温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》， 同意公司及控股子公司以所需保证金和权利金最高占用额不超 过人民币 1 亿元（不含期货标的实物交割款项）投资商品期货交 易所挂牌交易的与公司经营直接相关的期货品种，以在任意时点 总持有量不超过 3.7 亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 本次开展套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司 股东大会审议。 一、开展套期保值业务的目的 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 1 温氏食品集团股份有限公司 公司是以畜禽养殖为 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次 发行"）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中 国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向 1 温氏食品集团股份有限公司 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 439 号），公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 92,970,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元， 扣除承销保荐费 7,000 万元,主承销商中国国际金融股份有限公司 已将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公 司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并 出具了致同验字（2021）第 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事杜连柱2023年度述职报告 作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中， 本人定期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对 公司重点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权 益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》有关要求，现就本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人杜连柱，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士。2008年以来任职于农业农村部环境保护科研监测所，现为农业 农村部环境保护科研监测所研究员、博士生导师，兼任中国沼气学会理事，公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会和股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-51 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行 现金管理的公告 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及 节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用 不超过人民币 8,600 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 为规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相 关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划和新田项目实 际支付情况、高城项目实际建设情况，公司第四届董事会第二十 次会议审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用 计划的议案》，将上述原用于新田项目、高城项目但仍未 ...

二、担保主要内容、被担保方基本情况 （一）担保方式：连带责任担保 （二）担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，按照法 律、法规及双方约定确定。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-53 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超 过2000万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于为合作养殖户申请银行小额 贷款提供不超过 2000 万元担保的议案》，公司向广东省农业融资 担保有限公司（以下简称"农担公司"）和商业银行推荐信用资质 合格的合作养殖户，合作养殖户以个人名义向银行贷款从事养殖 经营活动，农担公司为合作养殖户贷款提供担保，公司与农担公 司分担担保风险，公司担保额度合计为不超过 2,000 万元，每笔担 保金额及担保期间由公司与合作养 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-41 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于董事会部分审批权限授权的议案》，在符合相关法律法规规 定、证券监管部门的监管要求前提下及《公司章程》关于董事 会对外资本投资权限范围内，董事会同意将部分审批权限授权 给广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）董事会及 温氏投资投资决策委员会、广东温氏集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）董事会及公司采购中心。具体为财务性投 资、金融资产配置等投资由温氏投资董事会及温氏投资投资决 策委员会负责管理，财务公司开展的固定收益类有价证券投资 由财务公司董事会负责管理，商品期货类投资由公司采购中心 负责管理。 202 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 现将基本情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 - 6,389,662,358.50元。截至2023年12月31日，公司合并报表范围内 累计可供分配利润13,025,816,451.98元，母公司累计可供分配利 润28,957,710,616.97元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提出2023年度利 润分配 ...

1、承接大华农首次公开发行募集资金 广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称"大华农"）经中国证券监督 管理委员会"证监许可［2011］236号"文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总 额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资 金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经 广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235 号验资报告。 中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为温 氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"温氏股份"）创业板向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划的公告 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"） 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资 金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计划，该 事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通 过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金使用计划概述 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后 实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融 股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情 ...

关于温氏食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012630166 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于温氏食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012630166号 温氏食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受温氏食品集团股份有限公司(以下简称"温氏股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了温氏股份公司2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23012630017号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,温氏股份公司编制了本专项说明所附的温氏食品集团股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...