金太阳（300606）公告，公司于2025年7月2日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中176.92万股用途由"用于实 施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注 销。具体内容详见公司分别于2025年6月17日、2025年7月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。本次回购 股份注销完成后，公司总股本将由1.4亿股变更为1.38亿股，公司的注册资本由1.4亿元变更为1.38亿元。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-074 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 16 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 07 月 02 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中 1,769,174 股用途由"用 于实施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 并将该部分回购股份进行注销。具体内容详见公司分别于 2025 年 06 月 17 日、 2025 年 07 月 02 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由140,117,000股变更为138,347,826股， 公司的 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-075 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07 月 02 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四 楼第八会议室 3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年07月02日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2025 年第四次临时股东大会，现将 本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 02 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 07 月 02 日，其中： ①通过深圳证券 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 213 号 广东信达律师事务所 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 章程 东莞金太阳研磨股份有限公司 章程 二〇二五年七月 第 1 页 共 53 页 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | --- | --- | - ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-073 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 06 月 16 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 02 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 07 月 02 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 3,030,500 股（占公司目前剔除回购专用账户股份数量总 股本比例 2.19%）的董事兼副总经理杨伟先生计划以集中竞价交易或大宗交易的 方式减持公司股份数量合计不超过 757,625 股，即不超过公司剔除回购专用账户 股份数量总股本的 0.55%。其减持计划将于本次减持公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内进行，减持实施期间为 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日收到董事 兼副总经理杨伟先生计划减持本公司股票的申请，现将具体情况公告如下： 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-072 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于董事兼副总经理拟减持股份的预披露公告 公司董事兼副总经理杨伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、减持原因：自身资金需求。 2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份、股权激励股份、上 ...

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第五次会议由监事主席黎仲泉召集和主持 [2] - 会议通知于2025年06月13日以书面方式送达全体监事 [2] - 会议于2025年06月16日以现场表决加通讯表决方式召开 地点为公司总部四楼会议室 [2] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 [2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 合法有效 [2] 监事会会议审议情况 - 监事会审核认为公司变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规及规范性文件规定 [2] - 审议程序合法合规 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 议案后续安排 - 本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [3] - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [3] 备查文件 - 公司第五届监事会第五次会议决议 [3]

律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 电话(Tel.)： （86 755）88265288 传真（Fax.)： （86 755）88265537 电子邮件（Email） ：info@sundiallawfirm.com 网址（Website） ： www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 法律意见书 信达会字（2025）第 199 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2025年 第三次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》 法》 "）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称" 《股东会规则》"）、 《 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专户中 1,769,174 股 用途由"用于实施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"，并将该部分回购股份进行注销。本议案尚需提交公司 2025 年第四 次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份方案实施情况 2022 年 4 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司召开第四届董事会第三次 会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来用于 实施股权激励及/或员工持股计划（以下简称"本次回购"），本次回购拟 ...