业绩预告与经营情况 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润亏损3200万元至3600万元 [2] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损3900万元至4300万元 [2] - 业绩变动主要原因为客户需求放缓、业务拓展未达预期及行业竞争加剧导致毛利率下滑 [2] 公司治理与财务报告 - 公司董事会审议通过对2025年半年度和第三季度财务报表的会计差错更正议案 [3] - 会计差错更正涉及营业收入等指标，调整原因为部分项目集成业务收入确认方法由总额法改为净额法 [3] - 上述会计差错更正不影响净利润及现金流量等核心指标 [3] - 公司审计机构天健会计师事务所内部调整，原项目质量复核人变更为刘芳 [4] - 审计机构人员变更不会对2025年度审计工作产生不利影响，新任复核人符合独立性要求 [4] 股票市场表现 - 截至2026年2月12日，公司股价报10.02元/股，当日上涨2.24% [5] - 截至2026年2月12日，公司股票主力资金净流出393.35万元 [5] - 2026年以来公司股价累计上涨27.97%，波动较大 [5] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司参与的基金存续期延长至2026年12月5日，认缴份额2000万元不变 [6] - 该基金存续期延长事项对公司财务无重大影响 [6]

公司治理变动 - 浩云科技独立董事李华毅因连续任职即将届满六年 于2026年2月19日到期 申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务 辞职生效后不再担任公司任何职务 [2] - 公司于2026年1月19日召开第六届董事会第六次会议 并于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会 审议通过了相关议案 [2] - 公司补选刘乾为第六届董事会独立董事 以接替辞任的李华毅 [2]

股东会安排 - 公司2026年1月19日决定2月4日15:00召开第一次临时股东会[3] - 1月20日在巨潮资讯网等媒体刊登股东会通知[3] - 现场会议于2月4日15:00在广州番禺举行，网络投票时间为2月4日[5] 参会情况 - 现场4人代表208,342,803股，占比31.1991%[8] - 网络242人代表4,996,361股，占比0.7482%[8] - 共246人代表213,339,164股，占比31.9473%[8] - 中小股东243名代表8,972,239股，占比1.3436%[8] 议案表决 - 《关于独立董事任期满六年辞任等议案》同意股数占比99.4037%[13] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》同意股数占比99.2585%[15] - 《关于制定〈2026年内部董事薪酬方案〉议案》同意股数占比99.3117%[17]

会议情况 - 2026年1月19日召开第六届董事会第六次会议[1] - 2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会[1] 人事变动 - 独立董事李华毅2026年2月19日申请辞职[1] - 选举刘乾为第六届董事会独立董事[2] - 刘乾接替李华毅担任相关委员会委员[2]

股份信息 - 公司有表决权股份总数为667,784,079股，总股本为676,517,079股，回购专户股份数量为8,733,000股[4] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共4人，代表208,342,803股，占比31.1991%[2] - 出席现场中小股东及代理人共1人，代表3,975,878股，占比0.5954%[2] - 通过网络投票股东及代理人共242人，代表4,996,361股，占比0.7482%[3] 议案表决情况 - 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》同意212,066,992股，占比99.4037%[5] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意211,757,174股，占比99.2585%[7] - 《关于制定〈2026年内部董事薪酬方案〉的议案》同意211,870,674股，占比99.3117%[10] 会议时间地点 - 现场会议2026年2月4日15:00召开，网络投票2月4日9:15 - 15:00[2] - 现场会议在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室召开[2] 会议结果 - 本次股东会召集、召开和表决程序合规，表决结果合法有效[12]

投资决策 - 2018年3月31日公司同意子公司认购基金2000万元出资份额[2] 基金调整 - 基金原期限八年，延长一年至2026年12月5日，延长期无管理费[3] - 子公司认缴出资份额不变[3] 影响说明 - 延长存续期对公司财务及经营无重大影响[4]

浩云科技2025年度业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损区间在人民币-3200万元至-3600万元之间 [2] - 公司上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币3512.33万元 [2] 业绩变动分析 - 根据业绩预告，公司2025年预计亏损额与上年同期亏损额（3512.33万元）相比，亏损幅度可能略有收窄或扩大，具体取决于最终落在预告区间的哪个位置 [2]

公司业绩预告核心要点 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净亏损为3200万元至3600万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净亏损为3512.33万元 [1] 业绩变动原因分析 - **市场需求与业务规模**：受客户需求整体放缓影响，公司业务拓展未达预期，整体业务规模收缩，部分项目的导入与实施周期延长，导致本年度营业收入同比下降 [1] - **行业竞争与盈利能力**：行业竞争持续加剧，产品销售单价承压下行，毛利率较上年同期下降，进一步影响公司盈利表现 [1] 非经营性损益情况 - 公司预计本年度非经常性损益约为700万元 [1] - 该收益主要来源于委托理财收益及出售股权投资所获收益 [1]

审计相关 - 公司2025年通过续聘天健为2025年度审计机构议案，聘期一年[1] - 天健委派刘芳接替连查庭为2025年度项目质量复核人[1][2] - 刘芳2026年开始为公司提供审计服务，近3年复核过3家上市公司审计报告[2] - 变更工作有序交接，对审计工作无不利影响[4] 备查文件 - 包括天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》[5] - 包括变更后项目质量复核人身份证件、执业证照和联系方式[5]

会计调整决策 - 公司于2026年1月29日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[2] - 董事会审计委员会、公司董事会同意该事项[10][11] 收入成本调整 - 2025年部分项目集成业务收入确认法由总额法调为净额法[2] - 2025年半年度及三季度合并利润表营收、成本均有调整[5][6][8] 调整影响说明 - 本次更正不影响资产负债表、现金流量表，不改变盈亏性质[4] - 更正后数据更客观反映财务与经营成果[9]