第一章 总则 第一条 为进一步健全上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； 上海维宏电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026年6月） （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 公司章程认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一） ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韦京东 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司第 五届董事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 韦京东 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人中国证监会《上市公司独立董事管 ...

本人韦京东被提名为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：韦京东 2026 年 6 月 12 日 上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-035 上海维宏电子科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2026年6月12日 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第 五届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补 选韦京东先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事。任期自公司股东会审 议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满之日（2027 年 5 月 7 日）止。 公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会审议本事项。在 经股东会补选为独立董事后，韦京东先生将接任胡宗亥先生在董事会专门委员会 中的提名委员会、薪酬与考核委员会召集人职务，胡宗亥先生的辞任正式生效。 韦京东先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格 的要求。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数 总计不超过公司董事总数的 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-036 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6． ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-034 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 8 日以即时 通讯、电子邮件等方式发出。 2．本次会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4．本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。 5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选韦京东先生 为公司第五届董事会独立董事，并提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会 审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日（2 ...