文章核心观点 公司基于战略发展需要投资设立全资子公司，对提高综合效益有积极意义且不产生重大不利影响 [1] 分组1 - 公司投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司，注册资本3000万元并持有100%股权 [1] - 信拓科技已完成工商注册登记并取得营业执照 [1] - 设立子公司旨在提高民品业务专业水平，推动业务灵活发展，拓宽业务领域 [1] - 设立子公司符合公司长远发展战略规划，对提高综合效益有积极意义 [1] - 设立子公司不会对财务和经营状况产生重大不利影响，已纳入公司合并报表范围 [1]

市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司南京信拓科技有限公司，注册资本3000万元[2] - 公司持有信拓科技100%股权[2] - 信拓科技成立于2025年4月9日[3] - 公司拟以自有资金及设备实物合计出资3000万元[4] 其他新策略 - 设立目的是提高民品业务专业水平，推动灵活发展并拓宽领域[4] - 有利于业务规模拓展并培育新增长点[4] - 以自有资金及设备资产投入，纳入合并报表范围[5] - 不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响[5] - 子公司业务开展可能面临市场、法规、运营等风险[6]

资金使用与归还 - 2024年4月2日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年12月23日提前归还1000万元闲置募集资金[3] - 2025年3月25日提前归还7000万元，全部归还完毕[4]

人事变动 - 2025年2月11日公司召开职代会选举朱文艳为第七届监事会职工代表监事[1] - 朱文艳将与2名非职工代表监事组成第七届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 朱文艳1990年出生，本科，未持股，无关联关系及处罚惩戒[4] - 2014年毕业后入职廊坊瑞华石化，2015年进公司系统工程部[4] - 2022年初转岗至公司全资子公司全信光电研发部[4]

人事任命 - 2025年2月12日召开第七届董事会一次会议，选举陈祥楼为董事长、总裁[1][5] - 许敏等人为各专门委员会委员，孙璐等人为高级管理人员，孔昕为证券事务代表[4][6][8] 持股情况 - 陈祥楼持有公司股票147,788,400股，占比47.32%[11] - 孙璐直接持有17680股，占比0.01%，王志刚持有4000股[17][21] 人员履历 - 何亮曾任职中电十四所，2018年6月加入公司[19] - 孙璐2007年加入，曾担任证券事务代表[20] - 刘拂尘2019年加入，现任财务总监[21] - 孔昕1990年4月出生，2019年8月加入公司[23]

换届选举 - 公司于2025年2月完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[3] - 各委员会成员及高管任期三年，自第七届董事会审议通过起[3] 人员变动 - 何亮不再任非独立董事和总裁，继续任副总裁[2][6] - 丁然不再任非独立董事，未在公司任职[6] - 刘琳不再任非独立董事，继续任其他职务[6] - 陈晓栋不再任副总裁，继续任非独立董事[6] 持股情况 - 丁然持有公司股票15,900股，离任后遵守规定[6] - 刘琳持有公司股票150,000股，离任后遵守规定[6] - 孙璐持有公司股票17,680股，离任后遵守规定[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开，股权登记日为2月6日[2][3] - 现场和网络投票股东50人，代表股份150,846,400股，占比48.8014％[4] 选举结果 - 选举陈祥楼等4人为非独立董事，同意票占比99.7234%[6] - 选举许敏等3人为独立董事，同意票占比99.7234%[8] - 选举刘旺静等2人为非职工代表监事，同意票占比99.7234%[10] 中小股东选举情况 - 中小股东选举非独立董事同意票占比约86.35%[6][7] - 中小股东选举独立董事同意票占比约86.35%[9] - 中小股东选举非职工代表监事同意票占比约86.35%[11]

会议时间 - 2025年1月23日公告股东大会会议通知[2] - 2025年2月12日14:00召开现场会议[3] - 2025年2月12日为网络投票时间[4] 参会情况 - 3人出席现场会议，代表股份147,804,400股，占比47.8173%[6] - 47人参与网络投票，代表股份3,042,000股，占比0.9841%[6] 会议审议 - 审议选举董事会、监事会相关议案[10] - 以现场与网络投票结合表决，程序合规[10][11] - 以普通决议通过所有议案[12][13]

会议情况 - 公司第七届监事会一次会议于2025年2月12日17:30召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 一致同意选举朱文艳为公司第七届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 朱文艳1990年出生，本科学历，未持股，无关联关系及处罚[5] - 2014 - 2022年朱文艳有不同公司及部门任职经历[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:00召开[2] - 网络投票时间为2月12日[2] - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 会议登记时间为2025年2月10日9:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月12日9:15 - 15:00[22] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事应选4人[4] - 选举第七届董事会独立董事应选3人，候选人需深交所备案审核无异议方可表决[5][6] - 选举第七届监事会非职工代表监事应选2人[5] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] 其他信息 - 会议登记地点在南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部[8] - 会议联系人孔昕，电话025 - 83245761，传真025 - 52777568，邮箱kog2019@126.com，邮编210036[10][11] - 出席会议股东食宿费及交通费自理[11] - 投票代码为"350447"，投票简称为"全信投票"[18]