证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年4月29日（星期二）15:00-17:00 | | | 深圳证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn） | | 地点 | | | 上市公司 | 董事长、总经理雷洪文先生，独立董事李华毅先生，副总经理、董 | | 接待人员 | 事会秘书甘春平女士、财务总监王汉晖先生。 | | 姓名 | | | | 公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http： | | | //www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》《2024年年度报 | | | 告摘要》以及《关于举行2024年年度报告网上 ...

浩云科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-029 为适应浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")业务发展和数字化赋能者 战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》，同意公司对组织架构进行调整。 调整后的组织架构图详见附件。 附件：调整后的公司组织架构图 浩云科技股份有限公司组织架构图 董事会 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 浩云科技股份有限公司 ...

浩云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-028 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 浩云科技股份有限公司 1 2025年第一季度报告 浩云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 60,696,888.12 | 82,094,730.52 | -26.06% | | 归属于上市公司股东的净利 | -6,074,158.91 | ...

浩云科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 浩云科技股份有限公司全体股东： 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-025 浩云科技股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同经双方签字盖章后生效。 2、合同的履行预计将对公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响，具体 影响金额以相关年度经审计的财务报告为准。 X 公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存 在关联关系。 2、类似交易情况：最近三年，2022 年至 2023 年期间公司未与该客户发生类似 交易，2024 年公司向其提供服务器产品，当年度与该客户发生交易确认的营业收入 金额为 77.88 万元（不含税），占公司 2024 年度经审计的营业收入总额的 0.23%。 3、合同可能存在因不可抗力或出现违约事由不能正常履行的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 4、基于交易对手方的保密要求，本次交易对手方的名称等信息属于商业秘密信 息，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相 关规定，公司已履行内部信息披露豁免程序，对交易对手方的基本 ...

浩云科技股份有限公司 2025年内部董事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2025年公 司内部董事的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司内部董事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 （1）茅庆江先生已于2025年3月28日任期届满离任董事职务。 （2）公司另外一名内部董事雷洪文先生依照其总经理的职务领取薪酬，不领取董事薪酬 或津贴。 （3）公司董事参加公司董事会会议、股东会会议等各项会议及按相关法律法规和《公司 章程》等有关规定履职时发生的必要费用由公司另行支付。 四、考核要求 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，基本薪酬由基本工资和浮动绩效奖金组成，按照月度发 放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放，具体核发根据公司相关薪酬 制度执行。 三、薪酬标准 单位：人民币/年 | 序号 | 姓名 | ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客 观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，浩云科技股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围 内截止 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股 权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等各项资产进行 了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、 固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分 的评估和分析，根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年度各项资产减值准备 情况具体如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告及其摘要已于 2025年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年4月29日（星期 二）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年度业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交 流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理雷洪文先 生，独立董事李华毅先生，副总经理、董事会秘书甘春平女士，财务总监王汉晖 先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题。投资者可于2025年4月28日（星期一）17:00前将有关问 题以电子邮件形式发送至公司投资者关系电子邮箱zqb@haoyuntech.com。公司 将在2024年年度报告网上业绩说明会上就投资者普遍关注的 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-019 浩云科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司选择安全性高、低风险、流动性好的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有 资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用。 3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存 在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。 一、投资情况概述 1.投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。 2.投资金额 公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限内任一时点的委托理财金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 3.投资方式 公司将选择资信状况及财务状况 ...

一、本方案适用对象 公司高级管理人员。 浩云科技股份有限公司 2025年高级管理人员薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、 责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2025年公司高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 五、其他 单位：人民币/年 序号 姓名 职务 基本薪酬（税前） 年终绩效奖金（税前） 1 雷洪文 总经理 不超过26.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 2 徐彪 副总经理 不超过25.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 3 高洁芬 副总经理 不超过80.00万元（税后） 根据公司相关薪酬制度执行 4 甘春平 副总经理、 董事会秘书 不超过50.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 5 王汉晖 财务总监 不超过58.00万元 根据公司相关薪酬制度执行 上述薪酬除副总经理高洁芬女士为税后薪酬外，其他高级管理人员薪酬均 为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。 浩云科技股份有限公司 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 注：公司高级管理人 ...