薪酬比例 - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[14] 薪酬发放 - 独立董事薪酬实行津贴制，按季度发放[13][16] 薪酬标准 - 外部董事不领薪酬，内部董事按职务定标准[10][12] 薪酬调整 - 公司可综合因素调整薪酬，亏损时绩效薪酬下调[20][23] 薪酬追回 - 财务造假或违规造成损失追回超额薪酬[16] 制度相关 - 制度经股东会通过生效，董事会负责制定等[26][27]

董事会与股东大会出席情况 - 2025年董事会应参加8次，现场出席5次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次[4] - 2025年股东大会应参加3次，出席3次[4] 独立董事工作要求 - 2025年独立董事现场工作不少于15天[8] - 2026年独立董事继续履职维护股东权益[13] 各委员会审议事项 - 2025年提名委员会多次审议任职资格等议案并同意[4] - 2025年审计委员会多次审议审计、财务等议案并同意[4] 董事会会议审议事项 - 2025年第五届董事会多次会议审议多项议案，独立董事均同意[11][12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2025年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人蒋岩波，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学 士、法学第二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆 长，曾任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、 江西省保险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材 料（集团）股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、比亚迪 股份有限公司独立董事、江西沐邦高科股份有限公司非执行董事。现任深圳百果园 实业（集团）股份有限公司独立董事、广东英德农村商业银行股份有限公司独立董 事、江西水利投资集团有限公司外部董事，2021年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 深圳市名家汇科技股份有限公司 202 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市名家汇科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 年度占用 2025 累计发生金额 (不含利息) | 2025 年度占用资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

审计机构聘任 - 2025年公司聘请中兴华所为审计机构[1] - 2025年10月董事会和监事会、11月临时股东大会通过续聘议案[1] 审计工作情况 - 中兴华所制定审计方案，围绕多维度展开工作[2] - 按商定时间表开展审计，满足披露要求[2] - 审计人员与相关方沟通，执行程序获取证据[3][4]

2025年薪酬 - 董事长、总裁程宗玉税前综合薪酬143.53万元[4] - 副总裁、董事李海荣税前综合薪酬65.76万元[4] - 独立董事周台、蒋岩波、张博税前综合薪酬均为9.60万元[4] 2026年薪酬 - 董事、总裁程治文税前月薪7.0万元，绩效薪酬占50%[5] - 董事、副总裁、财务总监李海荣税前月薪4.3万元，绩效薪酬占50%[5] - 独立董事周台、蒋岩波、杨益税前月薪均为0.8万元[6] - 副总裁赵根芝税前月薪4.0万元，绩效薪酬占50%[6] - 副总裁、董事会秘书王伟税前月薪6.0万元，绩效薪酬占50%[6] - 副总裁卢建春、周家槺税前月薪均为6.0万元，绩效薪酬占50%[6] - 副总裁周渭根税前月薪3.5万元，绩效薪酬占50%[6]

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-032 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金进行现金管理概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提高现金资产收益，在不影响公司正常经 营且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低 风险理财产品，更好地实现公司资产的保值增值。 （二）投资额度 公司拟使用最高额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低 风险理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过5亿元。上述额度内的资金可循环滚动使用。 （三）投资期限 上述投资额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。 （四）资金来源 本次用于购买理财产品的资金来源为公司破产重整后引入重整投资人的投 资款，已按重整计划完成债务清偿、重整费用支付及必要的流动资金补充，剩余 部分确属公司闲置的自有资金。本次理财不涉及募集资金或银行信贷资金。 （五）实施方式 在有效期内 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司独立董事周台、蒋岩波、张博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 4 月 10 日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，董事会认为， 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 ...

业绩情况 - 截至2025年12月31日未分配利润-15.47亿元，未弥补亏损-15.47亿元[1] - 实收股本14.26亿元，未弥补亏损超实收股本总额[1] - 本报告期计提信用与资产减值损失9237.40万元[2] 未来策略 - 放开项目投标与业务拓展，聚焦优质客户与高毛利赛道[3] - 强化现金流管理，清收账款，管控成本[4] - 升级六安生产基地制造能力，提升产品毛利率[4] - 完善治理结构与内控制度，建立激励考核机制[4] - 加强人才引育留用，优化人才结构[4] 业务转型 - 布局光通信等优质赛道，资本运作培育核心业务[5] - 业务结构向科技型产业转型[5]

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市名家汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...