北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技股 份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东会（下 称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列 席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东会 规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关 文件进行了核查、验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2025年12月10日在中国证监会信息披露指 定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东会 采取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-073 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼 总部会议室。 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基 ...

公司公告 - 全信股份将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月25日14:30[1] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月19日[3] - 登记时间为2025年12月22日上午9:00 - 下午15:00[5] 提案与投票 - 提案2.00需出席股东有效表决权三分之二以上同意方可通过[4] - 投票代码为"350447"，投票简称为"全信投票"[13] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事等及5%以上股份股东外的其他股东[4]

公司资质与认定 - 公司被工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业 [1]

公司业务与产品 - 公司在航天领域提供多种配套产品，包括宇航用低频安装线、数据总线、控制缆及部分射频缆等 [1]

公司业务与市场地位 - 公司是航天工程线缆领域的重要配套商 [1] - 公司持续为长征系列火箭进行配套 [1]

公司业务与市场地位 - 公司是航天工程线缆领域重要配套商 [1] - 公司持续为长征系列火箭进行配套 [1] 公司具体项目参与 - 公司作为特种线缆与连接器供应商，参与了长征十二号甲等火箭项目 [1]

板块表现 - 空间站概念板块整体领涨，单日上涨2.54% [1] 个股表现 - 华菱线缆领涨板块，股价上涨9.98% [1] - 航天电子股价上涨7.44% [1] - 航天智装股价上涨5.42% [1] - 中国卫星、航天科技、全信股份股价涨幅均超过3% [1]

担保额度 - 公司为全信光电申请不超8000万元综合授信额度担保[2] - 公司及控股子公司审批对外担保总额8000万元[8] 担保情况 - 为全信光电1000万元债务提供连带责任担保[3][5] - 截至公告日，实际对外担保余额2500万元[8] 担保比例 - 审批担保额占净资产4.03%、总资产3.18%[8] - 实际担保额占净资产1.26%、总资产0.99%[8] 担保合同 - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[6][7] - 担保范围含主债权、利息及实现债权费用[5] 担保风险 - 目前担保未发生逾期、诉讼或败诉承担损失情况[8]