（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，金太阳发布公告称，公司于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证 书2项。专利名称：一种新型陶瓷磨料及其干磨砂纸的制备方法；新型堆积磨料打磨抛光材料及其制备 工艺。 ...

公司近期动态 - 公司于近日获得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书 [1] - 专利名称分别为"一种新型陶瓷磨料及其干磨砂纸的制备方法"和"新型堆积磨料打磨抛光材料及其制备工艺" [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中涂附磨具占比79.83% [1] - 消费电子行业收入占比为20.17% [1] - 截至发稿公司市值为31亿元 [1]

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-135 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年 11 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"金太阳"）于近日收 到国家知识产权局颁发的发明专利证书 2 项。具体情况如下： | 类型 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | 授权公告日 | 专利权 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发明 | 一种新型陶瓷磨料及其 | ZL202510069256.6 | 2025 | 年 01 | 2025 | 年 11 | 金太阳 | | 专利 | 干磨砂纸的制备方法 | | 月 | 日 16 | 月 | 日 11 | | | 发明 | 新型堆积磨料打磨抛光 | ZL202510041736.1 | 2025 | 年 01 | 2025 | 年 11 | 金太阳 | | 专利 | 材料及其制备工艺 ...

授信与担保 - 公司及子公司获批不超10亿元综合授信额度，为金太阳精密担保不超3亿元[2] - 为浦发银行与金太阳精密融资业务提供最高额保证，主债权本金余额最高不超2000万元[3][11] - 本次担保后，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为20,450万元，占2024年经审计归母净资产30.86%[13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为1,750万元，占2024年度经审计归母净资产2.64%[13] 金太阳精密数据 - 2024年末资产总额326,731,821.33元，净资产193,137,420.49元，负债总额133,594,400.84元[7] - 2025年9月末资产总额345,487,817.25元，净资产178,890,732.33元，负债总额166,597,084.92元[7] - 2024年度营业收入114,613,426.20元，利润总额 -75,280,569.48元，净利润 -63,177,425.29元[9] - 2025年1 - 9月营业收入116,224,224.99元，利润总额 -17,117,031.65元，净利润 -14,246,688.16元[9] - 注册资本为1.2亿元[5] 其他情况 - 公司及子公司无逾期担保、涉诉担保及败诉担责情形[13]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、真实准确完整公平[4] - 不得使用虚假等误导性语言[4] 信息发布限制 - 不得涉及未公开重大、不宜公开信息[7] - 保证公平性，不选择性发布或回复[7] - 涉及不确定事项充分提示风险[7] - 不得迎合热点[8] 管理职责 - 董事会秘书负责问答回复及信息审核[10] - 证券部为归口管理部门[10]

董事补选 - 公司应在董事提出辞任六十日内完成补选[5] 手续办理 - 董事、高管离职生效或任期届满后五个工作日内办理移交手续[7] 义务规定 - 董事对公司商业秘密保密义务在辞任后持续至秘密公开，其他义务不少于1年[9] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[9] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内可向审计委员会申请复核[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用70万元，与2024年一致[8] 审计机构情况 - 截止2024年末，中喜合伙人102名、注会442名等[4] - 2024年度服务客户8800余家，收入41845.83万元[4] - 2024年服务上市公司40家，审计收费6027.04万元[4] 监管情况 - 中喜近三年受监督管理措施7次等[5] 会议审议 - 2025年11月12日相关会议审议通过续聘议案[9][10]

