证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-035 深圳市同益实业股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第四次会议、2024 年度股东大会审议 通过了《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 的议案》，同意为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其 他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供 担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并 报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保），担保额度不超过人民 币 13 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保 额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期 内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月20日在深圳宝安区召开，网络投票时间为同日[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[8] 股份情况 - 截至会议股权登记日，公司股份总数为181,918,573股，回购专用证券账户股份数为1,113,800股无表决权[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意75,147,523股，占比99.9060%，中小股东表决同意2,739,289股，占比97.4840%[12] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[13] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意75,147,523股，占99.9060%；中小股东同意2,739,289股，占97.4840%[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意75,143,823股，占99.9011%；中小股东同意2,735,589股，占97.3523%[15] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[17] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[18] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占99.8969%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[19] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[21] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[22] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占99.8955%；中小股东同意224,300股，占74.6920%[26] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占99.9009%；中小股东同意2,735,389股，占97.3452%[28] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占99.8987%；中小股东同意2,733,789股，占97.2882%[29] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%，中小股东同意2,735,389股，占比97.3452%[30] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[32] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[36] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[37] 反对票情况 - 各议案反对股数均为65,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0865%，占中小股东有表决权股份数的2.3167%[30][32][33][36][37] 议案通过情况 - 除《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》需三分之二以上通过，其他议案过半数通过[38] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[38][39] 法律意见书 - 法律意见书一式贰份[40]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东大会股东62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[5] - 中小股东出席59人，代表股份2,809,989股，占公司有表决权股份总数的1.5542%[6] 公司股份数据 - 截至股权登记日，公司总股本181,918,573股，有表决权股份数为180,804,773股[6] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意75,143,823股，占99.9011%[8] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意2,739,289股，占97.4840%[11] - 《关于＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞的议案》总表决反对65,100股，占0.0865%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决弃权9,300股，占0.0124%[14] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%[19] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》中小股东表决弃权10,900股，占0.3879%[20] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占比99.8969%[24] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[26] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[28] - 《关于赖少勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[31] - 《关于陈辉祥先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[33] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占比99.8955%[36] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[38] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占比99.8987%[41] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[43] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%[45] - 拟续聘2025年度审计机构议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[48] - 拟续聘2025年度审计机构议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[49] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[50] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[51] - 开展应收账款保理业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[53] - 开展应收账款保理业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[54] - 开展票据池业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[55] - 开展票据池业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[56] 其他事项 - 公司第四届、第五届董事会独立董事向股东大会述职并提交《公司独立董事2024年度述职报告》[56] - 见证律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[58]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年5月12日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 公司聘任张静萍为财务负责人和副总经理[2][5] - 公司聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[5] - 董事长邵羽南不再代行董事会秘书职责[5]

人事变动 - 副总经理冯宇明和财务负责人宫诚因个人原因辞职[1] - 聘任张静萍为副总经理、财务负责人[2] - 聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[4] 人员信息 - 张静萍1980年出生，有丰富财务相关任职经历[10] - 张静萍、赵东宇、刘晶未持股，无关联关系且任职资格符合规定[11][12][13] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0755 - 21638277，传真0755 - 27780676，邮箱tongyizq@tongyiplastic.com[5]

公司基本信息 - 证券代码 300538，证券简称同益股份 [1] - 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 - 17:00 举行年度网上业绩说明会，线上投资者 2024 人参与，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/），形式为网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼董事会秘书（代行）邵羽南、副董事长兼总经理华青翠、独立董事周明、财务总监宫诚 [2] 产品质量与研发成果 - 产品质量管控方面，优化生产工艺、改进方案，健全品质管控体系，提高产品直通率和客户满意度 [2] - 研发成果：公司及子公司已取得 8 项发明专利（另有 18 项受理中），29 项实用新型专利，30 项计算机软件著作权 [3] - 2024 年依托院士工作站及实验室，开发自主高性能 PEI 板材并批量生产，高性能聚甲醛板材和棒材产能提升；研发日产能 20 吨的第二代高效 ABS 压延设备，单位产能提升 2 倍以上，突破 50mm 级 ABS 板材技术瓶颈；开发低介电常数和损耗的 PPE 轻量化产品，整体强度提升 20%以上 [3] 研发投入与经营情况 - 研发费用同比增长 7.59%，投入领域包括高性能及通用板棒材、特种工程塑料板棒材、压延板材产品开发项目 [3] - 2025 年一季度实现营业收入 7.24 亿元，同比增长 30.18% [4] 行业发展前景 - 化工材料：国家政策支持，制造业发展，传统产业升级及新兴产业兴起，化工新材料需求增加，“以塑代钢”“以塑代木”成趋势 [5] - 电子材料：国家政策鼓励，新技术兴起，国内产业进步，形成完整体系，规模增长，中高端产品转型升级加快 [5] 自主品牌生产板块 - 旗下益威格品牌提供一体化解决方案，产品应用广泛，2024 年积极开拓渠道、加大研发、优化工艺，营业收入达 26,517.90 万元，同比增长 61.32% [6][7] - 自主高性能 PEI 板材批量生产，高性能聚甲醛棒材产能提升近 40%，市场反馈积极 [7] 化工材料业务规划 - 未来深耕优质客户资源、优化产品与资源配置、强化成本管控，构建化工与电子材料双轮驱动模式 [6] 公司未来展望 - 随着工程塑料替代应用增多，市场需求高端化，未来聚焦细分市场，提升市场占有率及行业地位，同时应对市场需求波动等风险 [9]

