股东大会信息 - 公司于2025年9月12日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票当天进行[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 现场会议在南京鼓楼区清江南路18号5幢13楼召开[2] - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 15:00[5] - 登记地点为南京鼓楼区清江南路18号5幢12楼证券部[5] - 网络投票代码为"350447"，简称为"全信投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 议案审议 - 审议议案1.00至议案3.00需出席股东及代理人所持表决权2/3以上通过[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[4]

会议情况 - 公司第七届监事会四次会议于2025年8月27日通讯召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等三项议案表决3票同意，0反对，0弃权[1][2][3] - 修订《公司章程》议案3票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 使用自有资金支付募投项目费用并置换议案3票同意[4][5]

会议情况 - 公司第七届董事会四次会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 2025年半年度报告及其摘要等多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][7][9][10][11][13][14][15][16][17][18] 公司决策 - 拟吸收合并全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司[13][14] - 决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会[17][18]

业绩总结 - 2024 年 1 - 12 月公司营业收入 910,423,711.00 元，2025 年 1 - 6 月为 444,607,250.21 元[6] - 2024 年 1 - 12 月公司归母净利润 17,798,024.34 元，2025 年 1 - 6 月为 22,034,280.95 元[6] 公司财务数据 - 2024 年末公司负债总额 534,095,915.69 元，2025 年 6 月末为 555,183,567.08 元[6] - 2024 年末公司净资产 1,983,130,776.83 元，2025 年 6 月末为 1,989,709,924.03 元[6] 子公司财务数据 - 2024 年末全信轨交资产总额 147,539,161.44 元，2025 年 6 月末为 158,751,108.39 元[9] - 2024 年末全信轨交负债总额 8,739,445.91 元，2025 年 6 月末为 178,024,389.99 元[9] - 2024 年末全信轨交净资产 138,799,715.53 元，2025 年 6 月末为 - 19,273,281.60 元[9] - 2024 年全信轨交营业收入 2,419,972.02 元，2025 年 1 - 6 月为 4,839,944.05 元[9] 市场扩张和并购 - 公司于 2025 年 8 月 27 日决定吸收合并全资子公司全信轨交[2] 公司及子公司注册资本 - 公司注册资本 31,231.0375 万元人民币，全信轨交注册资本 19,715 万元人民币[4][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行2131.912万股A股，每股15.01元，募资3.199999912亿元，实际3.139999912亿元[2] 项目资金调整 - “综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入减4157.49万元用于“航空航天用智能网卡研发项目”[3][4] - 变更前后募集资金项目投资计划合计均为3.14亿元[5] 资金支付与置换 - 公司以自有资金先行支付募投项目部分款项，再用募集资金等额置换[5][6] - 财务按月统计，6个月内等额转入，建立台账，保荐机构监督[7] 决策情况 - 2025年8月27日，董事会和监事会通过等额置换议案[9][10] - 保荐机构认为等额置换符合规定，无异议[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14][15] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举的1名董事主持股东会[15] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，不能履职时由过半数成员推举1名成员主持[16] 会议记录与实施 - 会议记录需保存10年[23] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] 决议撤销与投票制度 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[24] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[17] 投票权征集与计票 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[17] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[17] 表决相关 - 关联股东应回避表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[17] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数[17] 报告述职 - 在年度股东会上，董事会应就过去1年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[16]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 后续处理要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[6] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明情况[7] 登记报送事项 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项[7] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[8] 职责与保存期限 - 董事会秘书负责组织协调，登记材料保存期限不少于十年[9]

董事任期与履职 - 任期届满除非连任职务自然终止，未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任提交书面报告，特殊情况履职至新任董事产生[4] 人员解聘与交接 - 董事、高管因违规损害公司利益可经决议解聘[7][9] - 离职需工作交接办妥移交手续[11] 义务与股份转让 - 离职后忠实、勤勉义务3年有效，保密至信息公开[13] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 信息披露与制度生效 - 董事会2个交易日内披露董高辞职情况[6] - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事连续任职不超六年[11] 独立董事履职与解职 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解职[12] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[12] - 拟辞职致比例不符，继续履职至补选[13] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 每年现场工作不少于十五日[18] 资料保存与津贴 - 工作记录、会议资料至少保存十年[21][24] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[24] 其他制度 - 可建立独立董事责任保险制度[27] - 制度自股东会审议通过生效实施[27]

公司基本信息 - 公司于2015年4月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为312,310,375元[6] - 公司发起设立时发行股份总数为4000万股，每股面值1元[11] 股权结构 - 陈祥楼等股东以净资产认购股份，占比不同[11] - 公司股份总数为312,310,375股，均为普通股[12] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[19] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1％以上股份股东可起诉违规人员[26] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等事项需股东会审议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[71] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[76] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[84] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[97] - 公司每年以现金方式分配利润应不低于当年可分配利润的10%[100] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97] 其他 - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[128] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[132]