证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-048 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

浙江田中精机股份有限公司 公司章程 浙江田中精机股份有限公司 公司章程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部 ...

公司章程修订 - 2025年7月7日第五届董事会第九次会议审议通过修改《公司章程》议案[2] - 因2025年限制性股票激励计划导致的注册资本变更修订部分条款[2] - 修订后财务负责人表述明确为财务总监[2] - 原注册资本15574.1692万元，修订后为15705.6692万元[2] - 原股份总数15574.1692万股，修订后为15705.6692万股[2] - 修订后副总经理人数规定为一至六名[3] 后续安排 - 修改《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 修改需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-047 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 3:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根 据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年7月23日（星期三）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年7月23日（星期三 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-045 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中肖永富先生、张后勤先 生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生 以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事 长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经与会董事审议，同意公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 ...

限制性股票授予 - 首次授予第一类限制性股票登记数量为131.50万股[3][6][9] - 授予价格为9.80元/股[3][7] - 授予登记人数为21人[3][7][9] - 首次授予日为2025年5月15日[6] - 上市日为2025年7月3日[3] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[7] - 中层管理人员等获授量占授予权益总量42.28%，占公告日总股本0.84%[9] - 向57名激励对象授予255万股限制性股票，向21名授予第一类131.5万股[13] 财务数据 - 公司原注册资本和股本均为155,741,692元[13] - 21名激励对象认购131.5万股，收到认购款12,887,000元，增加股本131.5万，资本溢价11,572,000元[14] - 变更后累计注册资本和股本均为157,056,692元[14] - 按最新股本摊薄计算，2024年度基本每股收益为 - 0.98元/股[16] 股份结构 - 控股股东翡垚投资原持股39,909,935股，占比25.63%，授予登记后占比25.41%[18] - 授予登记后，有限售条件股份从41,732,927股增至43,047,927股，占比从26.80%增至27.41%；无限售条件股份数量不变，占比从73.20%降至72.59%[18] - 授予登记完成后，公司股份总数由155,741,692股增加至157,056,692股[18] 资金用途 - 授予第一类限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[17]

田中精机（300461）公告，公司持股5%以上股东蔷薇资本因自身资金需求，于2025年5月29日至2025年 6月5日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份155.68万股，减持均价为19.64元/股，占公司总股本的 0.99960%。本次减持后，蔷薇资本持股数量由986.75万股减少至831.07万股，持股比例由7.91968%下降 至5.33623%。此次减持符合相关法律法规和规范性文件的规定，不会导致公司控制权发生变更。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-043 浙江田中精机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果的公告 信息披露义务人蔷薇资本有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2025-009）。公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司（以下简 称"蔷薇资本"）因自身资金需求计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的 三个月内通过大宗交易和集中竞价方式减持其通过协议转让方式取得的公司股 份，预计减持股份数量不超过 2,080,500 股（占公司总股本的 1.34%）。 公司于 2025 年 6 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数 倍的提示性公告》（公告编号：2025-040）。 近日公司收到蔷薇资本出具的《关于减持时间届满暨减持股份结果的告知 函》。现将有关 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-042 浙江田中精机股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，蔷薇资本剩余质押的股份不存在平仓或被强制过户的风 险。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上 股东蔷薇资本有限公司（以下简称"蔷薇资本"）的通知，获悉蔷薇资本所持有 本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | | | | 蔷薇资本有 | 否 ...

| 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | | | | 蔷薇资本有 | 否 | 739,000 | 8.17 | 0.47 | 2021-6-7 | 2025-6-4 | 中原信托有 | | 限公司 | | | | | | | 限公司 | 一、股东股份解除质押的基本情况 注：上述股东所持股份数按解除质押当日持股数计算。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-041 浙江田中精机股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东竹 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公 ...