证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-019 中密控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通 过以下议案： 1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度股东会于2026 年5月15日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室 召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、 召开与表决程序符合法律、行 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2025 年年度股东会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和 现行有效的《中密控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会（以下简 称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 及深圳 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-020 中密控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日召开第六届董 事会第九次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制 性股票暨减少公司注册资本的议案》。鉴于公司2名原激励对象因个人原因离职已 不具备公司2024年限制性股票激励计划激励对象资格，公司拟对其所持有的已获 授但尚未解除限售的共计27,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项 完成后，公司注册资本相应减少。具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。2026年5月15日，前述事项已经公司2025年年度股东会审议通过。 律法规的有关规定向公司提出书面请求（包括电子邮件、邮寄或现场申报方式）， 并随附相关证明文件。 （一）申报所需材料 ...