证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-052 5.法定代表人：李伟 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司 （以下简称"新丝路"）因经营工作需要，于近日完成了经营范围的工商变更登 记手续以及章程修订的备案工作，并取得了甘肃省市场监督管理局核准换发的 《营业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息 1.名称：甘肃新丝路产业投资有限公司 2.统一社会信用代码：916200003253962187 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4.住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号陇神戎发质检办公大楼 5- 1、5-2、5-4、5-22、6-11 室 6.注册资本：肆仟万元整 7.成立日期：2015 年 01 月 30 日 8.经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第三类医疗 器械租赁；小食杂；食品销售；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物） ...

人民财讯7月30日电，陇神戎发（300534）7月30日晚间公告，公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司于7月30日收到国家药监局核准签发的2份《药物临床试验补充申请批准通知书》，经审查，5月20日 受理的布瑞哌唑口溶膜为已获得批准的药物临床试验申请的补充申请，此次药物临床试验补充申请符合 药品注册的有关要求，同意本品按照批准内容继续开展临床试验。批准内容如下：同意增加0.5mg规 格、1mg规格。布瑞哌唑口溶膜可用于精神分裂症的治疗。 ...

陇神戎发(300534.SZ)公告称，公司控股子公司普安制药于2025年7月30日收到国家药品监督管理局核准 签发的2份《药物临床试验补充申请批准通知书》，同意增加布瑞哌唑口溶膜0.5mg规格、1mg规格。布 瑞哌唑口溶膜可用于精神分裂症的治疗，本次补充申请主要是增加该药物临床试验的相关规格，临床试 验工作将持续开展。根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后， 尚需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可生产上市。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-051 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验补充申请批准通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于 2025 年 7 月 30 日收到国家药品 监督管理局核准签发的 2 份《药物临床试验补充申请批准通知书》，现将相关情 况公告如下： 一、《药物临床试验补充申请批准通知书》的主要内容 药物名称：布瑞哌唑口溶膜 受理号：CXHB2500137、CXHB2500138 通知书编号：2025LB00513、2025LB00514 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 5 月 20 日受理的布瑞哌唑口溶膜为已获得批准的药物临床试验申请（受理号：C X H L 2 5 0 0 0 8 2，通知书编号 2025LP00911）的补充申请，此次药物临床试验补充 申请符合药品注册的有关要求，同意本品按照批准内容继续开展临床试验。批准 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观和投资者走进上市公司活动 [2] - 参与单位为国信证券甘肃分公司及个人投资者代表共 45 人，时间为 2025 年 7 月 23 日 10:00 - 12:00，地点在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉和证券事务代表段文新 [2] 主打产品优势及发展策略 - 元胡止痛滴丸是全国独家产品，连续多年纳入《国家基本药物目录（基层版）》，2012 年被评为“国家重点新产品”，2017 年完成二次开发研究并获多项殊荣 [2][3] - 宣肺止嗽合剂是公司控股子公司普安制药主打产品，为国家级六类新药、中药二级保护品种、国家医保品种，获多项奖项 [3] - 公司持续推动大品种二次开发及关键技术攻坚，推进宣肺止嗽合剂进国家基本药物目录，开展元胡止痛滴丸系列研究项目，形成多个二次开发成果和系列专利 [4] - 公司推进专业化营销平台建设，强化营销渠道整合等，提升产品品牌影响力和市场占有率 [4] 大健康领域规划 - 公司已推出黄芪当归胶囊等大健康产品并开展市场推广 [4] - 未来依托控股股东平台优势及自身优势，开发药食同源产品，加大市场销售网络建设 [5] 研发项目进展 - 公司控股子公司普安制药的布瑞哌唑口溶膜于 2025 年 3 月 27 日获药物临床试验批准，目前按研究方案正常开展 [5] 行业机遇与公司应对 - 2025 年 3 月国务院办公厅发文支持中医药产业，社会人口老龄化使中成药市场需求扩大 [6] - 公司紧抓机遇，完善全产业链质量管理体系，推进中药大品种二次开发，加大研发投入 [7]

证照信息 - 三元医药换发《药品经营许可证》，有效期至2028年9月18日[1] - 换发《医疗器械经营许可证》，期限自2025年6月20日至2028年10月23日[2] - 换发《第二类医疗器械经营备案凭证》[4] 经营范围 - 《医疗器械经营许可证》旧版68项，新版103项[2][3] - 《第二类医疗器械经营备案凭证》经营范围138项[4][5] 地址与法人 - 《药品经营许可证》仓库有2处地址[1] - 后两证库房地址为兰州市榆中县定远镇国防路10号[2][4] - 证照法定代表人由宋月红变更为张帆[6]

