证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-001 爱司凯科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）分别于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经广州市市场监督管理局核准，近日公司已完成上述工商变更登记（备案），核准变 更登记（备案）事项如下： 1.变更后的经营范围：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、零 部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器件 批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；3D 打印基 础材料销售；技术进出口；第一类增值 ...

公司基本信息 - 公司于2016年6月16日首次发行2000万股人民币普通股，7月5日在深交所上市[7] - 公司注册资本为14400万元[7] - 公司股份总数为14400万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 发起人1年内不得转让股份，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东要求收回董监高、5%以上股东短线交易收益，董事会30日内执行[23] - 特定交易事项须经股东大会审议，如资产总额、营业收入等占比条件[31][32][33] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[72] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报，如年度财报在会计年度结束后4个月内报送[94] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[95] 其他规定 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[111][112] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[123]

股东大会信息 - 2023年12月7日发布召开第三次临时股东大会通知[5] - 12月22日现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 15人代表63,248,295股参会，占比43.9224%[8] - 多议案同意股数占出席股东表决权78.3027%[9][12][14][17] - 多议案中小股东同意股数占比37.1779％[10][12][14] 董事补选 - 补选甘健同意10,216,000股，占比16.1522%[28] - 补选杜晓敏同意52,864,695股，占比83.5828%[30]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-073 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

爱司凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公 司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负 责人，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 案有关的材料应当一 ...

爱司凯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

爱司凯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提 升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相 关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘 程序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股 ...

爱司凯科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《爱司凯科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本 公司实 ...

爱司凯科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独立董事担任。 第七条 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略 发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略发展委员会主任既不履行职责，也不指 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会非独立董事田 立新先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，田立新先生不在公司担任任何 职务。具体详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于公司董事辞职 的公告》（公告编号：2023-061）。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名并经公司董事会 提名委员会审核通过，2023年12月5日公司第四届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》，提名杜晓敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时聘任杜 晓敏先生为公司副总经理，副总经理的任期自董事会审议之日起至第四届董事会 届满之日止。参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经公司董事会 薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意杜晓敏先生在公司（含全资子公司）领 取高级管理人员薪酬，不领取董事薪酬津贴。 鉴于公司于 2023 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名甘 健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据《公司 ...