公司可转换债券回售安排 - 丝路视觉宣布可转换公司债券在回售申报期间暂停转股 [2] - 暂停转股期为五个交易日 自2025年9月5日至2025年9月11日止 [2] - 2025年9月12日起恢复转股 [2]

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566 Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jınan | Nanjıng | Qinqdao | Sanya | Shandhal | Sha Perth | Sydney | Dubai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New York | Syli 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受丝路视觉科技股份有 限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债券代码：123138 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于"丝路转债"暂停转股的提示性公告 特别提示： 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，暂停转 股期为五个交易日，即自 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 11 日止。自本次回售 期结束后的第一个交易日 2025 年 9 月 12 日起恢复转股。 上述暂停转股期间"丝路转债"正常交易，敬请公司可转债持有人留意。 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象 公开发行 240 ...

特别提示： | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于"丝路转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债券代码：123138 2、债券简称：丝路转债 3、回售价格：100.922 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 11 日 5、发行人资金到账日：2025 年 9 月 16 日 6、回售款划拨日：2025 年 9 月 17 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 9 月 18 日 8、回售申报期内"丝路转债"暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.922 元/张（含息、税） 卖出持有的"丝路转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"丝路转债" 的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"或"保荐机构"） 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丝 路视觉债券回售事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、回售情况概述 （一）触发回售的原因 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 可转换公司债券回售事项的核查意见 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开公 司 2025 年第一次债券持有人会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于改变部分募集资金用途的议案》。议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于改变部分 募集资金用途的公告》（公告编号：2025-054）。根据《丝路视觉科技股份有限公 司向不特定对象发行 ...

公司公告 - 丝路视觉于9月3日召开2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》 [1] - 会议审议通过《关于修订的议案》 [1]

公司治理与资金运用 - 丝路视觉于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》等多项议案 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月3日15:00召开，网络投票通过深圳证券交易所系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 出席会议股东共101人，代表有表决权股份18,536,252股，占公司总股份的15.2481% [1] - 现场出席股东及代理人共9人（代表13名股东），持有股份17,532,752股，占比14.4226%；网络投票股东88人，持有股份1,003,500股，占比0.8255% [1] - 部分董事、监事及高级管理人员通过腾讯会议远程参会，会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议表决总体情况 - 全部议案均通过表决，其中议案1-2及3.04-3.11以普通决议方式通过（需二分之一以上表决权） [2] - 议案3.01-3.03以特别决议方式通过（需三分之二以上表决权） [2] - 总表决同意票18,085,152股，占比97.5664%；反对票430,000股，占比2.3198%；弃权票21,100股（含未投票默认弃权19,800股），占比0.1138% [2] 中小股东表决情况 - 中小股东同意票572,801股，反对票430,000股，弃权票21,100股（含未投票默认弃权19,800股） [3] - 各项议案中小股东表决比例均与总表决趋势一致，最高弃权比例达17.8045%（议案3.11） [8] 关联交易回避表决情况 - 议案3.11涉及关联交易，关联股东李萌迪、丁鹏青等8人回避表决 [9] - 非关联股东同意票586,701股，反对票0股，弃权票3,200股（含未投票默认弃权1,700股） [9] 法律意见及会议有效性 - 北京市金杜（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [10] - 出席人员资格及表决程序被认定为合法有效 [10]

会议召开和出席情况 - 债券持有人会议以现场和网络投票结合方式召开 出席债券持有人及授权代表共8名 代表有表决权的未偿还债券20,170张 对应本金总额2,017,000元 占未偿还债券面值总额的0.8426% [1] - 无债券持有人及授权代表通过现场方式出席 网络投票方式出席代表8名 代表债券20,170张 代表本金2,017,000元 占比0.8426% [1] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师、债券受托管理人委派人员列席会议 [1] 议案审议表决情况 - 两项议案均获得出席会议并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意 全部获得通过 [2] - 总表决结果：同意20,090张（占比99.6034%） 反对20张（占比0.0992%） 弃权60张（占比0.2975%） [2][3] - 中小债券持有人表决结果与总表决结果完全一致：同意20,090张（99.6034%） 反对20张（0.0992%） 弃权60张（0.2975%） [3] 法律意见 - 北京市金杜（深圳）律师事务所律师出具法律意见书 确认会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定 [4][5] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 会议表决程序和表决结果合法有效 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）14:30。 2、会议的召开地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。 3、会议的召开方式：本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议决议公告 4、会议的召集人：丝路视觉科技股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长李萌迪先生。 6、会议的债权登记日：2025 年 8 月 29 日。 7、会议的出席情况 （1）出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共 8 名，代表有 表决权的未偿还债券张数共计 20,170 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 2,017,000 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.8426％。其中：现场出席的债券 持有人 ...