本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-010 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:1 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 21 日发出。 2.本次董事会于 2026 年 2 月 26 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 1.公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 27 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司将于 2026 年 3 月 16 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第二 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东会的召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-008 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长蒋智先生 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 上海雪榕生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 14:30； （2）网络投票时间：2026 年 2 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室） 6、会议召开的合法、合规性 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-007 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的进展公告 榕本次担保额度使用前后的具体情况如下： 单位：万元 | | | | 被担保方 | 经审议的 已提供尚 | 本次担保 | 本次使用 | 本次担保 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 最近一期 | 在2025年 | 生效前的 | 的2025年 | 生效后的 | 生效后剩 | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 | 度担保额 | 2025年度 | 度担保额 | 2025年度 | 余的可用 | | | | | 率 | 度预计有 | 担保余额 | 度 | 担保余额 | 2025年度 | | | | | | 效期内的 | | | | 担保额度 | | | | | | 担保额度 | | | | | | 公司 | 临洮雪榕 | 100% | 79% | 15,000 | 2,800 | 1,000 | 3,800 | 11,200 | 三、被担保人基本 ...

股价表现与资金流向 - 公司股价在近7天（02月06日至02月12日）内波动显著，区间收盘价从6.26元上涨至7.08元，区间涨幅约13.1% [1] - 股价在02月09日单日大涨9.74%，02月11日继续上涨4.35%，但02月12日回调下跌1.53% [1] - 02月12日，主力资金净流出约1375.15万元，当日成交额为2.32亿元，换手率达5.84% [1] - 公司股价短期表现强于大盘，近5日涨跌幅为14.94% [1] 近期公司重要事件 - 2026年02月11日，公司公告拟将注册地址由上海市变更至贵州省 [2] - 公司于同期推出2026年限制性股票激励计划，旨在向核心团队授予限制性股票以绑定利益 [2] - 相关议案已于02月10日经董事会会议审议，但激励计划暂未提交股东大会 [2]

公司信息披露 - 雪榕生物在互动平台回应投资者关于与同行众兴菌业财务数据对比的提问 [1] - 公司建议投资者通过查阅双方的定期报告来详细了解主要产品的营业收入、营业成本和毛利率等具体数据 [1]

公司股权激励计划核心内容 - 公司发布2024年限制性股票激励计划草案 拟向76名激励对象授予总计2704万股第二类限制性股票 约占公司总股本6.41亿股的4.22% [1] - 本次激励计划授予的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 授予价格为每股6.26元 [1] - 激励计划有效期为自授予之日起最长不超过36个月 无预留权益 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票2704.00万股，占公司股本总额64084.7016万股的4.22%，无预留权益[7][25][26] - 激励对象总数76人，含董事、高管、核心技术（业务）骨干（含外籍员工）[7][21] - 授予价格为6.26元/股[7][34] - 有效期最长不超过36个月[8][27] 实施条件 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[8] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[8] - 授予及归属需满足公司和激励对象未发生特定负面情形[38][39] 实施程序 - 股东会审议通过后60日内完成激励对象限制性股票授予及公告[11][28] - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[23] - 薪酬委员会在股东会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示说明[23] 归属安排 - 限制性股票分两期归属，每期归属比例50%[30] - 归属考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[40] - 第一个归属期业绩考核需2026年营收或净利润较2025年增长率不低于10%[41] - 个人层面绩效分良好、合格、不合格，归属比例分别为1.0、0.6、0.0[42] 调整与终止 - 若有资本公积转增股本等事项，调整限制性股票数量及授予价格[46][47] - 激励计划调整需董事会审议，必要时提交股东会[49] - 公司出现特定情形激励计划终止实施[54] 费用摊销 - 授予2704万股需摊销总费用2757.92万元[53] - 2026 - 2028年成本摊销分别为1253.70万元、1211.77万元、292.46万元[53] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更、离职、退休、身故有不同处理方式[56][57][58] - 公司与激励对象争议60日内未解决可诉讼[59]

股权激励对象 - 激励对象包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东等相关人员[2] 股权激励限制 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超过10年[3] - 限制性股票各期归属比例未超过激励对象获授总额的50%[32] - 限制性股票每个归属期的时限不少于12个月[31] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[30] 绩效考核 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] 合规条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 已建立绩效考核体系和考核办法[2] 审核流程 - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划有利于公司持续发展且无明显损害股东利益情况[37] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，且各项审核均符合《股权激励管理办法》规定[38] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 不存在金融创新事项[42] - 公司保证所填情况真实、准确、完整、合法并承担法律责任[6] - 文件日期为2026年2月11日[7]