三、备查文件 1.武汉优博讯《高新技术企业证书》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2025年5月7日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司武汉市 优博讯软件科技有限公司（以下简称"武汉优博讯"）于近日收到湖北省科学技 术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202442007314），发证时间为 2024 年 12 月 26 日，有效期 三年。 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家有关规 定，武汉优博讯自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年可继续享受高 新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于武汉优博讯 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不 会对武汉优博讯及公司 2024 年的财务数据产生影响。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-047 深圳市优博讯科技股份有限公司 关 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-035 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以317,911,025为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司研发、生产和销售工业级智能数据终端（PDA），通过多年技术研发积累及产业化应用，公司在条 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A016199 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称优博讯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 优博讯公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发 出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事为郁小娇 1 人），缺席会议的监事 0 人。本 次会议由监事会主席于雪磊主持，董事会秘书刘镇列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚 ...

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-038 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托 出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、张玉洁、周猛、 朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登 7 人），缺席会议的董事 0 人。 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-040 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，现将公司 2024 年度利润分配方案相关内容公 告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024 年度母公司可供分配利 润为 253,255,753.32 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结 转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 自本次利润分配方案披露之日起至分 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优 博讯公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收 入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏是优博讯公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础 上 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市优博讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字(2025)第 441A009761 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了优博讯公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2025)第 441A016198 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 深圳市优博讯科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募 集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司董 事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《深圳 ...