公司变更 - 2025年6月18日三元医药完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 三元医药法定代表人变更为张帆[1] 公司信息 - 三元医药注册资本为壹仟万元整[1] - 成立日期为2018年7月18日[1] - 经营范围包括许可项目和一般项目[1][2] 备查文件 - 换发后的三元医药《营业执照》和变更通知书[2]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表共192人，代表股份118,310,230股，占总股本39.0019％[4][5] - 出席现场会议股东及代表共4人，代表股份114,059,310股，占表决权股份总数37.6005％[5] - 出席网络投票股东共188人，代表股份4,250,920股，占表决权股份总数1.4013％[5] - 出席会议中小股东及代表共189人，代表股份4,268,020股，占表决权股份总数1.4070％[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意118,203,930股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9102％[6] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意118,203,830股，占比99.9101％[7] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意118,188,830股，占比99.8974％[9] - 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》同意118,186,830股，占比99.8957％[10] - 《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》同意118,184,430股，占比99.8937％[11] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意118,190,830股，占比99.8991％[12] - 《关于修订＜内部控制制度＞的议案》同意118,190,430股，占比99.8987％，中小股东同意4,148,220股，占比97.1931％[15] - 《关于修订＜投融资管理制度＞的议案》同意118,186,930股，占比99.8958％，中小股东同意4,144,720股，占比97.1111％[16] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》同意118,198,330股，占比99.9054％，中小股东同意4,156,120股，占比97.3782％[17] - 《关于修订＜防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法＞的议案》同意118,192,630股，占比99.9006％，中小股东同意4,150,420股，占比97.2446％[19] 其他情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[20] - 备查文件含2025年第三次临时股东会决议及法律意见书[21]

会议安排 - 2025年5月29日公司董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年5月30日公司发布召开2025年第三次临时股东会的通知，会议时间为6月17日下午14:00 [6] - 现场表决于6月17日下午14:00在公司六楼会议室进行[7] - 深交所交易系统网络投票时间为6月17日上午9:15 - 9:25和9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 实际出席本次股东会的股东192名，代表股份数118,310,230股，占公司股份总数的39.0019% [9] - 参加投票的中小股东189名，代表股份数4,268,020股，占公司股份总数的1.4070% [9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意118,203,930股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9102％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意118,203,830股，占比99.9101％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意118,188,830股，占比99.8974％[14] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意118,184,430股，占比99.8937％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意118,190,830股，占比99.8991％[18] - 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》同意118,193,030股，占比99.9009％[19] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意118,190,430股，占比99.8987％[20] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意118,186,930股，占比99.8958％[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意118,198,330股，占比99.9054％[23] - 《关于修订<防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法>的议案》同意118,192,630股，占比99.9006％[23] - 中小股东对《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意4,142,220股，占出席会议中小股东所持股份的97.0525％[16] - 中小股东对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意4,148,620股，占比97.2024％[18] 结果认定 - 律师认为本次股东会表决程序及结果合法有效[24]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月17日下午14:00召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为当日9:15至15:00 [1] - 共有192名股东及股东授权代表出席，代表股份118,310,230股，占公司总股本的39.0019% [1] - 其中现场出席股东4人，代表股份114,059,310股，网络投票股东188人，代表股份4,250,920股，占公司有表决权股份总数的1.4013% [1][2] - 中小股东及授权代表共189人出席，代表股份4,268,020股，占公司有表决权股份总数的1.4070% [1] 议案审议表决情况 - 所有议案均以现场投票和网络投票结合方式表决通过 [3][4][5][6][7][8][9][10] - 主要议案表决同意比例均超过97%，最高达99.9143% [3][4][5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决中同意比例普遍高于97%，最高达97.5094%，反对比例最高为2.6968% [3][4][5][6][7][8][9][10] - 弃权票数占比极低，最高为0.5108%，主要来自中小股东 [3][4][5][6][7][8][9][10] 法律意见 - 北京德恒（兰州）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [10] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 出席会议人员资格及表决结果被认定为合法有效 [10] 备查文件 - 公告提及备查文件包括股东会决议及法律意见书 [11]