本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 广州万孚生物技术股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【256】号 02 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

公司股价与估值 - 6月18日收盘价21.01元，下跌1.22%，总市值101.15亿元 [1] - 滚动市盈率19.00倍，静态市盈率18.01倍，市净率1.79倍 [1][2] - 市盈率显著低于行业平均49.10倍和行业中值36.43倍 [1][2] 行业对比 - 医疗器械行业平均总市值105.10亿，中值48.92亿 [2] - 在可比公司中市盈率排名靠后，低于三鑫医疗(18.28倍)、安杰思(17.38倍)等 [2] - 总市值位列行业第13位，低于英科医疗(151.03亿)、九安医疗(170.79亿)等头部企业 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示9家机构持仓，包括4家基金和5家其他机构 [1] - 合计持股8110.00万股，持股市值18.73亿元 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收8.00亿元，同比下滑7.06% [2] - 净利润1.89亿元，同比下降13.37% [2] - 销售毛利率保持较高水平达66.67% [2] 公司业务 - 主营业务为快速诊断试剂及配套仪器的研发生产 [1] - 产品涵盖传染病检测、慢性疾病检测、妊娠及优生优育检测、毒品检测 [1] - 拥有POCT领域唯一的国家级工程实验室 [1] 企业资质 - 获得国家级"绿色工厂"称号(2025年1月) [1] - 拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等资质 [1] - 国内首批通过美国FDA现场审核的体外诊断试剂企业 [1]

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"） 于 2025 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定，公司结合实际情况，决定终止实施 2024 年限制性股票激励计划。因公司 拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票将由公司回购注销。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告 如下: 一、本 ...

证券简称：万孚生物 证券代码：300482 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州万孚生物技术股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 万孚生物、本 | 指 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广州万孚生物技术股份 | | 报告 | 指 | 有限公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票之独立 财务顾问报告》 | | 本独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 限制性股票、 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 二〇二五年六月 广州万孚生物技术股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票 的 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、《激励 | 指 | 《广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股 | | 计划》 | | 票激励计划》 | | 公司/上市公司/万孚 | 指 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | | 生物 | | | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物 技术股份有限公司终止实施 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划暨回购注销限制性股票的法律意见书》 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司章程》 | 指 | 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励 ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股 份 3 | | | | | 第一节 股份发行 | 3 | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 股东 | 6 | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 董事 | 23 | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | | 第七章 监事会 34 | | | | | 第一节 监事 | 34 | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | | 第一节 财务会计制度 | 37 | 第二节 ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登 记备案结果为准。 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 4 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）经营 所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预 期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难 以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施 2024 年限制性股票激励计划，并回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的 已授予但尚未解除限售的限制性股票 1054.40 万股，同时与之配套的《2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。基于以上情 况，公司注册资本及现时股份总数进行相应调整，就《广州万孚生物技术股份 有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 478,628,354 元。 | 公司注册资本为人 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于2025年6月13日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》 经监事会审议，认为： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚 生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。 三、审议通过《关于选举公司第 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025年 6月 18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通 知于 2025 年 6 月 13 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主 持。 广州万孚生物技术股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事彭仲雄先生、 赵亚平先生为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议 ...