会议信息 - 现场会议于2025年12月17日14：00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室[3] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东205人，代表股份41,886,329股，占比15.2171%[4] - 现场投票股东13人，代表股份33,049,661股，占比12.0068%[4] - 网络投票股东192人，代表股份8,836,668股，占比3.2103%[4] - 现场和网络投票中小股东200人，代表股份10,240,768股，占比3.7204%[4] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意41,323,829股，占比98.6571%[6] - 反对467,400股，占比1.1159%[6] - 弃权95,100股，占比0.2270%[6] 会议合法性 - 北京市天元律师事务所认为本次股东会召集、召开程序合法有效[6]

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2025 年 12 月 17 日在北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室万向新元科 技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《万向新元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董 事会第十九次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司关于召开 2025 年第五 次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本 ...

公司重整投资人遴选结果 - 公司于2025年11月10日及11月11日收到临时管理人发来的《新元科技重整投资人遴选结果告知函》和《公证书》[1] - 经评审委员会依法评审打分及江西省抚州市赣东公证处现场监督公证，确认随锐绿技行启宸联合体为新元科技重整正选投资人，其牵头投资人为随锐科技集团股份有限公司[1] - 确认光和金资投资联合体为新元科技重整备选投资人，其牵头投资人为汕头市光和投资合伙企业（有限合伙）[1] 重整程序进展与风险 - 签署《重整投资协议》是公司化解风险、推进预重整及重整程序的必要环节[1] - 该协议的签署不代表公司保壳成功，目前公司保壳事项仍存在较大不确定性[1] - 若最终未能成功保壳，公司股票将面临终止上市的风险[1]

子公司情况 - 公司全资子公司北京万向新元被裁定受理破产清算[2] - 北京万向新元已向法院提交重整申请[2] - 北京万向新元注册资本10000万元[5] 债权与关联 - 申请人赵保星对北京万向新元有到期债权并申请强制执行[3] - 赵保星系已离职员工，与公司无关联关系[3][4] 影响与效益 - 若管理人接管，北京万向新元不再纳入公司合并报表[8] - 若法院裁定受理重整申请，可实现多重社会效益[8]

业绩数据 - 2025年前三季度公司营业收入6842.58万元，归属上市公司股东所有者权益 - 5502.48万元[3][57] - 2024 - 2022年随锐科技营业总收入分别为124302.88万元、165545.79万元、144700.06万元[16] - 2024 - 2022年随锐科技利润总额分别为 - 28743.97万元、 - 24570.33万元、 - 18739.29万元[16] - 2024 - 2022年随锐科技总资产分别为155524.89万元、214066.31万元、177687.78万元[16] - 2024 - 2022年随锐科技总负债分别为40241.86万元、71010.84万元、50680.53万元[16] - 2024 - 2022年随锐科技所有者权益分别为115283.03万元、143055.47万元、127007.25万元[16] - 2024 - 2022年新元科技利润总额分别为 - 10.65万元、 - 0.84万元、0.00万元[11] - 2024 - 2022年新元科技总资产分别为207.93万元、208.36万元、208.10万元[11] - 2024 - 2022年新元科技总负债分别为11.42万元、1.20万元、0.10万元[11] - 2024年绿技行（上海）营业总收入626.29万元、利润总额 - 1239.09万元、净利润 - 1100.21万元[18] - 2024年12月31日绿技行（上海）总资产1271.23万元、总负债1406.30万元、所有者权益 - 135.07万元[18] 重整进展 - 2025年6月30日公司披露被债权人申请重整及预重整提示性公告[5] - 2025年7月4日法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人[5] - 2025年9月28日法院决定延长公司预重整期间至2026年1月3日[7] - 2025年10月17日召开预重整第一次临时债权人会议，五项表决事项均通过[8] - 2025年11月确认随锐绿技行启宸联合体为重整正选投资人，光和金资投资联合体为备选投资人[8] 投资相关 - 2025年8月14日有21家意向投资人报名并缴纳保证金，含10家产业和11家财务投资人[6] - 甲方1以3.5元/股认购100000000股转增股票，乙方以3.5元/股认购20000000股转增股票[23] - 167262056股转增股票由财务投资人认购，110000000股用于向债权人抵偿债务[23] - 甲方1支付转增股票对价款350000000元，乙方支付70000000元[23] - 甲方1及乙方应于协议签署日起10个工作日支付投资保证金63000000元[26] - 甲方1及乙方应于抚州中院裁定批准重整计划之日起10个工作日支付剩余对价款357000000元[26] 公司架构与协议 - 北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）注册资本40000万元[10] - 北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）海南随锐出资25%，浙江锐穗出资75%[10] - 随锐科技注册资本53101.8225万元，舒骋出资比例20.45169%[13] - 绿技行（武汉）投资合伙企业（有限合伙）注册资本3003万元[17] - 五十家装饰装修工程（北京）有限公司持股绿技行（武汉）99.9001%，绿技行（武汉）科技发展有限公司持股0.0999%[18] - 重整后董事会11人含4名独立董事，甲方提名4独5非独，乙方提名1非独，朱业胜提名1非独，董事长由甲方提名董事担任[33] 风险提示 - 《重整投资协议》存在被解除、终止风险，重整投资人可能不履行义务[56] - 签署协议不代表公司保壳成功，保壳有较大不确定性[56] - 大华对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告，股票被“退市风险警示”[56] - 大华对公司2024年度内部控制出具否定意见审计报告，股票被“其他风险警示”[56] - 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[56] - 若2025年度未解决退市风险事项或相关指标不达标，公司股票将面临终止上市风险[57]

