人事任命 - 2025年2月12日召开第七届董事会一次会议，选举陈祥楼为董事长、总裁[1][5] - 许敏等人为各专门委员会委员，孙璐等人为高级管理人员，孔昕为证券事务代表[4][6][8] 持股情况 - 陈祥楼持有公司股票147,788,400股，占比47.32%[11] - 孙璐直接持有17680股，占比0.01%，王志刚持有4000股[17][21] 人员履历 - 何亮曾任职中电十四所，2018年6月加入公司[19] - 孙璐2007年加入，曾担任证券事务代表[20] - 刘拂尘2019年加入，现任财务总监[21] - 孔昕1990年4月出生，2019年8月加入公司[23]

换届选举 - 公司于2025年2月完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[3] - 各委员会成员及高管任期三年，自第七届董事会审议通过起[3] 人员变动 - 何亮不再任非独立董事和总裁，继续任副总裁[2][6] - 丁然不再任非独立董事，未在公司任职[6] - 刘琳不再任非独立董事，继续任其他职务[6] - 陈晓栋不再任副总裁，继续任非独立董事[6] 持股情况 - 丁然持有公司股票15,900股，离任后遵守规定[6] - 刘琳持有公司股票150,000股，离任后遵守规定[6] - 孙璐持有公司股票17,680股，离任后遵守规定[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开，股权登记日为2月6日[2][3] - 现场和网络投票股东50人，代表股份150,846,400股，占比48.8014％[4] 选举结果 - 选举陈祥楼等4人为非独立董事，同意票占比99.7234%[6] - 选举许敏等3人为独立董事，同意票占比99.7234%[8] - 选举刘旺静等2人为非职工代表监事，同意票占比99.7234%[10] 中小股东选举情况 - 中小股东选举非独立董事同意票占比约86.35%[6][7] - 中小股东选举独立董事同意票占比约86.35%[9] - 中小股东选举非职工代表监事同意票占比约86.35%[11]

会议时间 - 2025年1月23日公告股东大会会议通知[2] - 2025年2月12日14:00召开现场会议[3] - 2025年2月12日为网络投票时间[4] 参会情况 - 3人出席现场会议，代表股份147,804,400股，占比47.8173%[6] - 47人参与网络投票，代表股份3,042,000股，占比0.9841%[6] 会议审议 - 审议选举董事会、监事会相关议案[10] - 以现场与网络投票结合表决，程序合规[10][11] - 以普通决议通过所有议案[12][13]

会议情况 - 公司第七届监事会一次会议于2025年2月12日17:30召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 一致同意选举朱文艳为公司第七届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 朱文艳1990年出生，本科学历，未持股，无关联关系及处罚[5] - 2014 - 2022年朱文艳有不同公司及部门任职经历[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:00召开[2] - 网络投票时间为2月12日[2] - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 会议登记时间为2025年2月10日9:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月12日9:15 - 15:00[22] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事应选4人[4] - 选举第七届董事会独立董事应选3人，候选人需深交所备案审核无异议方可表决[5][6] - 选举第七届监事会非职工代表监事应选2人[5] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] 其他信息 - 会议登记地点在南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部[8] - 会议联系人孔昕，电话025 - 83245761，传真025 - 52777568，邮箱kog2019@126.com，邮编210036[10][11] - 出席会议股东食宿费及交通费自理[11] - 投票代码为"350447"，投票简称为"全信投票"[18]

业绩总结 - 2024年度，常康环保营收383.14万元，净利润 - 158.50万元[7] 减资情况 - 公司拟对常康环保减资800万元，赛瑞鸥减资1200万元，合计2000万元[2] - 减资后常康环保注册资本由3500万元减至1500万元，公司仍持股40% [2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，常康环保资产总额5314.16万元，净资产5252.36万元[7] 关联交易 - 常康环保2024年1月借款800万元，截至披露日关联方资金往来823.10万元[13] - 与同一关联方连续十二个月内累计关联交易1623.10万元，超最近一期经审计净资产0.5% [13] 决策情况 - 2025年1月22日公司董事会和监事会审议通过减资议案，关联董事回避表决[5] - 独立董事和监事会均认为减资符合公司发展需要，交易公允，程序合法[14][16]

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-014 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议决定于2025年2月12日（星期三）召开公司2025年第 一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-002 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进 行换届选举。董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士为公司第七届董事会非 ...

业绩总结 - 2023年全信轨交营收653.78万元，净利润 -1351.78万元[6] - 2024年全信轨交营收483.99万元，净利润 -550.02万元[6] 财务数据 - 2023年末全信轨交资产16707.03万元，负债18109.08万元，净资产 -1402.05万元[6] - 2024年末全信轨交资产15732.30万元，负债17684.37万元，净资产 -1952.07万元[6] 增资事项 - 公司拟债转股对全信轨交增资16215万元，增资后注册资本增至19715万元[2][4][8] - 转股债权金额16215万元，1元/股对应新增注册资本16215万元[8] - 增资符合公司发展需要，风险可控，后续办工商变更[9]