东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-029 近日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中信银行"）签署 了《最高额保证合同》，公司为中信银行与河南金太阳于 2025 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 16 日期间（包括该期间的起始日和届满日）所签署的主合同（包括 借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）项下 2,000 万 元的债权本金及相关费用提供最高额保证合同。 上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人股权架构图 1 / 4 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 ...

公司基本信息 - 证券代码为300606，证券简称为金太阳，是东莞金太阳研磨股份有限公司 [1] - 2024年03月21日15:00 - 17:00在公司办公楼4楼会议室进行特定对象调研，参与单位包括平安基金、大成基金等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书杜燕艳和证券事务代表李金伟 [2] 研发与业务优势 - 研发团队深耕行业二十多年，研发实力雄厚，能及时跟进下游客户新产品、新技术变化趋势，反馈机制高效灵敏 [2] - 2022年启动钛合金折叠屏转轴盖加工技术研发与工艺储备，2023年成为首家实现钛合金转轴盖组件量产交付的企业，2024年完成新一代迭代产品持续批量交付 [4] - 在保持3D打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局锻压成型及金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖加工技术研发，形成全制程技术体系，可为不同折叠屏厂商提供一体化解决方案 [4] - 对于3D打印和MIM两种成型方式都有深厚技术储备，能为客户提供全制程整体解决方案，满足消费电子领域严苛外观标准 [6] - 具备技术基础和研发能力，能根据市场需求动态调整研发方向，设备和产能布局有良好灵活性和扩展性，可支持新产品开发与生产 [6] 2024年亏损情况 - 受部分下游钛合金转轴客户需求未达预期影响，精密结构件业务收入大幅下滑且部分存货大额计提减值，新增项目多、产品开发周期长致营运成本增加，盈利能力下降 [2][3] - 公司已着手优化业务结构，积极开发新市场新客户，抛光材料业务获3C客户进一步认可，市场份额提升，新型抛光材料增长幅度较高 [3] 产品与客户情况 - MIM工艺适合大批量、高复杂度小型精密件，钛合金产品经烧结后相对密度可达95% - 98%；3D打印在小批量定制、原型验证及集成式轻量化设计中优势显著 [5] - 向富士康、捷普绿点、长盈精密等头部制造企业主要供货抛光材料和智能设备及自动化服务，与3C行业大客户合作良好，产品导入顺利，市场份额持续提升 [6] 参股公司情况 - 参股公司领航电子以实现国产替代为目标，创始团队有超20年半导体抛光液产业化经验，多款产品曾在全球知名芯片厂成功应用 [7] - 专注于IC和衬底用CMP抛光液及其关键纳米磨料产业化，产品线覆盖芯片制造等领域，专注国内薄弱的芯片级抛光液生产，形成差异化竞争格局 [8] - 东莞生产基地已具备年产万吨级产能，IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液完成性能验证并具备量产能力，部分产品已对外销售，其余在国内头部客户验证导入中 [8] 定增情况 - 2025年2月28日、3月17日相关会议审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，发行股票项目正在推进中，公司将按规定及时披露信息 [8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日15:00以现场和网络投票结合方式召开[2] - 通过现场和网络投票的股东160人，代表股份32,900,269股，占比23.7808％[4] - 通过现场投票的股东11人，代表股份27,564,954股，占比19.9244％[5] - 通过网络投票的股东149人，代表股份5,335,315股，占比3.8565％[5] 议案表决情况 - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意32,587,369股，占比99.0489％[5] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》中小股东同意507,165股，占比61.8445％[7] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》同意32,575,969股，占比99.0143％[7] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》中小股东同意495,765股，占比60.4544％[8] 其他 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会根据2月28日会议议案召集[4] - 3月1日发布通知，股权登记日为3月10日[5] - 3月17日下午15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场11名股东及代理人，持股27,564,954股，占比19.9244％[8] - 网络投票149名股东，代表股份5,335,315股，占比3.8565%[9] 议案表决结果 - 《延长发行A股决议有效期议案》，同意32,587,369股，占比99.0489%[12] - 该议案中小投资者同意507,165股，占比61.8445%[13] - 《延长授权办理发行事宜有效期议案》，同意32,575,969股，占比99.0143%[14] - 该议案中小投资者同意495,765股，占比60.4544%[14] 律师意见 - 信达律师认为股东大会合法有效[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月17日15:00召开[1] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月17日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月10日[2] 会议提案 - 审议总议案、延长发行A股决议有效期等议案[3] - 特别决议议案为1.00号提案[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1.00、2.00号提案[4] 登记时间 - 现场登记时间为3月16日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] - 异地股东信函或传真登记需于3月16日17:00前送达公司[6] 其他 - 网络投票代码为350606，投票简称为金阳投票[13] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托需加盖公章[17]

税收优惠 - 公司2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 控股子公司金太阳科技2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[3] 资质认定 - 公司2024年11月28日再次通过高新技术企业认定，有效期三年[2] - 金太阳科技2024年10月28日首次通过高新技术企业认定，有效期三年[3]

市场扩张和并购 - 金太阳与万隆2024年4月9日决定共同投资设立合资公司，金太阳持股82%，万隆持股18%[2] - 2024年5月13日，合资公司名称核定为东莞锐铭新材料有限公司[3] 数据相关 - 2024年6月30日，锐铭新材料资产总额879290.24元，负债718元，净资产878572.24元[8] - 2024年12月31日，资产总额7805913.50元，负债459891.53元，净资产7346021.97元[8] - 2024年6月营收为0，净利润 -121427.76元；12月营收9266.81元，净利润 -853978.03元[8] 其他新策略 - 锐铭新材料拟将注册资本金由2000万元减至1260万元[5] - 万隆和金太阳拟调整出资额和出资比例[5] - 本次减资利于优化资源配置，不影响财务及经营状况[9]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券部协助采集信息，跟踪股价变动并上报[4] 舆情分类与处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营和股价的负面舆情[5] - 一般舆情由组长、董秘和证券部灵活处置[6] - 重大舆情时工作组开会决策，证券部和职能部门监控[6] 制度相关 - 违反保密义务造成损失公司将处罚并追责[8] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过生效[10]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年03月17日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年03月17日9:15 - 15:00[1] - 现场登记时间为2025年03月16日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年03月10日[2] 审议事项 - 审议总议案、延长发行A股股票决议有效期等议案[3] 投票相关 - 特别决议议案为1.00号议案[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1.00、2.00号议案[4] - 网络投票代码为350606，投票简称为金阳投票[13] 公司信息 - 公司地址为广东省东莞市大岭山镇大环路1号[9] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17]

发行股票有效期 - 2024年3月18日公司通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原发行有效期至2025年3月17日[2] - 公司将有效期延长12个月至2026年3月17日[3] 审议情况 - 2025年2月28日会议通过延长有效期议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1] - 独立董事同意并提交第五届董事会第二次会议审议[4]