专用设备板块市场表现 - 12月9日，专用设备板块整体下跌0.35%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为和泰机电，领涨个股为大鹏工业，其股价上涨10.14% [1] 板块个股涨跌详情 - 大鹏工业涨幅最大，达10.14%，收盘价55.94元，成交7.90万手，成交额4.43亿元 [1] - *ST新元上涨7.13%，收盘价9.17元，成交16.59万手，成交额1.50亿元 [1] - 大族数控上涨6.12%，收盘价116.69元，成交6.13万手，成交额7.08亿元 [1] - 力聚热能上涨6.09%，收盘价72.30元，成交13.27万手，成交额2.32亿元 [1] - 江顺科技上涨4.37%，收盘价66.90元，成交1.70万手，成交额1.13亿元 [1] - 迪威尔上涨3.84%，收盘价37.82元，成交2.16万手，成交额8157.19万元 [1] - 豪迈科技上涨3.56%，收盘价76.86元，成交4.19万手，成交额3.22亿元 [1] - 凌云光上涨3.54%，收盘价43.58元，成交29.92万手，成交额12.99亿元 [1] - 金马游乐上涨3.45%，收盘价56.99元，成交3.75万手，成交额2.13亿元 [1] - 新益昌上涨3.35%，收盘价74.05元，成交2.21万手，成交额1.65亿元 [1] 板块资金流向 - 当日专用设备板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为13.65亿元 [3] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为6177.5万元 [3] - 散户资金呈现净流入状态，净流入额为13.03亿元 [3]

风险警示 - 2024年内部控制被大华出具否定意见审计报告，股票交易实施其他风险警示[2][5] - 2022 - 2024年连续三年扣非前后净利润为负，2024年持续经营能力存疑，股票交易实施其他风险警示[2][5] - 主要银行账户被冻结，股票交易实施其他风险警示[2][5] - 2025年10月25日收到证监会《行政处罚事先告知书》，股票交易叠加其他风险警示[6] 退市风险 - 2025年度未解决退市风险事项，公司股票面临终止上市风险[2] - 2025年前三季度营收6842.58万元，归属股东权益 - 5502.48万元，相关指标不达标股票面临终止上市风险[3] - 重整失败，公司可能破产并终止上市；法院受理重整申请，股票将叠加退市风险警示[4] 公司举措 - 针对2024年内控审计报告否定意见事项整改，相关制度已修订完善并执行[7][8] - 推动临时停产工厂复工复产，天津万向和宁夏万向部分工作完成，正持续跟进[8] - 对2022 - 2024年半年度财务报表会计差错进行更正[9]

业绩数据 - 2025年前三季度营收6842.58万元，所有者权益 - 5502.48万元[3][10] 退市风险 - 2025年度若指标不达标或净资产为负，股票将终止上市[3][10] 重整进展 - 2025年7月4日启动预重整并指定临时管理人[4] - 2025年7月28日公开招募重整投资人[5] - 2025年8月14日21家投资人报名[5] - 2025年9月2日申请共益债务借款不超7000万元[6] - 2025年9月28日预重整延长至2026年1月3日[6] - 2025年10月17日预重整第一次债权人会议表决通过[7] - 2025年11月确认正选和备选重整投资人[7] 违规处罚 - 2024年度财报被出具非标意见，股票被警示[2][9] - 因财务指标虚假记载，股票交易叠加风险警示[11] - 2025年11月14日收到行政处罚决定书[11] 子公司情况 - 天津万向和宁夏万向临时停产[12] - 积极推进复工复产，技术工人返岗[12] - 厂房水电气接通，设备调试推进[12]

股份情况 - 朱业胜持有公司股份18,896,043股，占总股本6.86%[2][4] - 本次将被拍卖股份8,106,050股，占总股本2.94%[2] - 朱业胜所持公司股份均被司法冻结[4] 拍卖信息 - 第一次司法拍卖流拍[2] - 第二次网络司法拍卖时间为2025年12月21日10时至22日10时[4] - 第二次起拍价为43,928,306.16元，公告期15天[4] 影响说明 - 本次拍卖不会导致公司实际控制权变更[2][5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以通讯方式召开了第五届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入全部来源于专用设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [2]