要文件 [6] - 因违法违规造成损失的赔偿责任不因离职免除 [6] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过后生效 由董事会负责解释 [8] - 与法律法规冲突时以现行法律为准 [8]

公司章程修订核心内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [1] - 明确董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [2] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款 [3] - 调整股东权利义务条款表述，强调按股份类别享有权利 [13][14] - 修改股份转让规则，删除监事转让限制条款 [11][12] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改设审计委员会 [36][38] - 调整董事会组成，明确职工代表董事产生方式 [69] - 修改董事忠实义务条款，增加避免利益冲突要求 [71][72] - 新增控股股东行为规范条款，明确9项禁止行为 [26][27] - 调整股东会职权范围，新增财务资助审议标准 [29][32] 股东会议事规则变更 - 降低临时提案股东持股比例要求至1% [40] - 修改网络投票时间规则，延长投票窗口 [41] - 简化董事候选人披露要求，删除监事候选人条款 [44][62] - 调整特别决议事项范围，新增重大影响认定条款 [55] - 修改累积投票制实施细则，删除监事选举相关内容 [64] 公司股份管理调整 - 明确股份发行实行同股同权原则 [16] - 修改股份回购条款，增加三年内转让时限要求 [7] - 调整财务资助条款，允许经审批后提供资助 [6] - 新增股份质押规范，要求维持控制权稳定 [27][28] - 修改关联交易表决规则，明确1/2通过标准 [57]