证券日报网讯12月1日，中旗股份（300575）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总户数为19139户。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 11月28日晚间，中旗股份发布公告称，公司于2025年11月27日召开第四届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，会议同意提名赵伟建先生与朱滔 先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

每经AI快讯，中旗股份（SZ 300575，收盘价：6.15元）11月28日晚间发布公告称，公司第四届第十二 次董事会会议于2025年11月27日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开。会议审议了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》等文件。 截至发稿，中旗股份市值为29亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，中旗股份的营业收入构成为：农药行业占比98.95%，其他业务占比1.05%。 ...

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中旗科技股份有限公司董事会现就提名朱滔为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵伟建作为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中 旗科技股份有限公司董事会提名为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-050 江苏中旗科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"中旗股份"或"公司"）拟以自有资金向控 股子公司安徽宁亿泰科技有限公司（以下简称"安徽宁亿泰"）提供不超过 15,000 万元财 务资助用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助额度的期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月，单笔借款期限不超过 12 个月，以第 一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。本次财务资助对象安 徽宁亿泰其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助或担保。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司 正常生产经营产生重大影响。 一 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-048 江苏中旗科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 一、补选独立董事的情况 2025 年 10 月 10 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本 及修订＜公司章程＞的议案》，《公司章程》规定的独立董事人数由 2 人变更为 3 人； 2025 年 10 月 31 日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-044）， 独立董事周美林先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下属审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。 为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会 同意提名赵伟建先生与朱滔先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。 其中，朱滔先生为会计专业独立董事候选人。 截至本公告披露日，朱滔尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。赵伟建先生已取得独立董 事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审 ...

江苏中旗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱滔作为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中旗 科技股份有限公司董事会提名为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中旗科技股份有限公司董事会现就提名赵伟建为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-049 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 8、会议地点：江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 17 日 ...