股票代码：300550 股票简称：和仁科技 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与和仁科技 2025 年年度网上业绩说明会的投资 | | 员姓名 | 者 | | 时间 | 2026 年 04 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "和仁科技投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长兼总经理：赵晨晖先生 | | 姓名 | 独立董事：俞高先生 | | | 董事会秘书：章逸女士 | | | 财务负责人：刘双双女士 1、问：部分区域市场增长非常突出，这种拓展模式是 | | | 否可以复制到更多地区？ | | | 答：尊敬的投资者，您好。公司除了保持传统优势市场 | | | 区域外，也一直在努力争取新的区域市场的突破，近年 | | | 来逐步在江西、江苏、新疆等地落地一些区域标杆项目， | | 投资者关系活动主 | 并以标杆项目的示范效应 ...

审计信息 - 审计报告文号为中汇会审[2026]5962号[3] - 报告日期为2026年4月13日[11] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2025年度营业收入为435,055,510.30元，2024年度为406,010,685.79元[1] - 2025年度营业总成本为232,162,540.34元，2024年度为218,110,624.93元[1] - 2025年度营业利润为52,006,985.25元，2024年度为36,866,094.43元[1] - 2025年度净利润为48,008,194.19元，2024年度为37,300,014.13元[1] 财务状况 - 2025年12月31日公司资产总计1497944745.19元，较2024年增长约2.45%[22] - 2025年12月31日交易性金融资产为60058000元，较2024年增长200%[22] - 2025年12月31日应收票据为6300000元，较2024年增长400%[22] - 2025年12月31日负债合计为342419794.97元，较2024年增长约7.2%[24] 现金流量 - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为477,070,826.44元，2024年为294,828,080.16元[29] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为125,917,624.77元，2024年为7,996,955.78元[29] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 81,309,046.14元，2024年为12,462,367.56元[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[6] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被确定为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备和合同资产减值准备计提因金额重大且管理层判断重要被确定为关键审计事项[11] 会计政策与核算 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[165] - 合同含多项履约义务时，按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[167] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[193]

董事会相关 - 2025年董事会召开5次，独立董事现场出席3次、通讯表决出席2次[3] - 2025年独立董事现场工作时间为15天[4] - 2025年度进行董事会换届选举，独立董事审查评估候选人[9] 议案审议 - 2025年审议通过关联交易、续聘审计机构、薪酬等议案[6][7][8] 报告披露 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等报告[7]

薪酬制度适用 - 制度适用于公司董事及高级管理人员，与法规冲突以法规为准[2] 薪酬方案批准 - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬制度，高管薪酬方案由董事会批准，董事薪酬方案由股东会批准[5] 薪酬构成 - 内部董事、高管年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，绩效薪酬占比按规定执行[7] 激励机制 - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制，条件具备时实施中长期激励机制[8] 薪酬调整与追回 - 薪酬体系可调整，调整依据多方面，财务造假或违法违规需追回部分薪酬[10][12]

董事会相关 - 2025年董事会召开5次，独立董事现场出席3次、通讯表决出席2次[3][4] - 2025年独立董事现场工作时间为15天[4] - 2025年度进行董事会换届选举，独立董事审查候选人[9] 议案审议 - 2025年审议通过日常关联交易、续聘审计机构等多项议案[6][7][8] 独立董事职责 - 2025年独立董事监督薪酬绩效、审查董事任职资格等[5] - 2025年独立董事对重大事项调研并独立表决[10]

董事会运作 - 2025 年董事会召开 2 次现场会议、通讯表决 3 次，无缺席和委托出席[3] - 2025 年进行董事会换届选举，独立董事审查候选人[9] 独立董事履职 - 2025 年独立董事现场工作 15 天[4] - 对多项事项审阅并审查董事候选人资格[5] 公司决策 - 2025 年审议通过多项议案，含关联交易、续聘等[6][7][8] - 按时编制披露报告，准确披露财务等数据[7]

资金使用 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[1][2][6] - 资金在6亿额度内可滚动使用[1][2][6] 投资安排 - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品[1] - 投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效[2] 决策与监督 - 授权董事长投资决策权，财务负责人负责购买[3] - 财务部跟踪，内审部门审计，独立董事可检查[5] 风险与影响 - 投资存在政策、利率等风险[5] - 购买不影响日常资金和业务，可提高收益[4]

财务审计 - 审计公司对和仁科技2025年度财报出具无保留意见[6] - 审计公司审核《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] 资金占用 - 2025年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）28万元[14] - 2025年度非经营性资金占用资金余额16万元[14] 报告信息 - 报告日期为2026年4月13日[13] - 专项审核说明页次为1 - 2页[4]

人员数据 - 2025年末合伙人数量117人，注册会计师688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人[1] - 项目合伙人孙玮近三年签署及复核过上市公司审计报告8家，签字注册会计师舒伟1家，质量控制复核人许菊萍超15家[3][4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2024年年报上市公司审计客户205家，审计收费总额16963万元，同行业上市公司审计客户17家[1][2] 风险相关 - 中汇会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额30000万元[2] - 中汇近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施7次等，46名从业人员受相应处罚[2] 决策事项 - 2025年4 - 5月公司会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构[5] - 2025年4月11日审计委员会认为中汇具备专业胜任能力，同意聘请[5] - 2025年4月15日审计委员会与注册会计师及财务负责人召开年报审计沟通会议[6] - 审计委员会认为中汇2025年度审计工作表现良好，按时完成相关工作[7]