证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2026-015 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 山东朗进科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市 市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层） 3、会议召开方式：以现场表决、网 ...

北京市东卫（济南）律师事务所 关于山东朗进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：山东省济南高新区经十路7000号汉峪金谷恒山广场（A7区）7栋6层 网址：www.dongweilawyer.com 电话：0531-5827 1188 二〇二六年四月 北京市东卫（济南）律师事务所 关于山东朗进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 北京市东卫（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东朗进科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司于2026年4月10日召开 的2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《山 东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东朗进科技 股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 本所 ...

董事会提名 - 公司董事会提名田雪峰为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合要求[5][6] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受谴责批评[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

人员变动 - 2026年3月19日，非独立董事郭智勇因股东转让股份辞职[1] - 2025年12月26日，独立董事崔言民因个人原因辞职[4] 人员提名 - 董事会同意提名曾国伟为非独立董事候选人[2] - 董事会同意提名田雪峰为独立董事候选人[4] 人员信息 - 曾国伟有财政局和会计师事务所工作经历[8] - 田雪峰是博士、副教授[11] - 曾国伟和田雪峰未持股，任职资格符合规定[9][11]

会议时间 - 现场会议时间为2026年4月10日14:00[3] - 网络投票时间为4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年4月7日[4] - 登记时间为2026年4月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] 会议信息 - 审议事项包括总议案、补选公司第六届董事会非独立董事和独立董事的议案[5] - 普通股投票代码为"350594"，投票简称为"朗进投票"[12] - 会议地点为山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室[4] - 联系人是冯巍巍、姜亚晶，联系电话0532 - 85930276，传真0532 - 85938911[7] - 公告发布时间为2026年3月25日[10]

会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议于2026年3月25日召开[2] - 董事会提请于2026年4月10日下午14:00召开2026年第一次临时股东会[6] 人员提名 - 董事会提名曾国伟为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 董事会提名田雪峰为第六届董事会独立董事候选人[5]

独立董事提名 - 田雪峰被提名为朗进科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[5] - 近十二个月无相关禁止情形[6] - 近三十六个月未受相关处分[7] - 过往任职无相关撤换情况[7] - 担任独立董事公司数量不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[8] 履职承诺 - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[9] 声明信息 - 声明签署时间为2026年3月25日[10]

股份转让 - 浙江经建投转让1200万股给青岛元德众允和广州永金私募，占总股本13.0614%[3] - 青岛元德众允受让460万股，占5.0069%，价格8528.4万元，每股18.54元[5][6] - 广州永金私募受让740万股，占8.0546%，价格1.37196亿元，每股18.54元[6] 过户信息 - 广州永金私募740万股2026年3月18日过户[4][7] - 青岛元德众允460万股2026年3月19日过户[4][7] 持股变化 - 转让前浙江经建投持股1200万股，转让后不再持股[8] - 转让前青岛元德众允和广州永金私募持股0股，转让后分别持股460万和740万股[8] 其他 - 受让方承诺12个月内不减持[4][10] - 转让不触及要约收购、无关联交易，不影响控股权[4][10]

人员变动 - 郭智勇因浙江经建投减持股份申请辞去董事等职务[3] - 辞职申请自送达董事会生效，未致董事会成员低于法定人数[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[3] 其他信息 - 公告日期为2026年3月20日[4]

公司股东信息 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为7862户 [2]