广东美联新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股 东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-022 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-021 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 9 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公 ...

担保情况 - 2023年10月25日同意为安徽美芯提供不超8亿元连带责任保证担保[2] - 与铜陵农商行签两份《保证合同》，保证范围分别为2500万和500万本金等[3] 担保余额 - 公司及其控股子公司实际对外担保余额48097.63万元，占2023年经审计净资产25.02%[4] - 对合并报表外单位担保总余额8000万元，占2023年度经审计净资产4.16%[5] 担保状态 - 公司及其控股子公司无逾期对外担保等不良情形[5]

担保情况 - 2023年10月25日同意为安徽美芯提供不超8亿元连带责任保证担保[2] - 近日与铜陵中行签订1000万元债权本金及相应费用保证合同[3] - 实际对外担保余额48097.63万元，占2023年经审计净资产25.02%[4] - 对合并报表外单位担保总余额8000万元，占2023年度经审计净资产4.16%[4] - 无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[4]

担保情况 - 公司拟为营新科技不超2993.40万元贷款担保[2] - 盛海投资拟为营新科技不超3006.60万元贷款担保[2] - 本次担保获批后，公司对外担保额度310873.40万元[9] 营新科技业绩 - 2023年末营新科技营收24611.96万元，净利润932.85万元[5][6] - 2024年1 - 9月营新科技营收20499.03万元，净利润1251.68万元[6] 其他 - 公司与营新科技累计关联交易金额153.54万元[12] - 董事会和独立董事同意本次担保暨关联交易[13][14]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 现场会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月9日9:15 - 9:25等时段[1] - 普通股投票代码为"350586"，投票简称为"美联投票"[12] 审议议案 - 本次股东大会审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2日 - 2025年4月7日8:30 - 17:00[6] - 登记地点为广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼董事会办公室[9] 其他 - 会议联系人许燕升，电话0754 - 89831918等[9] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届监事会第二次会议[1] - 会议通知于2025年3月20日以邮件送达全体监事[1] - 应出席3名监事，实到3名，1人通讯表决[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议[1] - 公司拟于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》表决4票同意，尚需股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决7票同意[4]

股东股份变动 - 股东张朝益解除质押845万股，占其所持股份20.60%，占总股本1.19%[1] - 张朝益持股4102.712万股，持股比例5.77%[2] - 变动后张朝益质押股份2199.4万股，占其所持股份53.61%，占总股本3.09%[2] 股份质押时间及质权人 - 股份解除质押起始日为2023年4月14日，解除日期为2025年3月7日[1] - 质权人为东吴证券股份有限公司[1]