PEEK材料概念板块近期走势 - PEEK材料概念股近期出现较大波动 中欣氟材在9个交易日内出现6个涨停板后触及跌停 新瀚新材 兄弟科技 中研股份 同益股份等概念股在累计较大涨幅后也出现不同程度波动 [3] - PEEK材料是一种高性能热塑性聚合物 性能优于其他工程塑料和常用金属材料 是"以塑代钢"的最佳选择 下游应用领域包括机器人 航空航天 汽车 工业和电子信息 医疗等 [3] 龙头股中欣氟材表现 - 中欣氟材股价自4月9日至5月7日累计涨幅超过100% 5月8日触及跌停 [4] - 公司布局PEEK关键原料DFBP产能5000吨/年 产品已通过部分客户认证并开始使用 另有部分客户正在测试 [4] - 公司2024年营业总收入14.04亿元 同比增长 但归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿元 连续两年亏损 [5] - 2024年管理费用增至10177.58万元 研发费用4309.09万元 财务费用3124.74万元 均同比显著增长 [5] 产业链上游企业情况 - 新瀚新材生产DFBP产品 主要客户为全球主要PEEK材料生产商SYENSQO VICTREX EVONIK等 [7] - 兄弟科技年产20000吨苯二酚项目已投产 对苯二酚产品已进入PEEK领域 [8] 产业链中游企业情况 - 中研股份2024年PEEK产品销量965.51吨 同比增长6.51% 但营业收入同比下降5.05%至2.77亿元 净利润同比下降27.99%至0.39亿元 [9] - 中研股份是全球第4家PEEK年产能达千吨级的企业 也是中国PEEK年产量最大的企业 [9] - 同益股份旗下益威格品牌已量产PEEK PEI PPS等中高端工程塑料产品 2024年营业收入30.75亿元 同比下降5.57% 净利润由盈转亏至-9551.91万元 [9] 市场关注度分析 - PEEK材料概念近期受到投资者关注 符合A股市场概念板块轮动炒作现状 [6] - 投资者关注范围从机器人 航空航天 低空经济 汽车 环保等板块扩大至PEEK材料概念 [6]

市场走势 - A股三大指数早盘小幅上涨，沪指涨0.12%至3346.55，深成指涨0.34%至10138.42，创业板指涨0.81%至2012.72 [1] - 港股恒指涨0.24%至22746.39，恒科指涨0.22%至5211.26，恒生中国企业指数涨0.51%至8284.47 [2][3] - 国债期货主力合约普涨，30年期涨0.26%，10年期涨0.17%，5年期涨0.12%，2年期涨0.03% [3][10] 行业表现 - CPO概念板块领涨，新易盛涨8.17%，中际旭创涨6.56%，源杰科技涨6.43%，博创科技等跟涨超4% [7][8] - PEEK材料概念股大跌，新瀚新材跌9.48%，中欣氟材跌8.95%，聚赛龙跌6.74%，中研股份等跌超5% [9] 个股动态 - 沪上阿姨上市首日开盘涨近70%，盘中涨幅收窄至超50% [5][11] - 百度港股跌超3%，地平线机器人跌2.6% [11] 政策动向 - 金融监管部门发布一揽子政策支持稳市场，需求端降低购房成本，供给端优化房企资产负债表，股市通过增量资金和制度改革增强韧性 [4] - 政策同步支持小微企业和民营企业，扩大融资供给并降低成本 [4]

A股PEEK材料概念股表现 - PEEK材料概念股整体呈现震荡走强态势 [1] - 兄弟科技涨停 [1] - 汉宇集团涨幅接近8% [1] - 南京聚隆涨幅超过6% [1] - 聚赛龙、同益股份、富恒新材、中研股份等个股跟随上涨 [1]

担保情况 - 公司为下属子公司担保额度不超13亿元（或等值外币）[1] - 公司为广东恒盛通2000万元授信额度债务提供连带责任保证[2] - 公司及子公司实际担保余额为50700.65万元[7] 担保比例与状态 - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产比例为52.98%[7] - 公司不存在逾期担保等情况[7]