证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-072 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 3 日 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》，董事会同意提名崔云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-056）。 公司于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会董事的议案》，崔云峰先生（简历附后）当选公司第五 届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-071 珠海汇金科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二） 5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集 6、会议主持人：公司董事长陈喆女士 7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 3 日上午 09:15 ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海汇金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海汇金科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵 公司于 2025 年 9 月 3 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠 海汇金科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序 和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在 议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项 规定，公司股票交易自 2025 年 4 月 24 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。 公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4 月 24 日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。 一、被实施其他风险警示的相关情况 因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成 本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导致业绩预告披露数据不准确， 不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部 控制重大缺陷 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通 过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以 自有资金 2,907.00 万元人民币收购马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、 南京科域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企 业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限 公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有限合伙）、蒋国胜以及南京市圣 证通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计 9 名交易对方合计持有的南京壹证 通信息科技有限公司（以下简称"标的公司"或"壹证通"）51%股权。具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-052）。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） ...

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入4824.89万元，同比增长5.49% [1] - 归母净利润365.61万元，同比大幅增长210.89%，实现扭亏为盈 [1] - 第二季度营业总收入2953.41万元，同比增长12.99%，单季度归母净利润230.33万元，同比增长199.67% [1] 盈利能力指标 - 毛利率46.61%，同比下降13.4个百分点 [1] - 净利率8.25%，同比提升214.46%，从负值转为正值 [1] - 扣非净利润326.35万元，同比增长193.49% [1] 成本控制与运营效率 - 三费总额1463.04万元，占营收比例30.32%，同比下降30.25% [1] - 应收账款4101.6万元，同比下降43.57% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比例达45.66% [1] 现金流与资产状况 - 货币资金5998.71万元，同比增长148.27% [1] - 每股经营性现金流-0.05元，同比下降244.39% [1] - 每股净资产1.83元，同比下降4.1% [1] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数为7.9%，投资回报一般 [3] - 2024年ROIC为-4.12%，为历史最差表现 [3] - 上市以来共发布8份年报，其中亏损年份1次 [3]

核心事件 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项 源于淄博国资监管机构不同意淄博国投收购及定增认购股份 导致相关协议解除 [1][2][3] 定增方案细节 - 原定增方案拟募集资金总额3.60亿元 全部用于补充流动资金 发行价格为7.77元/股 [3] - 发行数量为46,337,646股 不超过发行前总股本30% 股份限售期为上市日起18个月 [4] - 发行对象淄博国投原计划通过协议转让获得公司20%股份 并成为控股股东 该交易构成关联交易 [5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4824.89万元 同比增长5.49% [5][6] - 归母净利润365.61万元 同比大幅增长210.89% 扣非净利润326.35万元 增长193.49% [5][6] - 经营活动现金流量净额为-1491.76万元 同比恶化244.39% [5][6] - 总资产6.28亿元 较上年度末下降2.36% 净资产6.02亿元 下降1.28% [6]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [2] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日通过电子邮件送达 [2] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席何锋主持 [2] 会计估计变更 - 监事会审议通过会计估计变更议案 认为变更符合企业会计准则第28号规定 [2] - 变更旨在更客观公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 决策程序符合法律法规及公司章程要求 [2] 终止股票发行事项 - 监事会审议通过终止2023年度向特定对象发行股票事项 [3] - 终止程序符合公司法 证券法及相关法律法规 [3] - 具体内容详见同日披露的终止发行股票公告 [3] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [3] - 认为报告编制程序符合法律法规及交易所规定 [3] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4]

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-065 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司 关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象 签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等本次向特定对象发行股票 相关的议案，公司本次向特定对象发行股票事项尚未提交股东大会审议。具体相 关内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证 金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更 及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-063 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议补充通 知分别于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式送达公司各位 监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先 生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 意公司终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对 ...