业务范围与原则 - 套期保值业务管理制度适用于公司及全资、控股子公司，由公司统一管理[2] - 期货和衍生品品种限于与生产经营相关产品、原材料和外汇等[4] - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量或产量等进行套期保值[5][6] - 公司进行套期保值业务遵循场内交易、品种相关、头寸匹配等原则[7] 决策与管理 - 公司股东会和董事会是套期保值业务最高决策机构，总经理办公会负责日常管理[10] - 工作小组负责套保计划制定、方案实施、效果评估等[10] 授权与审批 - 公司对套期保值业务办理、操作实行授权管理，首次授权有效期一般为一年[14] - 业务单位首次开展套期保值需报告情况，经工作小组拟定报告，报董事会审议[18] - 预计动用交易保证金和权利金等特定情况需提交股东会审议[18][19] - 年度和月度套保计划需经相应流程审批，超出权限需报股东会审议[20][21] 资金与交易处理 - 套保账户保证金余额不足时需拟定《月度资金需求计划表》申请调拨资金[22] - 套期保值交易错单时交易员应立即上报，经纪公司过错时应督促处理并追偿损失[32] - 公司应设立备用系统，遇重大变化可能引发重大损失时应及时平仓或锁仓[33] 报告与监督 - 交易员当日需报告交易、结算、盈亏、保证金使用及市场信息等情况[34] - 每月工作小组需编制《套期保值交易月报表》，年末编制相关报告[35][36] - 风险监督员发现异常情况应上报，工作小组或总经理办公会审议分析并商议措施[36] 披露与档案 - 公司期货和衍生品交易特定损益情况应及时披露[39] - 套期保值业务档案至少保存10年[41] 其他 - 从事套期保值交易相关人员应遵守保密制度[43] - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释，自审议通过之日起施行[46][47]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理具体负责人，董事长为第一负责人[3][17] 投资者关系管理目的原则及对象 - 目的包括建立双向沟通渠道、获得市场支持等[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[9] - 沟通方式有公告、股东会、说明会等[9] 会议与档案要求 - 应在年度报告披露后一个月内举行业绩说明会[13] - 存在特定情形应按规定召开投资者说明会[13] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] - 进行投资者关系活动应建立档案制度，保管期限不少于三年[24][25] 人员与部门职责 - 从事投资者关系管理员工需具备对公司及行业全面了解等素质[18] - 负责人负责制订实施细则、落实实施及培训相关人员[18] - 部门职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[22] 信息披露与活动记录 - 巨潮资讯网为公司指定信息披露网站[24] - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[25] - 记录表应包括参与人员、时间等内容[25][26] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释，自审议通过之日起施行[29][30] 其他限制 - 在定期报告披露前三十日内应避免接受现场调研等[15] - 公司及其相关人员在活动中不得有透露未公开信息等情形[22]

担保管理 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经批准下属不得对外或相互担保[4][36] - 公司可为特定条件主体担保，特定情形不得担保[6][8] 审查流程 - 董事会审议前掌握被担保人状况，财务部审查，必要时聘外部评估[10] - 审查申请担保人资信至少包括企业基本资料等内容[11] 审议权限 - 对外担保按权限经董事会或股东会批准，独立董事年报专项说明[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%须股东会审议[16] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[16] - 为全资或控股子公司且其他股东按权益同等比例担保，部分情形可豁免股东会审议[18] - 除股东会审议事项外，其他董事会审议且三分之二以上董事同意[18] 合同管理 - 担保合同订立后，财务部指定专人保存管理并定期与银行核对[24] 追偿披露 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司及时披露并启动反担保追偿程序[25] - 公司履行担保责任后及时向被担保人追偿[27] 审计核查 - 内部审计部门将重要对外担保审计作为年度计划必备内容[40][41] - 上市公司董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并采取措施[28] 披露要求 - 披露担保事项应披露对外担保总额等及占比[30] - 被担保人未履行还款义务等情形及时披露[30] 责任制度 - 相关人员擅自越权签合同造成损害承担赔偿责任[32] 展期制度 - 担保债务展期作为新对外担保重新履行审批程序[36] 子公司制度 - 公司督促子公司比照制定对外担保制度[36] - 子公司做出批准决议及时通知公司[36] 制度规定 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致以规定为准[36] - 制度由董事会解释、修改并报股东会批准，通过后实施[36][37]